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CRYP:在FTX之后 Crypto.com會不會是下一個「驚雷」?_CRYPT

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:老雅痞

我特別能理解市場情緒,因為我就是個容易想很多的人,我覺得考慮的越多越沒錯,特別是在這個變幻莫測的市場環境里。

從FTX這件事兒一爆出來,我就連夜翻看我四處的錢袋子,又盤了一圈市面上的幾個頭部交易所。

FTX不僅讓交易所們擔心自己失去了客戶們的信任,本客戶也對交易所們是不是值得被我信任想了又想。

其中,首當其沖就是Crypto.com。

Crypto.com首席執行官Kris Marszalek在Twitter、YouTube和airwaves上試圖向客戶保證,他們的存款是安全的,公司的基礎是穩固的。

據報道,在過去的幾個月里,該公司已經裁減了超過四分之一的員工。

“我明白,現在市場上的情況是,大家都不相信別人的話了。“Marszalek如是說。

作為競爭對手,Binance的CZ也煽動了猜測Crypto.com的火焰,他在推特上點評最近Crypto.com的資金變動說:“一個交易所突然移動大量的加密貨幣,是一個明顯的問題跡象,應該遠離。”

? Crypto.com的首席執行官Kris Marszalek

圖為在中國香港舉行的2018年彭博社活動上發言

Paul Yeung | Bloomberg | Getty Images

與申請破產保護的FTX一樣,Crypto.com也是一家“私營企業”,提供一系列購買、出售、交易和儲存加密貨幣的產品。總部位于新加坡的加密貨幣交易所Crypto.com成立于6年前,當時的名稱是Monaco。來到2018年,該公司在域名被購買后,重新命名為Crypto.com。隨后發行了自己的代幣,Cronos,估計有15萬個代幣在流通。據報道,截至2022年5月,該公司有5000萬客戶和4000名員工。

美SEC在FTX破產后半年至少采取了17次與加密相關的執法行動,環比增長183%:6月8日消息,在加密貨幣交易所 FTX 破產后的六個月內,證券監管機構采取的與加密貨幣相關的執法行動顯著增加。在 FTX 破產前的六個月里,美國證券交易委員會(SEC)采取了大約 6 次執法行動。在 FTX 于 2022 年 11 月 11 日破產后的六個月內,SEC 與加密貨幣相關的執法行動至少 17 次,比上一時期增加 183%,該分析尚未考慮 SEC 對幣安和 Coinbase 提起的兩起訴訟。[2023/6/8 21:24:36]

作為行業內的交易所巨頭之一,Crypto.com也特別擅長花式營銷,2021年10月邀請演員馬特·達蒙擔任大使,并獲得了洛杉磯斯臺普斯中心的命名權,將其更名為Crypto.com Arena,為期20年。

聽起來很熟悉吧?

去年,FTX與NBA邁阿密熱火隊簽署了一項大規模協議,獲得該隊場館的命名權,FTX有湯姆·布雷迪和斯蒂芬·庫里推廣其產品。

Crypto.com去年11月同意支付7億美元,將其名稱和標志放在洛杉磯湖人隊所在的場館上,以及其他洛杉磯球隊。

并且兩家公司都購買了超級碗廣告并與一級方程式賽車合作。

再說點實實在在的”不安因素“,大家對Crypto.com的擔憂也不是僅僅因為FTX帶來的心有余悸,事情還要從11月3日說起。

11月3日,一些社區用戶發現Crypto.com平臺在10月份曾將價值4億美元的以太幣加密貨幣發送給另一家加密貨幣交易所 Gate.io。沒多久,Gate.io把這些加密貨幣又退回 Crypto.com的另一地址。但這兩個地址隨后均出現在 Crypto.com公布的離線儲存用戶資產的冷錢包地址名單中。

Silvergate在FTX崩潰后已處理81億美元擠兌提款:1月5日消息,加密友好銀行 Silvergate 在 FTX 崩潰后已處理 81 億美元擠兌提款。Silvergate 在業績季報中表示,第四季度加密貨幣相關存款暴跌 68%。為了滿足提款要求,Silvergate 清算了其資產負債表上持有的債務,并承受了巨額折價虧損。自 2013 年以來,該行出售債務所損失的 7.18 億美元已經遠遠超過了其利潤總額。該銀行已經裁員40%,約200名員工,并表示將削減業務。另外該公司擱置了推出自己的數字貨幣的計劃。[2023/1/5 10:23:21]

隨后,Crypto.com首席執行官Kris Marszalek在推特上發文解釋,該公司原本打算將資金發送到其“冷錢包”——即離線加密貨幣錢包——但卻轉移到了Gate.io的白名單公司賬戶。Gate.io也在自己的聲明中表示,這些交易是“操作錯誤轉移”的結果,目前所有資產都已歸還給 Crypto.com。

但這樣的解釋,大多數幣圈用戶似乎并不買賬,至少我就覺得非常不靠譜。

這一事件引發了大家對 Crypto.com用戶資金可能面臨風險的擔憂。畢竟FTX暴雷才過去不到一個月,而這與FTX暴雷之前,Alameda挪用FTX客戶資金的事情如出一轍。

但馬上Marszalek就出來澄清了,給大家對于Crypto.com挪用用戶資金的猜測做了解答。“我們不交易客戶的資產”,他表示,Crypto.com一切如常。“人們在存款,取款、交易,幾乎一切正常活動都在有條不紊的進行著。”

但大家對于Crypto.com的擔憂卻不僅僅只是因為以上一件事。

BlockFi價值3.55億美元的加密貨幣被凍結在FTX:金色財經報道,Kirkland&Ellis合伙人律師Joshua Sussberg周二在新澤西州一家破產法庭上表示,BlockFi目前在FTX凍結了約3.55億美元的加密貨幣。該金額不包括向Alameda Research提供的6.71億美元貸款。

Sussberg表示,BlockFi確實希望讓在BlockFi Wallet中有資產得客戶來提取資金。Sussberg告訴法官Michael Kaplan,他預計從FTX收回BlockFi資金的過程將“持續很長一段時間”。[2022/11/30 21:10:45]

有分析指出師Crypto.com持有狗狗幣等低流動性加密貨幣及其自己的代幣 CRO 作為儲備金,據報道占交易所總資產的 40%。此外,在向公眾展示其儲備之前,Crypto.com還從 Binance 和 Circle轉移了價值 2.1 億美元的穩定幣。

以上種種爆料是在 FTX 倒閉后不久被爆出的,該公司被指控挪用客戶資金并無法滿足提款要求。對 Crypto.com 等中心化運營商的信心因崩盤而受到嚴重打擊,一些行業參與者呼吁交易員將資金從中心化交易所轉移。于是Crypto.com的用戶僅在上周末就提取了1400萬美元的ETH和3900萬美元的其他代幣。

這架勢是真的擔心怕晚一步自己的錢就人間蒸發了。

從FTX的轟然倒塌,對到大家對Crypto.com的一系列猜測,這一系列的事件就像多米諾骨牌一樣,致使Crypto.com的CRO陷入困境。

市場恐慌影響CRO 的拋售

Multicoin Capital在FTX上有8.63億美元的資產:金色財經報道,英國比特幣博客主持人PeterMc Cormack發推特稱,加密風險投資公司Multicoin Capital在FTX上有8.63億美元的資產。

此前報道,據消息人士透露,因FTX破產事件,Multicoin在大約兩周內資產規模下跌55%。該損失除了此前The Block報道的Multicoin基金資產管理規模(AUM)中約有10%被凍結在FTX上以外。[2022/11/18 13:19:54]

首先是CRO 的拋售。

11 月 14 日,Crypto.com的原生代幣 Cronos 在FTX 上周大幅崩盤后,對不斷增加的拋售壓力表現出克制。CRO的價格在盈利和虧損之間搖擺不定,在跌至0.05美元(自2020年4月以來的最低水平)后,每天交易價格約為0.069美元——與11月的峰值0.178美元左右相比,價格下跌了60%。

其次是CRO資金利率降至-3%

同樣也是11 月 14 日,CRO 對火幣和 OKX 的融資利率降至負 3%,這表明交易員對該代幣極為看跌。CRO 價格下跌的時期與代幣的永續期貨融資利率急劇下降同時發生。數字資產基金UTXO Management的高級分析師Dylan LeClair也非常嚴肅的表示:“這實際上與Celsius和FTX崩潰之前發生的情況完全相同,當時CRO融資利率接近負2%。”

Sino Global Capital:在FTX上托管了數百萬美元資產:金色財經報道,加密貨幣風險投資公司Sino Global Capital透露在FTX上托管了數百萬美元的資產。但沒有具體說明具體數額。Sino Global Capital稱,我們對 FTX股權的投資是在我們的基金推出之前進行的,我們沒有向FTX投資任何LP資本,該公司沒有采取任何與投資頭寸相關的杠桿或短期交易策略。[2022/11/15 13:08:27]

FTX事件實實在在的影響了加密市場的走勢。Alameda和FTX 這一年來步子確實邁的很大,這也就導致其手頭資金開始變得不那么寬裕,所以頻頻通過融資來緩解壓力。從鏈上數據看,其資產大體相對較為分散,所以才會有源源不斷的資金抽撤回FTX,這也就導致加密生態開始出現流動性問題。從資金流出情況上看,市場恐慌情緒蔓延的很快,目前凈流出6.53億美元。從價格上看,FTX事件已經蔓延到加密市場,而加密市場走到了一個非常重要的關口。

而這些走勢反映到現在的 Crypto.com上,導致市場恐慌情緒最核心的原因其實是用戶擔心Crypto.com潛在的資不抵債。

這位老板聯系在推特上發文,表示在這個行業的關鍵時刻,透明度比以往任何時候都更重要,Crypto.com將公布其經審計的儲備證明。

但事情也未必就是大家所擔憂的那么糟糕,畢竟根據以上這一系列事情的反映,Crypto.com現在暴雷只是最壞的結果,觸底反彈未必不是一種樂觀的態度。

CRO價格未來幾周或反彈50%

從技術角度來看,CRO的價格在未來幾周內可能會出現的50%反彈。

一組指標支持上述看漲前景,包括CRO的每周相對強弱指數 (RSI),該指數跌至近30,或接近“超賣”區域。如下圖所示,今年早些時候6月出現了類似的下跌,隨后從0.099美元反彈75% 至0.162美元。

另一個看漲指標包括0.061 美元的強勁歷史支撐位。此外,CRO目前的價格范圍為0.061美元和0.111美元,是該代幣有史以來最高的成交量可見范圍 (VPVR)。換句話說,CRO價格可能回升至 0.111 美元,較當前價格水平上漲超過 50%,作為其下一個上行目標。

相反,CRO/USD與融資利率一起下跌表明其下跌可能是由期貨市場推動的,這也是5月份 Terra崩盤的情況。因此,整個加密貨幣市場持續的看跌情緒可能會抑制CRO的復蘇前景。

與此同時,也正是因為市場恐慌情緒的蔓延造成用戶大量集中提取在Crypto.com資產,而Crypto.com又很好的應付了這一情況,也能從一方面說明或許大家對于“Crypto.com是否會成為下一個FTX”的擔憂是虛驚一場。

Crypto.com滿足用戶提款需求

Crypto.com首席執行官Kris Marszalek表示,他的公司擁有“非常強大的資產負債表”,并沒有參與導致FTX崩潰的那種做法。作為一家公司,我們從不參與任何不負責任的借貸行為,我們從不承擔任何第三方風險。”

數據公司Argus與CNBC共享的公共區塊鏈數據分析顯示,從美國東部時間周六晚上19:00到周一早上6:30,其用戶從 Crypto.com撤回了凈 6800 萬美元的以太幣和 1.2 億美元的其他基于以太坊的代幣。但值得欣慰的是,也是在同一時間段內,Crypto.com增加了6200萬美元的以太幣和1.4億美元的其他數字資產,滿足了提款需求。這也證明了Marszalek聲稱Crypto.com資產得到1:1支持的說法。

Marszalek 承認,Crypto.com在一年多的時間里向 FTX 轉移了10億美元,但這是為了“對沖”客戶的訂單。他補充說,Crypto.com“在 FTX 關閉時只有不到 1000 萬美元的風險敞口”。

“我們業務中經紀部分的運作方式是,每次客戶下訂單買賣時,我們都有多個場所可以對沖該訂單,我們會選擇流動性最好的最具成本效益的場所,最低的成本,這樣我們就可以將這些節省的費用轉嫁給我們的客戶。”

——  劃重點部分到   ——

也或許最近這段時間,是因為受FTX暴雷事件影響,各大交易平臺火急火燎地進行用戶準備金公開披露以“自證清白”,一番頗有“此地無銀三百兩”姿態的操作造成了如今幣圈的風聲鶴唳。

單從治理的角度來看,FTX遇到了獨特的麻煩。該公司沒有董事會,沒有財務主管,也沒有合規主管,盡管籌集了數十億美元并達到320億美元的估值。

Crypto.com有一個更傳統的公司結構。它有一個由四個角色組成的咨詢委員會,以及一名首席財務官、一名法律主管和一名負責風險和運營的高級副總裁,這是想要跟公眾表明,在Crypto.com和其他參與者試圖度過一個越來越冷的加密貨幣冬天時,一些控制措施已經到位,但這并不意味著不可能有欺詐行為或不良行為。

再回到我最開始說的,市場情緒是恐慌的。今年以來,比特幣和以太坊已經下跌了2/3。據報道,最近幾個月,Crypto.com削減了超過四分之一的員工。根據Nomics的數據,CRO的每日交易量下降到約3.65億美元。去年,這一數字超過40億美元。

Marszalek現在的主要目標很明顯:避免出現FTX類型的運行,這可能會看到該公司失去大量客戶。他想向用戶保證,所有的儲備金都可以滿足任何提款要求,而且用戶存款沒有發生對沖基金活動。

Marszalek自稱公司的經營的業務非常簡單讓全球7000萬用戶獲得數字貨幣,并為此收取費用。

無論如何,一朝被蛇咬十年怕井繩,我認為Marszalek發一百條推特表示愿意公開審計也難以自證清白。

儲備金的證明是不夠的,我們需要知道儲備金是否被用作鏈下的抵押品?CDC是否會承諾做到完全透明?收益率從何而來?CDC如何保護不在Earn中的用戶資金?其他用戶的資金如何在全平臺的提款鎖中得到保護,以填補 "流動性漏洞"?有什么應急措施嗎?

我對一個負責任地使用資金并提供回報的透明基金持開放態度,而不是把我們的錢投資出去,拿走所有利潤卻讓我們承擔全部損失。

我是多多少少有那么一丟丟的擔心,你呢?

老雅痞

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