原文:《Ethereum Merge Scams: How Scammers Took Advantage of The Ethereum Merge to Make Millions》by ERIC JARDINE
編譯:Katie 辜
2022 年 9 月 15 日,以太坊正式發生合并 (在執行層的區塊高度為 15537394,在共識層的 slot 為 4700013)。現在,合并已過去 6 周,我們也從 2 個方向(PoS 驗證者獎勵和合并相關騙局)收集到相關數據,并得出一些有趣的結論。
我們先看看 PoS 驗證者實際獲得的獎勵的分布。得出以下 5 點結論:
執行層的獎勵低于合并前一年的獎勵。這很可能是由于市場(行情),而不是合并本身的結果;
股票交易平臺Superhero取消與加密交易所Swyftx的合并:12月21日消息,股票交易平臺Superhero在給客戶的電子郵件中表示,因為澳大利亞和全球加強了監管審查,Superhero不會繼續與加密貨幣交易所Swyftx合并。該公司還向用戶保證,他們的資金是安全的,因為他們的數據和資產都沒有提供給Swyftx。
此前6月份消息,Swyftx宣布將與Superhero合并,合并后將在該國創建價值10億美元的加密貨幣“超級應用程序”。[2022/12/21 21:58:26]
在當前階段,每個驗證者的回報率是高度不確定的。這是因為獎勵是「區塊狀的」,而且隨著對驗證者的執行層獎勵的加入,這種情況變得更加嚴重。大約 50% 的驗證者還沒有打包任何區塊,導致在此期間這些驗證者的年增長率低于 4%;
知情人士:孫宇晨正將交易所Poloniex與Huobi合并:11月25日消息,據多位知情人士透露,孫宇晨2019年從Circle手中收購的Poloniex交易所將與他最近收購的Huobi交易所合并,雙方人員已經開始整合。Coingecko顯示,Poloniex日現貨交易量僅為Huobi的1/10。孫宇晨方面回應,P網品牌仍會繼續存在。(吳說區塊鏈)[2022/11/25 20:44:54]
目前沒看到大型驗證者的池子有明顯的優勢,但是現在還沒有足夠的數據來確定這是事實(例如驗證者池子沒有參與惡意行為以最大化其回報);
驗證者越來越多地將打包區塊外包給第三方,在 6 周的數據分析中,驗證者自己打包區塊的比例下降了一半以上;
日本SBI集團旗下交易平臺SBI VC Trade與TaoTao將進行合并:9月1日,日本金融巨頭SBI集團宣布旗下交易平臺SBI VC Trade與TaoTao將于12月1日合并。SBI VC Trade是SBI集團旗下的首個加密資產交易平臺,于2018年6月開始提供服務。TaoTao則于2020年10月由SBI集團從Z Holdings(原雅虎日本)手中收購。本次合并旨在加強兩個平臺的管理體制和財務基礎,更好地將內部管理資源集中在快速增長的加密資產領域,從而更有效地運營相關業務。[2021/9/1 22:52:21]
第三方區塊打包者的表現始終優于打包自己的區塊的驗證者。初始數據還顯示了不同構建者之間的性能差異。
在合并期間,與合并相關的騙局騙走了價值 120 萬美元的 ETH,并一度成為以太坊生態騙局中的主要詐騙類別。
Topps將與一家SPAC合并上市,估值13億美元:4月6日消息,體育和娛樂交易卡提供商Topps Co Inc周二表示,將通過與一家空白支票公司(SPAC)合并以進行公開交易,合并后的公司將在納斯達克上市,股票代碼為“ TOPP”,估值13億美元。Topps正尋求通過NFT來擴大其在電子商務和數字應用行業的影響力。(路透社)[2021/4/6 19:52:03]
大多數合并騙局的手法經典——詐騙者(往往偽裝成名人)誘騙受害者發送一定數量的加密貨幣,以便「升級」到新的以太坊區塊鏈,并獲得更多的回報(通常是受害者初始付款的兩倍)。
該騙局邀請用戶發送 1 個 ETH 到一個地址,并收到 2 個 ETH 作為回報。
這個策略得手了多次,如下圖所示。
在以太坊合并當天,該騙局的收入大幅飆升,騙取價值超過 90.5 萬美元的 ETH,而所有其他以太坊騙局只騙取了不到 7.4 萬美元。然而,欺詐高峰很快回落在幾天內恢復到正常水平,與合并相關的騙局幾乎在 9 月底消失。
在 9 月 15 日的十大以太坊騙局中,合并騙局占據了八個。
令人驚訝的是,與合并相關的騙局在 9 月 15 日合并當天的成功率為 83%,而在合并前后的幾天里成功率為 100%。這樣的成功率也表明,騙子的目標是對合并缺乏了解的用戶。
騙子傾向于詐騙他們自己居住的國家的用戶(可能是由于語言障礙)。在下面的圖表中,我們可以看到九月份受到合并騙局影響最大的一些國家,第二個軸顯示了與其他以太坊的騙局的聯系。
圖中,美國和印度因合并騙局「中招者」最多。
合并騙局似乎還專門針對一些發達國家。例如,芬蘭「受騙程度」出奇地高,甚至有三個騙局專門僅針對芬蘭。
隨著 DeFi 黑客攻擊占據了最近的頭條新聞,使用傳統手法的欺詐仍是加密貨幣的最大形式的犯罪。利用用戶信任的方式進行欺詐將嚴重影響加密貨幣的采用率。像合并這樣的加密行業變革時期是騙子的機會窗口,用戶一旦缺乏相關知識就可能被壞人利用。
與「合并」相關的詐騙的激增清楚地表明,區塊鏈行業需努力教育用戶,讓他們知道「合并」等名詞意味著什么,以及應該如何避免哪些常見的詐騙。
Odaily星球日報
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