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QUO:粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙 偽造火幣網站詐騙_END

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吳說區塊鏈獲悉,本周廣東公布了一起涉嫌利用虛擬貨幣OTC交易進行洗錢的犯罪事實。詐騙分子先利用偽造的火幣網站進行詐騙,然后再通過某團伙進行OTC洗錢,將詐騙獲得款項轉移到境外賬戶。

吳說區塊鏈曾在5月11日獨家披露,今年一季度以來央行反洗錢力度空前,涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業,也對吳說區塊鏈證實,近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。

綜合廣東當地媒體報道,廣州白云打掉了首個利用數字貨幣為電信網絡詐騙"洗錢"的團伙,抓獲12名涉案嫌疑人,刑事拘留6人,繳獲電腦、手機、銀行卡、u盾等涉案物品一批。

DeFi收益率市場Pendle集成Chainlink Automation以支持vePENDLE池投票:12月21日消息,DeFi收益率市場Pendle集成Chainlink Automation以支持vePENDLE池投票。Chainlink Automation可在達成指定條件(如特定資產到達特定價格)時自動喚醒智能合約。Pendle將借助Chainlink Automation觸發vePENDLE投票周期的最終投票。[2022/12/21 21:58:11]

事情來龍去脈是:2019年11月,A先生在瀏覽某微信公眾號推文時,掃碼加入了一個投資微信群,群里經常有人發布一些所謂的"利好消息"。關注了一段時間以后,A先生被境外炒比特幣的投資"項目"所吸引,于是聯系了發布消息的人。按照其提供的一個投資平臺網站及操作方式,在今年1月,A先生第一次向平臺提供的賬號匯入了人民幣10萬元。這筆錢投下去后,A先生發現他在平臺的賬戶獲得了相當可觀的"收益":最高的時候,十萬元的收益能達到三四萬。于是他不斷追加投資,短短不到一個月的時間,A先生先后向平臺提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬元。

高盛與BIS、HKMA完成區塊鏈綠色債券項目:金色財經報道,位于香港的BIS創新中心宣布其第二個區塊鏈綠色債券試驗項目——創世紀2號成功完成,高盛和其他幾家機構參與了該項目。之前的實驗試驗了發行區塊鏈綠色債券的基本原理。香港金融管理局(HKMA)、聯合國氣候變化全球創新中心和兩個私人財團參與了這項研究。

綠色債券成功增長的兩個必要問題是解決“洗綠”問題,并確保資金用于解決氣候問題,而不是為現有項目再融資。(ledgerinsights)[2022/10/25 16:37:27]

到了2月底,原想著大發橫財的A先生突然被平臺通知,他投資的項目"爆倉"了,錢款大幅虧損。同時他還發現,平臺賬戶顯示的余額根本無法操作提現。這時他才醒悟過來,自己是遇到了電信網絡詐騙,于是立即向報案。據辦案民警介紹,那個投資平臺就是一個假網站,當客戶投入較大金額時,犯罪分子就把網站關掉,然后通過各種賬號把錢轉走。

消息人士:Gnosis Safe擬于下周開啟SAFE空投申領:9月23日消息,據數字資產管理平臺Safe(原Gnosis Safe)守護者郵件顯示,SAFE Token空投申領程序或將于下周開放。

此前報道,Gnosis Safe于7月宣布完成1億美元戰略融資。[2022/9/23 7:17:05]

(根據提供給媒體的圖片,該網站是一個復制火幣OTC的假網站)

廣州白云接到A先生報案后,立即組成專案組全力展開調查。4月底,白云根據線索,組織警力兵分五路,分別在廣東揭陽、汕尾、佛山以及廣州增城等地,將包括彭某騰、彭某利在內的12名嫌疑人全部抓獲歸案。

美股三大指數全線低開,標普500指數跌0.40%:8月2日消息,美股三大指數全線低開,道指下跌0.42%,納指跌0.62%,標普500指數跌0.40%。[2022/8/2 2:54:24]

嫌疑人落網后,向交代了他們"洗錢"的過程:在賬戶收到詐騙犯罪分子轉入的錢款后,他們會將錢款轉入微信或支付寶,購買平臺提供的可以靈活取現的互聯網金融基金產品。接著用這些資金私下買賣數字貨幣,并從中抽取一定比例的傭金。根據嫌疑人所述,調查核實初步發現,他們通過數字貨幣為詐騙團伙"洗錢"不到半年時間,就獲利人民幣30余萬。

5月9日上海市人民檢察院發布了《2019年度上海金融檢察白皮書》,提到利用虛擬幣及第三方非法平臺洗錢的現象增多,進一步加大了犯罪線索的偵查和追蹤難度。

吳說區塊鏈此前曾獨家披露:今年一季度以來央行反洗錢力度空前,涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。幣圈多家從事OTC、交易、借貸等領域的企業,也對吳說區塊鏈證實,近期受到來自地方金融局與更加頻繁的調查。

去年以來由于對、洗錢等支付渠道嚴查,比特幣、USDT等逐漸成為不少平臺的主流支付渠道。與此同時還出現了大量構建于加密貨幣上的平臺。例如孫宇晨的波場DAPP絕大多數均為類應用。

朝鮮黑客事件也引發監管層關注。2020年03月02日,美國司法部以協助朝鮮黑客陰謀洗錢和無證經營匯款為由,對名為田寅寅和李家東兩位中國人發起了公訴,并凍結了他們的全部資產。

目前中國主流交易所已與金融局、等監管機構有密切合作。例如火幣在2018年7月啟動研發“占星系統”,于2019年9月順利開啟內測,今年4月13日正式推出,針對可疑或惡意、暗網、混幣服務等有風險的資產,實現主動追蹤、流入平臺自動處置、關聯分析橫向打擊的目標。

但是,對于中小型交易所以及OTC、借貸等服務商而言,他們并沒有一套統一的偵測模型,更多只能依靠KYC實名認證等進行防范。此外,加密貨幣目前相關的法律法規比較模糊,傳統金融領域的法律法規無法完全套用。

3月22日,中國央行在官微發布315警告,稱通過對虛擬貨幣交易平臺的提現數據進行分析發現,存在比特幣多次小額累計轉入、一次大額轉出清零的現象,符合洗錢行為的基本特征。以比特幣為代表的虛擬貨幣由于具有匿名性和全球性的特點,可能成為犯罪分子的幫兇,具有較大社會風險。

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文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.

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