尼日利亞經濟和金融犯罪委員會正在尋求公眾幫助,以查找OmotadeSparksAmosSewanu,后者是Inksnation加密騙局的策劃者。根據11月11日在當地媒體上發布的通知,EFCC希望Sewanu對與Inksnation聲稱的加密代幣Pinkoin有關的欺詐指控做出回應。
Inksnation騙局在鎖定禁令開始之前就已廣為流行,并以其終生收入的承諾欺騙了許多尼日利亞人。感興趣的投資者被要求從五種不同的投資組合中選擇。每個套餐都承諾不同的月薪。
尼日利亞區塊鏈和加密協會推出虛擬資產服務提供商行為準則:6月6日消息,尼日利亞區塊鏈技術協會(SIBAN)的利益相關者最近宣布為尼日利亞虛擬資產服務提供商(VASP)引入行為準則。該行為準則由尼日利亞總統辦公室發起,適用于所有尼日利亞VASP。(News Bitcoin)[2022/6/6 4:05:42]
欺詐指控
但是,根據Inksnation網站上的信息,所有薪水都以Pinkoin加密代幣的形式支付。此外,該令牌未在尼日利亞的任何加密貨幣交易所中列出,因此引發了有關其清算的疑問。
動態 | 尼日利亞金融科技創企Aella完成1000萬美元債務融資:尼日利亞金融科技初創企業Aella已從新加坡HQ financial Group處獲得了1000萬美元的債務融資。Aella計劃利用這筆資金擴大其貸款業務,并將其產品基礎擴展到支付領域。此外,Aella還將投資一個名為Creditcoin的區塊鏈借貸市場,后者的目標是在2020年底前獲得100萬新增用戶。(Africa Newsroom)[2020/2/10]
盡管如此,Inksnation的策劃者繼續在社交媒體上發布一些Pinkoin投資者的推薦信,這些投資者聲稱他們按照承諾獲得了月薪。使用推薦函是許多龐氏騙局常用的策略。他們的目的是平息欺詐指控,并欺騙潛在的投資者。
尼日利亞央行行長Godwin Emefiele:比特幣是一種“賭博” 已開始研究數字貨幣市場:尼日利亞央行行長最近也加入到了比特幣“吐槽大會”之中,表示投資比特幣就是“賭博”,而且比特幣可能需要被監管。最近,不少監管機構主要負責人都表達了對比特幣風險的關注,同時也都認為比特幣需要被監管。當越來越多的散戶和機構投資者開始對比特幣表現出興趣,監管機構就會越來越擔心,因為他們認為比特幣的波動性太大,而且還處于泡沫之中。不僅如此,監管方還有一個強烈觀點認為,數字貨幣市場正在被犯罪分子利用。[2018/1/29]
但是,EFCC在其公開公告中特別指出,Sewanu面臨“以虛假借口獲得姓名,姓名以及欺詐行為”的指控,共計84,200美元。根據通知,Sewanu在“浮動在線數字貨幣”后收到了相關款項。
通過對Sewanu提出欺詐指控,尼日利亞當局似乎正在加劇對挑釁的Inksnation團隊的戰斗。在此之前,尼日利亞證券交易委員會公開公告稱Inksnation為非法活動。同樣,尼日利亞區塊鏈技術協會的利益相關者發布了自己的通知,將Pinkoin標記為騙局。
兩種警告都沒有阻止Inksnation團隊繼續向毫無戒心的尼日利亞人募集資金。但是,隨著Sewanu及其同伙面臨可能的刑事起訴,EFCC的通知引發了爭議。
系統升級
有趣的是,在EFCC發布帶有Sewanu的照片的通知大約兩天后,Inksnation團隊道歉并敦促其網站之一關閉后保持冷靜。Inksnation小組在推文中表示,該組織渴望安撫追隨者,他說:
被告知!!!如果您在登錄帳戶或任何其他事情時遇到困難。不用擔心,不要驚慌,也不要開始發出警報。在得知正在進行網站維護之前,請保持冷靜。
不過,在另一條推文中,Inksnation小組的負責人似乎絲毫沒有動搖,并繼續邀請更多人注冊。
應該注意的是,計算機故障或系統升級的聲明通常是在龐氏騙局崩潰之前進行的。就在最近,由于計算機錯誤導致沉重的財務損失,西班牙騙局的策劃者凍結了數萬名投資者的帳戶。
規模較小的騙局還利用系統升級的借口,在逃跑時阻止投資者。News.Bitcoin.com正在關注Inksnation的活動,并將隨著新進展的發展提供最新信息。
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