美國金融犯罪執法網絡今年10月發布了一項擬議的規則更改,將涉及美國金融機構的所有跨境支付的旅行規則信息共享和保留門檻從3,000美元降低至250美元。
這樣的規則變更意味著什么?好吧,至少從目前的角度來看,提議的新規則肯定會適用于可轉換虛擬貨幣。CipherTrace在其最新博客中也談到了同樣的問題。
本周Lido Finance從其協議中成功處理了超過440,000筆ETH提款:金色財經報道,據LidoI ntern發推稱,“本周Lido Finance從其協議中成功處理了超過440,000筆ETH提款。”[2023/5/20 15:14:47]
資料來源:CipherTrace
近6000萬枚USDT從Bitfinex轉移至Kraken:金色財經報道,據Whale Alert數據監測,近6000萬枚USDT(約合60,337,497美元)從Bitfinex轉移至Kraken。[2023/3/11 12:57:19]
據CipherTrace稱,它將使合格的“旅行規則”觸發器的數量至少增加2.5倍,因此,美國VASP可以觸發超過100萬個“旅行規則”事件。這還不是全部,因為數量和復雜性的增加也將大大刺激VASP合規成本。
動態 | 針對Bitfinex和Tether的市場操縱訴訟已被重新提起:金色財經報道,Bitfinex和Tether市場操縱案的原告已對Bitfinex、Tether及其母公司iFinex提起修訂后的訴訟。參與該案的律師之一Karen Lerner表示,該訴訟已在紐約南區法院重新提起,以有效地維護比特幣交易者和比特幣期貨交易者的權利。原告Eric Young、Adam Kurtz和David Crystal于1月7日撤回了該案,但于1月8日重新提起訴訟。該案最初于去年11月開始,當時原告聲稱Bitfinex和Tether發布了不準確的信息,“壟斷并企圖壟斷比特幣市場\"。Bitfinex和Tether已否認了訴訟中的指控。[2020/1/11]
正如CoinShares首席戰略官MeltemDemirors所談到的,旅行規則修正案的另一個含義是,這將要求銀行和非銀行金融機構核實客戶的身份,原始交易方以及轉帳的受益人,以及將此信息傳遞給相關交易對手。
這種影響似乎主要集中在跨境支付上,在較低的門檻下,跨境支付將構成差旅規則觸發因素的83%。
但是,從合規性的角度來看,鑒于大多數VASP在全球多個司法管轄區注冊,因此在虛擬資產世界中定義“跨境支付”仍然很困難。
正是出于這個原因,FATF在其虛擬資產指南中決定,
“根據建議16的解釋性說明,各國應根據VA活動和VASP運營的跨境性質,將所有VA轉讓視為跨境電匯,而不是國內電匯。”
通過提議的規則更改,FinCEN已經表示,它非常重視加密貨幣,并且適用于法定貨幣的反洗錢規則也將適用于未來的加密貨幣。
Tags:FINNEXFINEHERHoge FinancedigifinexappDigiFinextether幣行情
采訪者:“這只是一個工具,不是嗎?”DavidBowie:“不,不,這是個像外星人一樣的生活形式。”Bowie在1999年有先見之明地描述了互聯網將對音樂產業意味著什么.
1900/1/1 0:00:00Gate.io直播間&動態活動月第二期-動態話題刷不停,限時點卡等你來拿,用戶只需按規則完成5天互動任務,即可贏取驚喜額度限時點卡.
1900/1/1 0:00:00資訊簡評 11月11日,建行擔任顧問的數字代幣美元債券發行消息公布。時隔5日,這筆價值30億美元ERC20債券發行宣布將推遲.
1900/1/1 0:00:00Filecoin項目未來是有它的增長價值的,它的幣價會漲,依據有幾點。第一,Filecoin不僅僅是一個數字貨幣,它還有具體的應用場景落地.
1900/1/1 0:00:0010月31日,區塊鏈鏈服務網絡BSN進行了常規的季度版本更新,持續優化現有功能的同時發布全新產品服務.
1900/1/1 0:00:00大家好!我是你們的老朋友趨勢論幣,每日解讀世界經濟要聞,K線走勢解析,實時交易策略及中長線布局。根據相關數據顯示,以太坊2.0存款合約地址余額突破9萬枚ETH.
1900/1/1 0:00:00