美國查獲6.9萬枚比特幣,那些被沒收的“28億美元”都去哪了?-八寶飯區塊鏈
11月4日,比特幣價格突破1.5萬美元之際,一個“沉睡”多年的比特幣錢包地址中有69,369枚比特幣被轉移,價值約10.8億美元。而轉移這筆比特幣的不是我們所猜測的遠古“巨鯨”或是黑客,而是美國司法部,這些比特幣現已被沒收。
美國司法部稱這是該機構歷史上所沒收的加密貨幣數額最大的一次。據數據統計,自比特幣誕生以來,美國是世界上擁有比特幣最多的國家,其中包含大量被查收的比特幣。
那么,美國這些年到底繳獲了多少比特幣?這些比特幣從何而來?美國政府是怎么追蹤并沒收如此巨量的比特幣的?被沒收的加密貨幣又是被如何處置的?
1、10億美元比特幣來自最大暗網
據報道稱,這個休眠已久的地址“1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx”是世界上第四大的比特幣錢包,自2015年4月以來,未進行過任何轉移,直到此次被沒收。美國政府聲明稱,當局從一名身份不明的黑客那里查獲了這些比特幣,這些資金與暗網“絲綢之路”有關。
廣州市查獲虛擬貨幣礦機190余臺,價值500余萬元:金色財經報道,廣州市發展改革委近期組織開展了廣州市首次虛擬貨幣“挖礦”現場整治行動,成功端掉一個隱藏在電動車充電站里的虛擬貨幣礦場,現場查獲虛擬貨幣“挖礦”專業礦機190余臺,價值500余萬元。
該“礦場”實際經營人打著高科技公司名義,租用充電站場地從事“挖礦”活動。雖然“挖礦”活動耗電驚人,但由于充電站用電量大的特點,該礦場得以成功隱藏。截至被查時,該礦場已持續“挖礦”1000多個小時,耗電量高達9萬多千瓦時。(上海證券報)[2022/3/8 13:44:45]
11月5日,加利福尼亞州北區美國檢察官大衛·L·安德森宣布,美國已提起民事訴訟,將沒收與“SilkRoad”有關的69370枚比特幣。
“絲綢之路”是全球最早、最大的黑市網站,利用比特幣的匿名性來支付,進行和其他非法商品交易,這使得“絲綢之路”成為比特幣最大的流通平臺。該暗網市場于2013年被美國聯邦當局關閉,其創始人RossUlbricht于2015年被判處無期徒刑,此后賬戶當中價值超十億美元的資產不知所蹤。
CNBC:美國法警署累計查獲并拍賣超18.5萬個BTC:12月20日消息,據CNBC報道,負責拍賣政府加密資產的主要機構美國法警署已累計查獲并拍賣超18.5萬個BTC,目前價值約86億美元,但其中大部分已經以遠低于當前的價格分批出售。美國國稅局網絡犯罪部門主管Jarod Koopman表示,在2019財年,我們查獲了價值約70萬美元的加密貨幣。2020年,這一數字高達1.37億美元。截至2021年9月底,我們的收入為12億美元。[2021/12/20 7:49:55]
那么美國是如何追蹤、沒收這些比特幣的呢?
一方面,是聯合一些分析公司來追蹤比特幣的大額異動;另一方面,會通過美國稅務局內部部門來追蹤非法資金。
總部位于倫敦的區塊鏈分析公司Elliptic表示,它們收到了美國司法部的通知,負責追蹤比特幣的大規模移動。該公司的報告稱,已將69,369枚比特幣從比特幣錢包中拿出,交給美國司法部當局。
吉爾吉斯斯坦當局查獲500多個非法接入電網的礦場:9月18日消息,吉爾吉斯斯坦國家安全委員會(SCNS)披露了打擊非法礦場的活動,已發現500多個非法接入配電公司電網的礦場。吉爾吉斯斯坦國家安全委員會表示:“應該指出的是,非法礦場導致電力短缺,因為一套設備每小時消耗約1,500-3,000千瓦。”[2021/9/18 23:34:34]
Tokenview在11月4日監測到,這些比特幣分兩次轉移至其他地址,前者為黑客地址,后者地址由美國政府控制。
此外,美國機構可以通過IRS內部專門追蹤虛擬貨幣交易的部門來追蹤這些非法資金。今年年初,美國政府當局對“絲綢之路”的交易進行分析,他們跟蹤了54筆交易,發現了當初“絲綢之路”創始人被捕之后比特幣的去向。該名黑客擁有的地址在2013年從“絲綢之路”錢包中盜走了69471.082201枚比特幣后,2015年曾向當時未經許可的加密貨幣交易所BTC-e發送了101枚比特幣,剩余的約69,369枚比特幣一直留在錢包中,直到此次被沒收。
動態 | 馬來西亞查獲一個非法采礦中心:8月7日消息,自接到公眾舉報,沙撈越能源有限公司(SEB)的公用事業部門SESCO連同警察,電氣監察部門(EIU)做了為期數月的監視。之后,突擊搜查了一個非法采礦中心,該采礦中心占據了統一中央商業中心(Uni Central Commercial Center)的一個店鋪的兩層,用于竊電。 SESCO在一份聲明中表示,技術人員發現該處所沒有任何電表,因為電源直接從SESCO電源線連接到該房屋的配電板。他們表示,根據運行采礦服務器24小時的使用情況,從直接攻絲電纜測得的耗電量很大,估計每月的用電量約為1萬令吉。[2018/8/7]
不過沒收這些比特幣還只是暫時的,美國需要向法官提交一些案件證明,才能完全控制這些比特幣。
2、美國到底繳獲了多少比特幣?
美國之所以被稱為擁有比特幣最多的國家,因為其在近年來沒收了大量比特幣,價值超20億。
動態 | 美國司法部開展暗網打擊行動 查獲價值2000萬美元加密貨幣:據美國司法部6月26日發布的公告,美國司法部和其他多個政府機構合作開展了對暗網的打擊行動,查獲加密貨幣礦機、武器、、現金、金條以及價值2000萬美元的比特幣等其他加密貨幣。據悉,有超過35名暗網賣家被逮捕,調查仍在繼續。[2018/6/27]
在美國,可以沒收加密貨幣資產的機構有很多,包括煙酒槍械管理局、禁署、聯邦調查局、國稅局、檢察官辦公室、海關和邊境保護局、郵政檢查局、特勤局等機構都有權沒收和處理加密貨幣。
美國司法部官方網站——Forfeiture.gov,通常會發布美國各個政府機構沒收資產的通知的綜合清單。
資產沒收公告
清單中包含沒收資產相關的日期、案件信息、人名、數量以及資產價值等詳細信息。而對于這些加密貨幣的估價,美國通常“基于Web的估價工具”和CoinMarketCap的數據來確定被扣押和沒收的數字資產的市場價值。
OKEx情報局根據對該網站已發布的數據進行統計,結果顯示,2020年9月-11月,美國聯邦調查局、國稅局、美國檢察官辦公室共從個人手中沒收27.54枚比特幣,按照當前比特幣價格15700美元計算,這些比特幣價值為432,378美元。除BTC之外,還有一些其它加密貨幣,如ETC、ADA、LINK等等。
國稅局的資產沒收公告
另外,此前,2019年12月,比特幣錢包Casa聯合創始人JamesonLopp做了一份調查,結果顯示,美國政府近幾年共繳獲了185,230BTC。這意味著,自比特幣誕生以來,美國共沒收了超18萬枚比特幣,成為了世界上擁有比特幣最多的國家。
其中,美國政府歷史上最大一筆比特幣“收入”來自美國法警署:2013年美國法警署沒收暗網“絲綢之路”的17.5萬枚比特幣。
3、沒收的比特幣如何處置?
那么,美國政府沒收的這些加密資產,是直接上交國庫嗎?當然不是。
被沒收的比特幣通常在由美國聯邦法警局進行的公開拍賣中出售,共有價值約10億美元的加密貨幣由美國執法部門保管。美國聯邦法警局隸屬于美國司法部,它是美國歷史最悠久、職能最全面的聯邦執法機構。
根據報道,此前從“絲綢之路”中查獲的比特幣被轉移到兩個不同的地址,但最終拍賣給了中標者。這兩個錢包被美國法警局標記為“絲綢之路扣押代幣”和“DPR扣押代幣”。其中一個地址之前總共收到29679.204枚BTC,現只擁有20.399枚BTC;另一個錢包地址之前收到144342.301枚BTC,拍賣后只剩下0.76枚BTC。
在拍賣時,由于比特幣數額巨大,為了防止對市場價格造成過大影響,法警局通常采取交錯拍賣的方式,一次性盡量不出售太多比特幣。參加競拍的人需要預先在美國法警署注冊,才能參與。根據以往拍賣會數額不同,每一次拍賣通常會分為兩輪以上進行。
根據JamesonLopp去年12月統計,美國將以往繳獲的比特幣分批拍賣,通過將18.523萬枚比特幣拍賣所得共計大約1.5144億美元,而如若按照當前比特幣15700美元的市價計算,這些比特幣的價值已達到了27.78億美元。
美國政府歷次拍賣比特幣數量與時間
據此計算,美國政府白白損失了26億美元的收益啊!
那么,這些比特幣都被誰拍走了呢?
目前公開信息顯示,在美國法警署第一次對“絲綢之路”比特幣進行的公開拍賣中,即2014年6月27日,近30,000個比特幣最終被知名的風險投資家TimDrapper全部拿下。其余的比特幣在2015年全部拍賣完成。而這些拍賣比特幣所得美元通常會被美國司法部沒收。
而在這次沒收行動中扣押的69,369枚比特幣目前在由美國政府控制的錢包地址當中,暫時還未進行任何轉出操作。如果最終按照此前的方式對這些比特幣進行拍賣處理,按照如今比特幣15700美元的價格,又有誰會一舉拿下這些比特幣呢?假若這些“沉睡已久”的比特幣又重新流入市場,或許對市場將產生一些微妙的影響。
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