NAN:Nansen：跟蹤鏈上天才 理解聰明錢標簽和使用方法_ANC

撰文：Nansen

在不受監管的加密貨幣世界中，有人可以通過各種方式來發展它優勢，比如說 1.通過在該領域工作并認識合適的人，2.在正確的 TG 電報 alpha 群組中，3.或是探索鏈上并尋找搶跑的交易所列表。

然而，有一點很清楚——區塊鏈永遠不會說謊。為了在 Nansen 發現信號，我們一直致力于分析 Smart Money – 那些已經被證明是聰明錢的錢包地址們。因此，這將成為研究和展示聰明錢的，活生生的案例。

在接下來的幾個部分中，我們將介紹我們現有的一些 Smart Money 標簽、定義，以及如何使用它們的建議。

First Mover LP – 取前 200 個地址，在一定規模的 LP 流動性池和數量中，他們是最早進來提供 LP 流動性的（前 100 個進入的地址）

First Mover Staking - 取前 200 個地址，在一定規模的 Staking 質押池和數量中，他們是最早進來質押的（前 100 個進入的地址）

現在，這種標簽一般會標記出 2 種投資者：

貸款初創公司Parallel Finance籌集200 萬美元:金色財經報道，貸款初創公司Parallel Finance籌集了200萬美元，旨在使去中心化金融(DeFi)成為Polkadot生態系統更大的組成部分。該項目獲得了Pantera Capital、Polychain Capital、Lightspeed Venture Partners、Breyer Capital、8 Decimal Capital和Hypersphere Ventures的支持。[2021/6/14 23:35:56]

沖頭礦的人，總是潛伏在 Twitter 和 Discord 上，隨時準備，第一個進入各種交易池。

項目方的早期支持者（例如 VC 投資者、巨鯨朋友）希望提高項目方代幣早期流動性并幫助項目。

「區塊鏈世界有 3 種謀生方式：手速快、腦子活，會耍賴——在這，我們努力成為最早進入的投資者。」

深入研究的一種方式是，查看我們的 Smart Money 數據面板并篩選 First Mover LP 和 Staking，以獲取過去 24 小時活躍的地址列表。接下來，使用 Wallet Profiler 研究地址，并為您所在時區的活躍地址，設定一個鏈上智能警報。

DeFi聚合理財服務SIL.Finance合約出現高危漏洞:據PeckShield派盾監測，3月18日晚，DeFi聚合理財服務SIL.Finance用戶不能提現，并且在3月19日用戶提現后資產大幅減少。PeckShield派盾安全人員快速定位并追蹤發現，該問題源于SIL.Finance合約出現一個高危漏洞。 PeckShield派盾提示投資者謹慎投資。[2021/3/19 18:59:51]

基金們 Funds - 投資和管理加密貨幣的公共實體。

私募投資者 - 從大量不同代幣的分發商地址收到至少 10 萬 美元的地址。

兩者之間的區別是識別問題。對于基金們，這意味著我們已經確定了錢包背后的實體。另一方面，私募投資者 (PSI) 是指能夠證明投資者行為的鏈上證據的地址。這里的范圍更廣一些，包括顧問、天使和潛在的實體，這些實體不是基金，而是在分發代幣的基礎上工作。 （例如媒體公司、咨詢公司等）

Gatling Finance 無損挖礦24小時質押鎖倉量突破800萬美金:據HecoScan鏈上數據顯示，目前Gatling Finance 無損挖礦單池限額500USDT，支持幣種總鎖倉量達到800萬美金，鏈上交互180151筆次，GTL持幣地址6898個，其中包含1月25日上線前社區活動空投1011個地址獎勵。HecoScan查詢地址見原文鏈接。

據悉，Gatling Finance在無損挖礦48小時以后，即將上線復合資產挖礦，目前官方未建設任何場外社區與流動池，請用戶自行評估交易風險。[2021/1/26 13:35:41]

除了簡單地復制這些地址之外，了解它們當前的投資組合、它們的分配明細以及它們正在使用的協議之類的東西也會很有用。

一種更復雜的挖掘方法是跟蹤流入和流出的流量。一個簡短的案例研究：

如果有人觀察到代幣流入 Defiance Capital 地址，則可能在宣布之前在鏈上發現 Muse DAO 和 Defiance Capital 之間的戰略融資交易。

saffron.finance因bug導致epoch1贖回錯誤，代幣SFI下跌24.2%:11月30日，基于風險大小優化收益項目saffron.finance官方表示，因bug導致epoch1贖回錯誤，目前正在修復該bug。據悉，該bug導致5000萬DAI被鎖定無法贖回。saffron.finance代幣SFI24小時下跌22.13%，暫報236美元。[2020/11/30 22:34:41]

聰明 LP(Smart LP) - 通過成為 Uniswap 或 Sushiswap 的流動性提供者，賺取超過 10 萬美元。利潤計算不包括無常損失。

更聰明 (Smarter LP) - 在任何 Uniswap V2 類型的 DEX 上，在利潤和投資回報率方面排名前 1% 的流動性提供者和礦工，利潤計算包括無常損失。

與 First Mover LP 類似，這些標簽正在考慮提供流動性。然而，關鍵的區別在于，這個標簽里，我們用已賺取利潤作為衡量標準，而不是它們沖頭礦的速度。

在多次空投中收到大量代幣的地址（空投的價值基于分發開始后 30 天的平均值）。

900萬枚USDT轉入Binance交易所:據WhaleAlert數據顯示，北京時間04月16日15:16，900萬枚USDT從TCP5Ck開頭地址轉入Binance交易所，按當前價格計算，價值約903.8萬美元。[2020/4/16]

在這里，我們查看已收到大量空投的地址。具有此標簽的地址通常分為兩類 – 擼空投的或與精選的鏈上協議進行交互，屬于第二類的地址是您應該關注的地址。

您必須深入挖掘并查看地址的交易歷史記錄，然后才能將少數幾個入圍以密切關注。以下是一些具有大量互動的著名項目的示例：

Aztec

Nomad

xPollinate

我們不了解以上的空投潛力，也不對協議本身的質量發表評論，僅僅建議你，可以調查上面的列表作為您開始探索之旅的簡單示例。

根據 NFT 銷售賺取利潤的前 100 個地址，和基于我們內部交易員評分指標，取前 100 個地址。

正如標簽所暗示的那樣 - 擅長交易 NFT 的地址。無論是將 NFT 從 0.1 ETH 炒到 1 ETH 還是從 30 ETH 到 60 ETH，我們都根據每個 NFT 交易者的已實現利潤對他們進行了絕對和相對的排名。此外，我們只考慮超過一定數量收藏的交易者，這樣我們就避免了靠運氣暴富的交易者（例如，僅通過 1 個收藏獲得它的交易者）

自然，這將是復制交易的地址類型。您可以查看我們的 NFT Paradise 利潤排行榜統計面板，以查找此類地址的示例以密切關注。

就其當前 NFT 投資組合的估計利潤而言，前 100 個地址和基于我們的內部 hodler 得分指標的前 100 個地址

在這里，我們改為查看未實現利潤。有多少地址坐擁大量賬面利潤，但仍在打死都不賣他們持有的 NFT？這個標簽，側重于尚未售出他們 NFT 的地址。

一個很好的入門方法是查看我們在 NFT Paradise 上的 Smart Money 選項卡，查看來自 Smart Money 地址的最近交易，看看他們在做什么。您甚至可以專門針對 Smart NFT Hodler 標簽和您正在查看的活動類型（買入、賣出、鑄造）進行篩選，以獲得更好的視圖。提醒下，如果您看到一部分聰明的 NFT 鉆石手都開始賣某類 NFT，可能這是一個潛在的「退出」信號，反之亦然。

在指定日期前，投資選定藍籌 NFT 項目，且仍持有該項目 NFT 的前 100 個地址

相當多的 NFT 藍籌項目內部，有一個「Alpha」聊天頻道，或設置一個驗證持有 NFT 后才能進入的頻道。觀察一些錢包地址，可能有助于告訴我們，他們在做什么。 Nelson 的這篇長推，很好地涵蓋了找出此類「Alpha 小組」的一種方法。

「如果他們的貴重的 BYAC NFT 放在冷錢包里，怎么辦？那這個標簽，不再有用了嗎？」- 這可能是真的，但可能需要付出一些努力。通常，交易者的熱錢包和冷錢包之間會有「鏈接」。人們可以在 Wallet Profiler 上觀察交易對手，以找到一些線索。

在過去 60 天內鑄造的多個 NFT 收藏品中，實現至少 ≥ 5 倍已實現利潤的前 100 個地址

Mint 鑄造很難，尤其是隨著最近 NFT 項目的爆炸式增長。如何確定要鑄造什么？跟蹤這些地址可能是展示有趣 Mint 的一種方式。

快速智能警報使用小技巧：

不要只輸入地址，而是在地址前面添加一個「發件人 From：」，使其成為「From：0x....」以過濾由該地址發起的交易。這顯著減少了出現的欺詐 Token 的數量（例如，騙子會主動給名人地址空投一些垃圾和釣魚 NFT），從而減少了噪音。

只有了解和知道交易背后的對手方，你才能理解鏈上發生了什么交易。通過使用 Nansen 的標簽功能，您可以做出更明智的投資決策，并在機會出現在鏈上時，你馬上能意識到。我們將在未來對更多標簽添加更多評論，請關注此頁面并繼續探索！

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