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ESI:美國司法部代表巴西政府扣押價值 2400 萬美元的虛擬貨幣_Quantum Resistant Ledger

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國司法部發布公告稱,作為與巴西政府之間關于刑事事項法律互助條約的一部分,已代表巴西政府扣押了價值約2400萬美元的虛擬貨幣,以協助巴西進行互聯網欺詐調查工作。巴西當局表示,這些資金與加密欺詐投資計劃「OperationEgypto」有關,該計劃騙取了巴西用戶高達2億美元的資金。主要被告MarcosAntonioFagundes在巴西面臨多項指控,包括非法經營金融機構、挪用資金、違反證券法和洗錢等。根據巴西刑事訴訟文件和巴西法院的調查結果,在2017年8月至2019年5月期間,Fagundes和其他被告通過互聯網從潛在投資者那里募集資金,并宣稱將籌集到的資金用來進行虛擬貨幣投資,但法院發現,被告只將極少量的資金投資于虛擬貨幣,并且幾乎沒有返還給投資者資金。

DCG發言人:該公司不知曉任何美國司法部紐約東區的調查:金色財經報道,美國司法部紐約東區 (EDNY) 和美國證券交易委員會(SEC)的官員正在調查Digital Currency Group (DCG)與該集團旗下子公司Genesis之間的資金流動、財務往來等內部金融交易,他們還在深入研究投資者是否被告知這些交易。報告稱,美國司法部紐約東區辦事處的檢察官已要求DCG和Genesis進行面談并提供文件,而SEC似乎也處于類似的早期調查階段。該報告援引知情人士的話稱,迄今為止,Genesis和DCG均未“被指控有不當行為。一位熟悉刑事調查的人士表示,美監管機構對DCG的調查在FTX崩潰之前就開始了。

DCG 發言人周五對彭博社表示,該公司不知曉任何 EDNY 調查,而 Genesis 發言人表示,它與監管機構“保持定期對話”,但無法就任何具體問題發表評論。[2023/1/8 11:00:44]

共和黨議員要求美國司法部評估美聯儲是否有權發行CBDC:金色財經報道,美國眾議院金融服務委員會的共和黨議員要求美國司法部長Merrick Garland分享司法部對美聯儲是否擁有發行央行數字貨幣(CBDC)的必要權力的評估。美國司法部發布了兩份報告,以回應Joe Biden總統3月發布的關于加密貨幣的行政命令,一份是關于在國際上共享加密貨幣犯罪的信息,另一份宣布成立一個專門負責加密貨幣犯罪的檢察官小組。另一份詳細說明國會是否必須授權CBDC的報告尚未公布。

信中稱,議員們認為美聯儲沒有必要的權力簽發CBDC,信中還提到美聯儲主席鮑威爾和副主席布雷納德要求國會采取行動。議員們將10月15日定為加蘭德做出回應的最后期限。(Coindesk)[2022/10/6 18:40:37]

動態 | 美國司法部指控黑客組織通過SIM卡交換竊取250萬美元加密貨幣:據cointelegraph報道,美國司法部于5月9日發布了一份共十五項起訴的起訴書,指控被稱為“The Community”的黑客組織通過SIM卡交換竊取加密貨幣。根據起訴書,五名美國人和一名愛爾蘭人被指控串謀詐騙、電匯欺詐和嚴重的身份盜竊。另外三名據稱是移動電話提供商的前雇員,因涉嫌與該團體有關的電匯欺詐而被起訴。通過欺詐,大約價值250萬美元的加密貨幣被發送到了黑客組織控制的錢包。[2019/5/11]

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