BitMEX:Bitmex加強其反洗錢和貿易監控_BIT

大型加密貨幣交易所BitMEX今天宣布與軟件和法規遵從公司EventusSystems建立合作伙伴關系，這將使該平臺能夠“加強”其反洗錢和貿易監視監控。根據公告，該公司表示：

通過將EventusValidus技術集成到我們現有的交易監控和AML流程中，我們將能夠更有效地篩查不良行為者，并增強對BitMEX平臺上未經授權交易活動的主動監控。

中東區塊鏈媒體Satoshiat：BitCherry是極具開拓性的區塊鏈項目:11月23日，中東知名區塊鏈媒體Satoshiat News 報道了分布式商業公鏈BitCherry近一年的發展歷程。文中表示，BitCherry是區塊鏈領域中極具開拓性的項目之一，在近一年內與全球多個交易所及區塊鏈信息門戶網站達成合作，包括CMC，UPEX，Poloniex，Coinsbit，幣虎等。其全球社區涵蓋了超10種語言，得到超1億用戶的支持。

作為基于IPv8技術服務于商業的可擴容區塊鏈基礎設施，BitCherry致力于構建區塊鏈技術與實現社會鏈接的商業銜接，打造可完全支撐各類商業的區塊鏈底層架構。BitCherry測試網即將于近期上線，期許與區塊鏈愛好者們共同見證BitCherry在區塊鏈技術領域的突破。[2020/11/25 22:06:05]

HDR全球貿易的控股機構100xGroup的首席合規官MalcolmWright相信Eventus將支持BitMEX的“關鍵”貿易監控和AML功能，這將有助于平臺成熟其加密資產合規能力。賴特在一份聲明中說：

日本最大交易所bitFlyer宣布將域名改為bitflyer.com:日本最大的虛擬貨幣交易所bitFlyer昨夜（5月2日）在其官方Twitter上宣布，自5月3日起，將會把該公司域名由bitflyer.jp改為bitflyer.com，變更將會從部分網頁開始逐步推進，進入原域名網頁時會被自動重定向至新域名網頁。此次域名變更被認為是bitflyer開始向全球拓展業務的標志。[2018/5/3]

Eventus不僅在數字資產交易方面而且在傳統金融行業中都擁有豐富的專業知識和經驗。選擇Eventus是我們為實現這一愿景而不斷做出的承諾的一部分，因為我們將執行諸如用戶驗證計劃之類的簽名計劃。

比特亞洲BitAsiaEx.com:獨家首推EOS交易對，并開放EOS的充值提現及交易業務。現在立即前往注冊，享有免交易手續費（活動只到2/8），還有機會獲得巨額返利。[2018/2/8]

在美國商品期貨交易委員會對BitMEX的聯合創始人ArthurHayes，BenDelo和SamuelReed提起民事訴訟之后的一個月，這一發展就已經到來。這些指控指責他們經營“未注冊的交易平臺”，并違反??了CFTC規定，其中包括違反反洗錢規則。

投訴進一步指控BitMEX“未執行了解您的客戶程序”，客戶信息程序和反洗錢程序，違反了CFTC規則。它還提到了BitMEX的母公司HDRGlobalTradingLimited和其他公司，例如100xHoldingsLimited，

作為對這些指控的回應，BitMEX稱這些指控為“嚴厲的決定”，并打算“大力”捍衛這些指控。當時，BitMEX表示，他們一直在尋求遵守“適用的”美國法律，“因為當時這些法律已經被理解，并且基于可用的指導。”

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