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SOL/HKD+0.21%
XRP/HKD+0.18%
DOGE/US+0.18%著名的加密貨幣交易所BitMEX一直在加強交易所內部寬松的合規性要求。該交易所一直在評估和引入新工具以保持合規性，工具箱中的最新添加是Refinitiv的World-CheckOne工具。
該新工具將使交易所的合規團隊可以更有效地監控制裁，金融犯罪，賄賂和腐敗風險。公告指出，這樣做是為了確保BitMEX符合嚴格的合規性標準，這是在最近針對它的一系列訴訟之后的亮點。
數據：Arbitrum生態原生Dex Solid Lizard近24小時交易量超1200萬美元:金色財經據報道，DeFiLlama數據，過去一周，Arbitrum生態原生Dex SolidLizard TVL和交易量均有十倍增長。
當前，SolidLizard TVL近1.2億美元，為Arbitrum上TVL第五大協議，近24小時交易量超過1200萬美元。[2023/2/22 12:21:44]
BitMEX母公司100x的首席合規官MalcolmWright說：
Bitfinex成為比特幣交易所Hodl Hodl的股東:金色財經報道，Bitfinex已買入了無KYC比特幣交易所Hodl Hodl的股份。Bitfinex計劃通過Hodl Hodl進入DeFi市場，并將為Hodl Hodl借貸池增加新的流動性。[2021/6/8 23:19:05]
“我們正在通過將最受信任的篩選信息納入我們當前的流程中來改進我們的合規和KYC系統，以管理任何非法資金風險。“
動態 | 加密評級機構質疑Bitfinex代幣LEO的真實需求:加密貨幣評級機構Weiss Ratings發推稱，“Bitfinex股東趙東披露，該交易所的平臺幣銷售已經敲定了10億美元的硬承諾和軟承諾。除非是內部人士試圖提供幫助，否則很難相信任何真正的投資者會購買這款代幣。”[2019/5/12]
Wright進一步補充了不斷變化的合規性，并加入了World-CheckOne，這標志著邁向“達到全球最高財務誠信標準”的重要一步。
盡管努力遵守法規，但BitMEX仍然處于熱水中。在美國檢察官針對該交易所及其聯合創始人兩次提起訴訟之后，羅馬尼亞的一名居民對創始人提出了新的訴訟。
據報道，該訴訟是由羅馬尼亞布加勒斯特的居民P?unGabriel-Razvan于周五提出的。他聲稱，BitMEX的運營商HDRGlobalTradingLimited，交易所的創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed等人參與并促進了敲詐活動，“為被告人賺取了數十億美元的非法利潤。”
面對這些持續的訴訟，BitMEX必須特別注意合規性并滿足每項法規要求，以便能夠處理任何進一步的索賠。
最近看到一個采用通證經濟模型的創業項目。但是很遺憾,這個項目對通證經濟模型的應用依然是沒有在合規的前提下運作。所以這樣的一個項目,不管它在哪個監管轄區設立經營主體,都會是違反當地的相關法規的.
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