PLUS:PlusToken新瓶裝舊酒騙到了百億 OTC成重要出入金通道_TOK

11月26日，江蘇省鹽城市中級人民法院發布“幣圈第一資金盤”PlusToken二審宣判，裁定書顯示，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收。

據裁判書顯示，PlusToken平臺共收取會員繳納的數字貨幣價值逾150億元人民幣，包括比特幣、比特現金、達世幣、狗狗幣、萊特幣、以太坊、柚子幣、瑞波幣。

Plustoken?新瓶裝舊酒騙百億

2018年5月，身披“亞洲首個STO交易所”、“多功能跨鏈去中心化錢包”、“智能狗搬磚”、“平臺幣”、“幣融貸款”、“全球數字貨幣支付功能”、“區塊鏈游戲”、“算力挖礦”等區塊鏈領域內所有熱點標簽的Plustoken橫空出世。

PlugwalkJoe承認竊取800萬美元的加密貨幣和入侵Twitter賬戶:金色財經報道，4月26日從西班牙被引渡到美國的23歲英國公民Joseph James承認多項指控，包括在2020年入侵社交媒體平臺Twitter。

James也使用網名PlugwalkJoe，他被指控通過SIM Swap攻擊從一家位于曼哈頓的公司竊取價值794,000美元的加密貨幣。美國檢察官表示，將沒收這筆資金并向受害者支付賠償金。

此外，PlugwalkJoe還因入侵Twitter和TikTok賬戶以及推廣欺詐計劃而被起訴。他已對所有這些指控認罪，并可能因所有指控面臨最高77年的刑期。[2023/5/11 14:55:57]

憑借著“幣王”、“千倍幣”、“8個月上漲82倍”等宣傳語，Plustoken在短期內吸納了一批又一批投資者入局。據上裁判書披露，僅一年，Plustoken平臺共記錄注冊會員賬號近270萬個，最大層級達到3293層。

Plutos Network將使用Chainlink獲取喂價:Chainlink官方微博發文表示：“多鏈合成發行及衍生品交易協議Plutos Network將使用Chainlink以獲取安全、準確和最新的喂價，使Plutos能夠正確地鑄造、交易、贖回和清算各種合成資產的頭寸。”[2021/6/8 23:20:27]

Plustoken通過金融詐騙中最常見的傳銷盤模式進行擴展，即組織者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為，其本質是“龐氏騙局”，簡單來說，就是用后來者的錢發前面人的收益。

參與者首先通過“邀請碼”注冊該平臺會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻，并開啟“智能狗”，才能獲取平臺收益。這些“邀請碼”與推薦人的收益直接掛鉤。

庫幣27日20:00點首發上線PlutusDeFi 漲幅超1100%:據庫幣KuCoin消息，庫幣已于27日20:00點首發上線PlutusDeFi (PLT)并支持PLT/USDT及PLT/ETH交易服務，漲幅超1100%，現報價3.06USD。

此前PlutusDeFi發布Medium文章表示，PlutusDeFi已與庫幣（KuCoin）達成長期合作，庫幣將成為PlutusDeFi官方認證的首發中心化交易平臺。

?PlutusDeFi是一個全棧DeFi聚合器，將多個產品和DeFi應用程序集合到一個平臺中，專注于用戶體驗、設計、隱私和匿名性。

庫幣是全球領先的數字貨幣交易所之一，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/7/27]

Plustoken曾發布的一則關于層級解釋的說明視頻充分體現了其傳銷盤性質，Plustoken賬戶分為大戶、大咖、大神、創始四個等級，每一級在獲取“鏈接收益”之外，還可以按層級獲得額外返傭。

LINE PLUS與Icon合資建立了區塊鏈企業“Unchain”:據韓聯社消息，移動平臺服務公司LINE PLUS于5月15日宣布，它已經與數字貨幣交易所Icon一起建立了一個區塊鏈技術合資企業“Unchain”。“Unchain”計劃開發一款與區塊鏈結合的應用程序，并計劃構建能夠為用戶補償的“token經濟技術平臺”。[2018/5/15]

大戶可額外獲得5%返傭，大咖為10%，大神則為15%，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅年底分紅，除此之外，如果傘下10層開啟智能狗的總市值達到20萬美金，可拿直推的100%。要成為大戶需要直推10人有效并成功開啟智能狗；大咖則需要直推超過10人，并有三個大戶；大神則需要直推超過10人，其中三個為大咖；而創始則要求名下至少有三個大神。

Plustoken聲稱智能狗可“隨時提幣”，但是，28天內提幣比28天后提幣高出了4%的手續費。這使得一些貪心的散戶，為了省掉4%的手續費將本金放置得更久，而28天如平臺還未出現問題且用戶可得到持續性分紅，用戶將對平臺產生信任，進而進行更為長期的投資。Plustoken通過前期給散戶一些甜頭，吸引了越來越多的參與者，把資金盤越滾越大。

150億資金盤崩盤?OTC成重要出入金通道

2019年6月27日，Plustoken錢包出現無法提現的情況，在此期間，Plustoken官方并未發布公告對此情況做出解釋。

在Plustoken停運后，有部分依舊相信Plustoken的人士曾在其社群為其辯解，這也為利益既得者換取了轉移資產的時間。6月28日，該平臺錢包地址仍陸續收到價值約合1.5億人民幣的數字貨幣。

經查，除卻以數字貨幣支付相關平臺推廣費、工作人員費用外，相關嫌疑人將數字貨幣變現，購置房產10余套，豪車數量。

據派盾旗下的CoinHolmes追蹤顯示，OTC是Plustoken的主要入金渠道，逾95%的投資者通過OTC渠道購買數字貨幣后轉入Plustoken的地址之中。

CoinHolmes通過對這些黑產地址的持續監控和分析，并結合已有的逾2億地址標簽，在追蹤中發現，OTC也是重要的出金渠道。部分PlusTokenBTC資產通過類似ChipMixer的工具進行混淆，再通過場外OTC渠道的方式賣出。為了逃避資產追蹤和交易所的凍結，跑路方不斷設障，采用了資產多層轉移切分—混淆—場外OTC賣出的方式進行洗幣。

據CoinHolmes圖譜顯示，Plustoken的整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務體統、流入KYC服務機構和免KYC服務機構和暗網，最終編織成一個密集、復雜的網。?

假借“區塊鏈”概念的詐騙攜款跑路事件在逐年增長，例如，2018年3月山西大同破獲的“LCC光錐幣”案件；2018年7月涉案金額高達38億的“亞歐幣”；匯眾區塊鏈商業項目、IAC區塊鏈、優維區塊鏈……目前，以Plustoken來看，我國對于參雜數字貨幣的傳銷犯罪所得財產仍采取沒收所得依法追繳，上繳國庫的處置方式

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