TON:10 億美元 BTC 被美司法部繳獲，神秘人 X 現身！_CHT

比特幣富豪榜第四位地址本周轉出的價值10億美元的比特幣實則為被美國司法部繳獲。

撰文：張改娟

北京時間11月4日凌晨，比特幣富豪榜第四位地址的超10億美元巨額資產被「洗劫一空」。

一時間，暗網絲綢之路供應商或創始人在轉移資金、源自絲綢之路、錢包文件密鑰被破解等各種猜想接踵而至。昨日，美國司法部澄清稱，這筆資產曾屬于絲綢之路創始人，后被神秘人士「X」竊取，現由執法部門進行了繳獲。另外，司法部還尋求沒收這筆資產。無疑，執法機構在本周三查獲的加密資產是美國有史以來查獲的最大規模的加密貨幣。

那么，執法部門是如何尋得這些比特幣的？神秘人士「X」究竟是誰？這些資產在絲綢之路的傭金收入中占據多大比例？在沒收之后，司法部將如何處置這批資產？在解答這些問題之前，我們先來了解下這件事情的前因后果。

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美司法部從神秘人士「X」繳獲10億美元比特幣

這筆大額比特幣和其分叉幣的繳獲要從11月5日美國加州北區檢察官DavidAnderson提出的民事訴訟說起。

該訴訟要求沒收繳獲的加密資產，案件的原告為美國，被告財產為69,370枚比特幣，以及相同數量的分叉幣BSV、BCH和BTG。

訴訟稱，2020年，國稅局刑事調查局的探員在區塊鏈分析公司Chainalysis和Excygent的協助下觀察到，早在2012年，由絲綢之路控制的比特幣地址通過多筆交易發送到兩個比特幣地址，這兩個地址分別為：1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ和1BBqjKsYuLEUE9Y5WzdbzCtYzCiQgHqtPN，總計70,411枚比特幣，當時價值35.4萬美元。

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這些交易并未在絲綢之路數據庫中標記為賣方提款或者絲綢之路員工提款，似乎為從絲綢之路盜竊的比特幣。

此后，在2013年4月，這兩個地址又將69,471枚比特幣發送至1HQ3G開頭的第三個地址。

來源：Chainalysis

大約兩年后，即2015年4月份，1HQ3G開頭的地址將101枚比特幣發送至無牌照加密交易所BTC-e。不過，2017年BTC-e交易所和其負責人被指控無牌運營和洗錢，并被關停。

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之后，美國國稅局刑事調查局和加利福尼亞北區檢察官辦公室自對這些交易的一個追蹤地址進行進一步調查后發現，這些資金與一個神秘人士「X」有關，并確定是「X」竊取了這些比特幣。

近期，「X」與加利福尼亞北區檢察官辦公室簽署《沒收同意書》，「X」同意將這些財產移交給美國政府。

最終，執法部門在本周繳獲該筆價值近10億美元的69,370枚比特幣，以及相同數量的BSV、BCH和BTG。

根據《美國法典》相關條例，訴狀認為，被告財產有理由被追溯到計算機黑客、、洗錢等非法活動獲利，因此，被告財產可以被沒收。

今日恐慌與貪婪指數為10 恐慌程度較昨日稍有上升:金色財經報道，Alternative數據顯示，今日恐慌與貪婪指數10（昨日為15），恐慌程度較昨日稍有上升，等級仍為極度恐慌。注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2020/4/12]

不過，該民事訴狀只是聲稱這些財產可以被沒收，但美國政府必須以充分證據證明這些物品是可以沒收的。如果美國政府勝訴，法院將下令沒收任何潛在索賠人的所有利益。

這意味著，目前，由執法部門繳獲的這筆加密資產只是暫時歸屬于美國政府，后續美國政府還需向法官出具證據才能永久控制該筆資金。

神秘人士「X」究竟是誰？

動態 | Telegram 旗下區塊鏈項目 TON 計劃 10 月內上線主網，代碼已經開源:根據周三發給投資者的電子郵件，Telegram開放網絡（TON）正按計劃推出。TON Labs首席技術官Mitja Goroshevsky向CoinDesk確認了電子郵件的真實性，并補充說TON Labs“將運行并管理自己的驗證庫”。投資者需要在10月16日之前使用密鑰生成器并向Telegram提供其公鑰，以便接收代幣（grams）。根據與TON投資者的現有協議，該項目計劃在10月31日之前啟動。（CoinDesk）[2019/10/3]

事實上，根據該訴訟，Ulbricht此前也意識到了「X」的線上身份，并威脅「X」返還加密資產，但「X」一直未歸還，且一直保存至執法部門繳獲前。

據Fortune援引知情人士稱，該訴狀在舊金山提交，「X」也簽署了同意書，這意味著其目前位于北加州，并正與執法部門合作。至于為什么司法部沒有透露個人姓名，消息人士推測稱，這是因為其可能會受到與絲綢之路有關的犯罪分子的暴力報復。

另外，司法部沒有回應有關「X」是否被監禁，也未指出之后是否將提起刑事訴訟。分析稱，不進行刑事訴訟可能代表著「X」已被監禁，并同意移交比特幣，作為與當局合作的一部分。

繳獲的比特幣等資產將如何處置？

目前，美國政府尚未宣布對該筆資產的處置方式。Fortune根據此前美國對類似資產的處理方式認為，若美國政府最終能夠在該民事訴訟中獲勝，可能會通過司法部旗下美國法警局來進行拍賣出售。

針對拍賣時間，MarketWatch表示，過去，美國政府會在繳獲之后的幾個月內進行拍賣。

目前絲綢之路中還有超37萬枚比特幣尚待追蹤

2011年年底，當時還是學生的RossUlbricht創立了絲綢之路，初衷是提供一個比特幣匿名交易平臺，之后，這種匿名性逐步促使該平臺演變成一個充斥著非法活動的大型暗網市場，可進行各種、槍支等非法物品和服務的交易，支付方式僅接收比特幣。

正因如此，絲綢之路最終在2013年10月被美國聯邦調查局以打擊犯罪活動為由查封，不過，之后又多次恢復后再遭查封關停。創始人RossUlbricht也于2015年因涉嫌洗錢、販等七項罪名被判無期徒刑。盡管目前Ulbricht在服刑狀態，但其仍定期在博客網站更新加密貨幣市場分析文章。

根據Chainalysis提供的數據，絲綢之路共產生的經濟活動達4.35億美元，2013年9月絲綢之路平臺上的月經濟活動一度占據比特幣總經濟活動的近20%，達近4000萬美元。

絲綢之路交易量，來源：Chainalysis

據2015年查封當時統計到的數據，絲綢之路中產生的銷售收入達超950萬枚比特幣，獲取的傭金收入超過60萬枚比特幣。

另外，據Elliptic表示，當時，美國聯邦調查局還從Ulbricht手中繳獲了大約17.4萬枚比特幣，這些比特幣后來被美國政府拍賣出售。

再排除掉此次繳獲的69,370枚，絲綢之路此前獲取的60多萬枚比特幣收入仍有超37萬枚比特幣有待追蹤，占目前比特幣流通量的近2%，當然，這也包括了其他運營費用，或者在查封前已經進行了部分拋售。

對加密市場有何影響？

有分析稱，美國繳獲大額比特幣促使賣壓減少，是比特幣今日飆升至近1.6萬美元的一個重要因素。

不過，值得一提的是，該地址在過去5年中也未發生過轉賬行為，因此將此歸咎為比特幣上漲因素未免有些牽強。若美國政府能夠在該民事訴訟中勝訴，在幾個月之后進行的拍賣將又會使得這筆資產流通到市場中，反而可能會成為市場在未來一段時間里無法忽視的潛在風險。

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