近日,DeFi市場經歷了一場嚴峻的考驗,多起攻擊事件接連發生,造成了巨大的資產損失。在多數安全事件中,閃電貸攻擊的“冠名”似乎成為了標配。但是,在其背后不容忽視的真相,其實是對預言機進行操控,造成內外價格差并從中套利。
所謂閃電貸,其實是一種創新金融工具,可實現無抵押貸款,但要求在同一個區塊內還款,否則交易回滾。閃電貸的魅力在于,可以使貸款者在無需付出任何努力或代價的情況下秒變“富豪”。當然,龐大的資金量也預示著強大的市場操控潛力。?
在此類安全事件中,攻擊者通常屬于“空手套白狼”,先使用閃電貸獲取大量資金,擁有了攻擊的啟動“砝碼”后,再通過一系列手段出入各類抵押、借貸、交易等協議,在實現操縱、扭曲資產價格數據后,實施套利,最后歸還“本金”。?
數據顯示,自2020年以來,黑客基于重入漏洞的攻擊數量有所下降,而基于價格操控漏洞的攻擊比例正在上升,并已造成累計超過數千萬美元的損失。
Beosin:Gearbox Protocol受閃電貸攻擊,損失40萬美元:8月27日消息,據Beosin監測,Gearbox Protocol在以太坊上受閃電貸攻擊,損失40萬美元。[2023/8/27 13:00:01]
?那么,這個預言機到底是什么?
區塊鏈對外溝通的“橋梁”
預言機并不是什么玄幻事物,它其實是區塊鏈網絡與互聯網以及其它區塊鏈網絡等保持數據、信息溝通的“橋梁”。特別是,在DeFi智能合約這類去中心化應用中,通過預言機,開發者可以調用包括行情價格在內的各種外部數據資源,讓Dapp連通外部現實世界的數據環境。
毫無疑問,能夠提供不可篡改、可靠數據的預言機必將成為DeFi發展的重要基石。在DeFi應用中,不論自身配置還是依賴第三方供應,通過預言機可獲取各個市場的價格、匯率等重要信息。而對于去中心化交易所來說,獲取準確可靠的價格數據意義更為重大。?
UpSwing Finance項目遭到閃電貸攻擊:金色財經消息,據CertiK監測,UpSwing Finance (UPStkn) 項目遭到閃電貸攻擊。據悉,該項目從2020年10月以來處于非活躍狀態,并且遭受了價格操縱攻擊,共計損失約22枚ETH(約3.55萬美元)。
ETH合約地址: 0xFFeE5EcDE135a7b10A0Ac0E6e617798e6aD3D0D6[2023/1/18 11:18:15]
與中心化交易所不同,Dex行情數據的“孤島化”傾向更為明顯,如果不與外界行情保持實時聯動,Dex中的自動化做市商資產池很可能會因為交易量、流動性等的劇烈變化而產生價差損失。?
隨著DeFi市場熱度的提升,行業更多的思考傾向于項目數量、規模以及模式等方面。而對預言機安全問題的關注反倒是處于一種不溫不火的狀態。近段時間,頻繁發生的預言機安全事件可能為此敲響了警鐘,預言機安全于DeFi生態有序發展至關重要。
CertiK:pandorachainDAO項目遭受閃電貸攻擊:金色財經報道,據CertiK安全團隊監測,北京時間2022年6月22日19:52:57,pandorachainDAO項目遭受閃電貸攻擊,導致了價值約12.8萬美元的資產損失。[2022/6/23 1:25:12]
典型的預言機安全事件
??
關于首起預言機安全事件,時間要回到2019年6月25日。DeFi衍生品平臺Synthetix預言機發生異常,致使平臺sKRW/sETH匯率報錯,超過3700萬枚sETH被低價交易,涉及金額近10億美元。?
事件原因:喂價源信息失常,預言機發生故障并將錯誤價格發布到鏈上,交易機器人發現后迅速套利。
?最后,Synthetix與交易機器人所屬者達成資金返還協議,巨額損失得以挽回。但值得警惕的是,上游價格源異常可能給智能合約帶來毀滅性打擊,而缺乏有效性驗證的預言機在數據正確性、穩定性方面存在極大的安全隱患。
CertiK:Redemption-LP遭到閃電貸套利攻擊 損失15萬WFTM:據CertiK安全團隊監測,Redemption-LP于北京時間2022年4月18日19點35分遭到閃電貸套利攻擊,損失約合110萬元人民幣(15萬WFTM)。該事件發生的原因在于:閃電貸在還款前,不收取任何費用,相應的代幣會直接從Redemption-LP pair轉給distributor,導致Redemption-LP與其他正常pair之間出現價格差異。[2022/4/19 14:32:42]
??
在此后的事件中,令人印象深刻的是“bZx連續攻擊事件”。2020年2月,DeFi貸款協議bZx在一周內先后兩次遭到攻擊,造成了約100萬美元的損失。?
事件原因:黑客利用Uniswap算法價格缺陷,操縱相關資產價格數據并游走多個DeFi協議,實施套利。
?時隔七個月,bZx再次遭受攻擊,此次事件又造成了約800萬美元的損失。bZx聯合創始人KyleKistner在事件發生后曾提到,這似乎是一次預言機操縱攻擊。最終,此次事件的原因被歸為代碼漏洞。?
BSC鏈上自動做市商BurgerSwap遭閃電貸攻擊:5月28日消息,PeckShield派盾預警顯示,BSC鏈上自動做市商BurgerSwap疑似遭遇閃電貸攻擊,被盜超過432,874個Burger,約330萬美元,目前攻擊者已通過1inch獲利變現,目前仍有20萬枚Burger。有一名為EdisonOh投資者表示,其在投資了100萬美元并質押了xBURGER池,目前流動性從100萬美元下降到只有1萬美元,損失了97%。[2021/5/28 22:51:18]
?近期,涉及預言機攻擊的事件愈發頻繁,安全形勢嚴峻。10月26日,DeFi項目HarvestFinance遭到黑客攻擊,造成了約2400萬美元的損失。?
事件原因:該協議fToken鑄幣時采用Curvey池為喂價源,攻擊者通過巨額兌換,操縱價格數據,控制鑄幣數量,從而多次套利。
?官方透露,黑客通過curvey池進行攻擊,使Curve中穩定幣的價格異常超出387.9%,并在7分鐘內多次套利。受此影響,Harvest代幣FARM的價格在短時間內暴跌65%。
??
11月14日,ValueDeFi協議遭到黑客攻擊,同樣是歷經了一系列協議間操作,最終導致超過700萬美元的損失。?
事件原因:攻擊者利用價格預言機漏洞,操縱Curve資產池價格,竊取超量3CRV兌換DAI后套利。
令人唏噓的是,黑客最后歸還了200萬枚DAI并留下了一條嘲諷信息:“你真懂閃電貸嗎?”以此回應該團隊此前的推文,聲稱可防閃電貸攻擊。
近段時間,僅由預言機攻擊造成的資產損失已累計超過3000萬美元。此類事件中,黑客正是通過操縱預言機,造成可實施套利的兌換率,最后利用價格差竊取了協議資產。因此,DeFi生態中最具系統性風險的因素是易受價格操控的預言機,而非閃電貸這種金融工具。
解決方案的探索
預言機有著廣泛的應用場景,需與鏈下數據進行交互的Dapp皆可借助預言機來實現功能和價值。其中,典型應用場景包括,Dex、衍生品、穩定幣、借貸平臺、游戲、保險、預測市場等。面對這個“數據要塞”,通過迭代升級、安全測試等,預言機有望提供更為優質的服務。?
由于區塊鏈本身不具備驗證數據是否公平、合理的功能,因此,那些錯誤的外部數據在去中心化機制下,將被預言機無差別地執行返回,而這種“將錯就錯”極容易造成各類損失。?
預言機的迭代升級,應實現鏈上與鏈下可信數據的對接,確保數據環境正常、穩定、有序。在報價方面,預言機應盡量從多節點聚合數據,對價格偏差預留處理機制,并按照時間同步更新,確保提供給智能合約的數據可靠、可信、抗干擾。
?在Dex中,預言機應在提供報價更新的同時維護、調整AMM的權重,確保內部匯率與外部市場價格保持匹配,并通過驗證機制,異常報警機制等有效攔截攻擊者對價格、匯率的操縱,防止套利空間的產生。
?另一方面,DeFi開發者應加強預言機的針對性測試,特別是在項目上線前,盡可能模擬價格操控攻擊的各類場景,及時發現問題并找出解決方案,切實提高項目抗預言機攻擊的能力。
?項目上線后,開發者應根據情況選擇接入第三方預言機服務、安全測試服務等;舉辦相關漏洞賞金活動,做到及時查缺補漏,優化整體結構,在最大程度上降低同類型事件再度發生的可能性。
結語
事物的兩面性總能在各方面得到體現。對于閃電貸而言,本是一種創新金融工具,可高效提供大額資金,促進價值循環。然而,它卻被攻擊者利用,淪為了竊取資產的重磅武器。?
不論是DeFi發展還是區塊鏈新領域的拓展,鏈上、鏈下的數據交換勢在必行,預言機的作用不可小覷。其實,攻擊者的操控手段也并非高深,只是在現階段預言機還不夠智能,很難及時應對和抵御。?
同樣,事物發展的道路也總是曲折。在遭受諸多慘痛代價后,預言機這個“短板”暴露無遺。為區塊鏈生態安全計,在完全抗操控攻擊的預言機誕生之前,加強多方技術的驗證和檢測,防范攻擊于未然成為了當務之急。
作者介紹:
成都鏈安,全球最早專門從事區塊鏈安全的公司,同時也是全球最早將形式化驗證技術應用到區塊鏈安全領域的團隊,研發了全球領先的智能合約自動形式化驗證平臺VaaS,并基于此,建立了“一站式”區塊鏈安全平臺,為區塊鏈企業提供安全審計、資產追溯、隱私保護、安全咨詢、威脅情報、安全防護等全方位的安全服務與支持。申請軟件發明專利和著作權15項。
Tags:DEFDEFIEFI區塊鏈deFIRE去中心化金融defi入門分析與理解比特令牌幣defi3.0區塊鏈TEC幣有這種幣嗎
IPFS爆發在即?快看邏輯!2020年即將結束,這一年包括5G、人工智能、大數據、芯片計算在內的數字經濟產業在國內外資本市場聯動下迅速崛起——IPFS更加不例外.
1900/1/1 0:00:00鏈聞消息,以太坊二層網絡解決方案Hermez宣布將于2021年初發布ZK-Rollup網絡的第一個版本,其中包括首次實施大規模遷移Layer2交易的機制.
1900/1/1 0:00:00以太坊二層網絡解決方案Hermez宣布將于2021年初發布ZK-Rollup網絡的第一個版本,其中包括首次實施大規模遷移Layer2交易的機制.
1900/1/1 0:00:00Gate.io直播間作為行業內首個交易所內置直播功能,通過多樣性的直播形式為平臺用戶帶來具有深度、興趣、開放的信息內容.
1900/1/1 0:00:00親愛的用戶: BigONE數字資產天使平臺AngelONE第五期項目KIRA即將開啟搶購,目前KIRA展示頁面已上線.
1900/1/1 0:00:00Filecoin項目未來是有它的增長價值的,它的幣價會漲,依據有幾點。第一,Filecoin不僅僅是一個數字貨幣,它還有具體的應用場景落地.
1900/1/1 0:00:00