OIN:關于防范“網絡賭博”的風險提示_BCH

近期，根據風控情報監測，部分網絡平臺誘導玩家利用數字貨幣參與“網絡賭博”。平臺安全提醒“網絡賭博”屬于違法行為，且其中存在大量賭博詐騙的騙局，會給用戶造成較大的經濟損失，特此介紹“網絡賭博“的內容和危害以及防范建議，謹防平臺的用戶參與其中，造成損失。

一、什么是網絡賭博？

網絡賭博指的是在網絡中參與棋牌、下注等賭博的行為，具欺騙性和危害性，而且“十賭十輸”是賭場的“不變規律”。跟傳統的賭博形式不同，網絡賭博不受時間和地點的限制。傳播范圍更廣、發展變化更快。

中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》:6月21日，中國農業銀行刪除《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》。目前，公告頁面顯示，您請求的資源無法找到。

此前報道，《關于禁止使用我行服務用于比特幣等虛擬貨幣交易的聲明》一文表示，農業銀行堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動，禁止涉及虛擬貨幣交易客戶準入，并將對客戶及資金交易加大排查和監測力度。一經發現相關行為，將立即采取暫停賬戶交易、終止客戶關系等措施，并及時報告有關部門。[2021/6/21 23:53:31]

在網絡上進行賭博沒有資金控制的概念，因為賭注就是一串數字，參賭者根本感覺不出其中的分量。這種迷幻感覺和提款的便捷結合在一起以后，參賭者原本對于金錢的正確價值觀就會慢慢被摧毀，這就是網絡賭博的最可怕之處！

公告 | 火幣全球站發布關于Bitcoin Cash分叉處理公告:據火幣公告，Bitcoin Cash（BCH）將于Unix時間1542300000（即新加坡時間2018年11月16日00:40）發生硬分叉，火幣全球站將對硬分叉的結果做如下處理：

1.為滿足廣大用戶的充提幣需求，已推遲暫停充提幣時間，并將于新加坡時間11月15日21:00暫停BCH的充提業務。

2.于新加坡時間11月16日00:40，對在火幣全球站持有BCH的用戶進行快照，快照賬戶包括幣幣賬戶、杠桿賬戶，同時錢包賬戶支持分叉。詳情可查看原文鏈接。[2018/11/14]

二、網絡賭博的常見“套路”

日本加密貨幣交易所BITPOINT發布關于營業時間變更的通知:日本加密貨幣交易所BTCBOX發布關于黃金周期間營業時間變更的通知，將于4月30日、5月3日~5月6日期間，暫停客服咨詢服務和法幣充值服務，法幣提取需提前申請。其他業務可正常使用。[2018/4/26]

1.“導師”帶領、小額盈利

通過交友軟件、兼職群、論壇等各種渠道添加參賭者為好友。并將參賭者拉到他們的社群里，會有“導師”帶單，前幾次因為投注額小，一般會盈利，后期誘導追加投入，完成收割。其中群里盈利的大部分是“托”，目的是給參賭者造成一種可以跟著“導師”能掙錢的假象。

2.有去無回、無法提現

參賭者一旦將賭資轉到賭博網站里，無論最終是輸是贏，由于犯罪團伙設了局，賭徒充值的錢只要進了他們的賬戶，最終就是肉包子打狗——有去無回。

賭博網站會通過“后臺控制”、“抽水返點”等方式贏取你的本金。僥幸贏了錢以后，申請提現時就會遇到“網站正在維護”的提示，流水不夠等理由不讓你提現。由于暫時無法提現，參賭者就會忍不住繼續去賭，然后把前面贏的和自己的本金全部輸干凈。

3.虛假人氣、后臺控制

通常新手登錄賭博平臺后會發現，有很多人在里面玩，這種氛圍使他們在心理上陷入集體無意識，覺得法不責眾而產生虛假安全感，無法冷靜思考。其實那些在玩的“人”，多數都是“機器人”。一般情況網絡賭博平臺均設有后臺控制，除了可以設置人氣等，后臺更可以設置莊閑盈利點，可以在小的可控范圍內讓你贏錢，然后大多數情況下讓你輸。

關于“網絡賭博”的防范建議謹防各類“網絡交友”推薦參與網絡賭博的投資詐騙；謹防各類“老師帶單”推薦參與網絡賭博的投資詐騙；十賭十輸，不要相信任何能通過賭博“發家致富”的案例；如已網絡賭博導致虧損，不要寄予靠網絡賭博“回血“的臆想；與親友普及網絡賭博的危害性，家庭成員之間相互監督；如發現涉及數字貨幣相關網絡賭博線索，及時反饋平臺。

關于平臺對參與“網絡賭博”用戶處置再次提醒廣大用戶：警惕不法分子冒充、濫用“火幣”名義詐騙，誘導參與“網絡賭博等活動，火幣平臺未與任何“網絡賭博”平臺有充值數字貨幣返利活動。

火幣OTC一直采取嚴格的風控措施來最大限度保障用戶交易過程的資產安全性，對“黑產“秉持著“發現一個打擊一個”的原則。當前部分可公開涉賭用戶風控處置標準如下：

當用戶發起可疑提幣，將進行風險提示確認；當用戶發起高風險提幣，將直接被拒絕單次提幣；輕度疑似涉賭用戶，將收到OTC交易前彈窗提醒；中度疑似涉賭用戶，在OTC交易前會給予強風險彈窗提醒；確認涉賭用戶，本平臺將直接永久限制此類用戶的賬戶及關聯賬戶部分或全部功能。相對于轉化率、交易額等業務指標，火幣更關注用戶資產安全。打擊黑產、打擊網絡賭博是一場持久戰，平臺將繼續發揮技術優勢，持續優化風控系統。

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