RAD:金色觀察 | FTX波及的機構有哪些 都損失了多少錢_FTX

文/Chase Peterson-Withorn，Forbes

2021年6月，FTX從 Paradigm、軟銀和紅杉資本等風險投資者那里以180億美元的估值籌集了10億美元。

三個月后的9月，FTX從新加坡政府擁有的投資公司淡馬錫、Tiger Global Management和安大略省教師養老金計劃等投資者那里獲得了4.21億美元的投資，將其估值推高至250億美元。

2022年1月，投資者（其中許多人也在前幾輪中注資）又向FTX投入了4億美元，估值為320億美元。

如今320億美元的市值已經化為烏有。投資者在三年內向FTX注入的超過18億美元的資本也是如此。至少有兩個主要股東將他們對FTX的投資減記至0美元：紅杉資本和Paradigm。

嚴格意義上講，FTX投資者的損失僅限于他們投入業務的18億美元左右。但他們的賬面損失要高得多。如果這些投資者中的任何一個在 1 月份兌現，當時FTX 的估值達到320 億美元，他們的財富將達到數千萬甚至數億美元。相反，他們很可能一無所有。

誰損失最多？福布斯有一份FTX股東名單，由Sam Bankman-Fried 于 8 月在我們報道福布斯 400 強名單期間發送給我們。以下是風險投資公司、養老金計劃以及兩位名人代言人，如果無法挽救FTX，他們將失去很多。

金色財經挖礦數據播報：BTC今日全網算力下跌1.91%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力158.758EH/s，挖礦難度25.05T，目前區塊高度684260，理論收益0.00000581/T/天。

ETH全網算力625.485 TH/s，挖礦難度7856.15T，目前區塊高度12468505，理論收益0.00731468/100MH/天。

BSV全網算力0.981EH/s，挖礦難度0.12T，目前區塊高度687974，理論收益0.00091765/T/天。

BCH全網算力2.428 EH/s，挖礦難度0.44T，目前區塊高度688645，理論收益0.00037074/T/天。[2021/5/20 22:23:57]

（該分析不包括交易所在美國的業務FTX US 的股票，該交易所在1月份與FTX 的C輪融資同時以80億美元的估值籌集了4億美元。目前尚不清楚FTX 面臨的麻煩將如何影響FTX US 的價值。 FTX US的損失可能會推高一些投資者對Sam Bankman-Fried 帝國的總投資。）

金色午報 | 9月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：螞蟻集團、Bakkt、SUSHI、詹克團

1.螞蟻集團將在首屆外灘大會發布區塊鏈顛覆性突破平臺。

2.韓國政府將為公寓居民建立區塊鏈非接觸式服務平臺。

3.以太坊上的穩定幣流通量突破140億美元。

4.SBF：并不能控制SUSHI的價格也不能對社區做任何承諾。

5.詹克團：已針對法人變更提起行政復議，理論上還能變回來。

6.bZx官方：借貸池已恢復 被盜資金不在團隊錢包。

7.EOS數據服務提供商EOSPark已關閉站點及相關數據服務。

8.9月15日Bakkt比特幣期貨實際交易量超2億美元創新高。

9.比特幣小幅下跌，日內最高報10879美元，最低報10665.72美元。[2020/9/16]

根據Sam Bankman-Fried 在 8 月份發給福布斯的股權表，如果FTX 歸零，將遭受巨額損失的投資者包括員工、投資公司和安大略省教師的養老金。福布斯

FTX 股份：1.1%

預計投資金額（僅限FTX）：2 億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.5 億美元

金色晚報 | 1月19日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、工信部、百度超級鏈、經濟合作組織、比特幣?

1. 央行“貿易金融開發平臺關鍵技術研發與應用示范項目”獲批立項。

2. 海南省企業境外投資特點：高技術企業積極“走出去”布局區塊鏈技術發展。

3. 區塊鏈數字內容版權存證系統正式在封面新聞APP上線。

4. 工信部：5G區塊鏈等前沿技術將賦予軟件業發展動能。

5. 吉宏股份：對深圳吉鏈區塊鏈技術有限公司增資4500萬元

6. 百度超級鏈通過輕量級節點實現1億廣告數據上鏈

7. 前騰訊網技術總監加盟中裝建設 負責區塊鏈整體戰略規劃與運營。

8.經濟合作組織（OECD）組建 “高級專家小組” 包含區塊鏈行業專家。

9.慢霧：Electrum“更新釣魚”盜幣攻擊補充預警

10.比特幣日內劇烈震蕩，最高漲至9198USDT，最低跌至8520USDT。[2020/1/19]

這家以投資蘋果、谷歌和 Airbnb 等科技巨頭而聞名的硅谷風險投資基金，與獨立實體紅杉資本全球股票（Sequoia Capital Global Equities）一起參與了FTX 的 B 和 B-1 輪融資，金額超過2億美元。紅杉資本在推特上分享了一封信。“FTX是世界需要的高質量全球加密貨幣交易所，”紅杉資本合伙人Alfred Lin在 B 輪融資后于2021 年 6 月表示。“Sam是建立這項業務的完美創始人，團隊的執行力非凡。”

金色晨訊 | 上海將給區塊鏈人才發補貼 歐盟考慮收緊數字資產法規:1.印度儲備銀行稱加密貨幣目前可能不會構成系統性風險。

2.上海楊浦區引入區塊鏈人才儲備將給予補貼。

3.菲律賓銀聯銀行推出基于區塊鏈的通用函。

4.牛津大學建立區塊鏈研究中心。

5.歐盟財長9月將討論是否收緊數字資產法規。

6.桐成控股公告作實已與火幣完成買賣協議。

7.經合組織9月將舉辦區塊鏈國際會議。

8.萬事達正在俄羅斯測試支付時使用通證技術。

9.江蘇省常州市中級人民法院發布“購派幣”刑事裁定書。[2018/8/30]

他們的支持是相互的：根據The Information周四發布的一份報告，Alameda Research 和 Bankman-Fried 支持的風險投資基金FTX Ventures向紅杉和其他兩家公司運營的基金投入了“數億美元”。

今年早些時候，紅杉對FTX的投資價值達到了 3.5 億美元的峰值，這標志著該交易所外部投資者可能遭受的最大損失。紅杉在致投資者的信中表示，其持有的FTX股份不到基金承諾資本的 3%，而該基金 1.5 億美元的虧損被約 75 億美元的已實現和未實現收益所抵消。

分析 | 金色盤面：BTM突破下行趨勢線，注意3.0美元壓制情況:金色盤面分析師表示：1小時上，BTM突破前期下行趨勢線后出現小級別快速上漲，注意上方3.0美元的短線壓制，突破將會繼續打開上行空間。[2018/8/4]

FTX 股份：1%

投資金額：2.05億美元

2022 年 1 月峰值時的價值：3.2 億美元

淡馬錫是新加坡政府擁有的投資公司，是資本負債表上的第二大外部投資者，擁有700萬股股票。這家擁有新加坡星展集團和新加坡航空公司大量股份的2970 億美元（資產）業務投資了FTX的所有三輪主要融資。淡馬錫發言人周三告訴路透社，由于其 3.2 億美元的股份瀕臨一文不值，他們“了解事態發展”，并“以我們股東的身份與 FTX 合作”。

FTX股份：1%

投資金額：2.15億美元

2022年1月峰值時的價值：3.15 億美元

Paradigm是一家“專注于支持未來的加密/Web3 公司和協議”的投資公司，該公司投資了FTX的B 輪和 C 輪融資，截至8月份擁有近700萬股 FTX。“Sam 和 FTX 前景光明，”Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在 2021 年 7 月表示，“Paradigm 很高興能成為其中的一員。”

據The Information報道，Alameda Research還向Paradigm投資了至少 2000 萬美元。

FTX 股份：0.4%

投資金額：8000萬美元

2022 年 1 月峰值時的價值：1.25 億美元

管理加拿大省333,000 名教師退休基金的安大略省教師退休金計劃在 2021 年底和 2022 年初在 FTX 和 FTX US 之間共投資了9500 萬加元。僅該投資的 FTX 部分就價值約 130 加元在 FTX 的 C 輪融資之后——在加密貨幣冬天和當前危機之前。“雖然 FTX 的未來存在不確定性，”安大略教師在一份聲明中寫道，“但這項投資的任何財務損失對計劃的影響有限，因為這項投資占我們總凈資產的不到 0.05%。”

這些是福布斯獲得的股權表中確定的主要股東，還有其他未提及的大投資者可能損失慘重。

2021年6 月加入 的 FTX B輪融資10 億美元其他投資者持有FTX 3.5%股份。這些投資者包括與億萬富翁Paul Tudor Jones、Daniel Loeb 和 Israel Englander相關的實體，以及Tiger Global Management和SoftBank等公司——這兩家公司也在 1 月份參與了FTX 的C輪融資，很可能也成為大股東。

根據股權表，該輪投資者（不包括淡馬錫和 Paradigm）持有FTX近 1% 的股份，賬面損失超過2.7億美元。數量巨大，但對于這些基金來說很少，這些基金通常擁有如此多的資本，他們可以將大筆資金投入到數十家有風險的獨角獸公司中，只要至少有一兩個成功。

至少有兩位與FTX簽署代言協議的憫人也面臨失敗。

根據Bankman-Fried與福布斯分享的早些時候的股權表，截至2021年6月，NFL傳奇人物Tom Brady和時裝模特Gisele Bundchen分別擁有 FTX 0.15% 和 0.09% 的股份。考慮到隨后幾輪融資中的假設稀釋，福布斯估計他們在FTX 的所有權分別為 0.14% 和 0.8%。目前尚不清楚這對前夫婦為他們的股票投資了多少，但在加密貨幣價格下跌和Bankman-Fried失敗之前，Brady的估計股權價值為4500萬美元，Gisele的價值為2500萬美元。

其中，受影響最大的是FTX員工。 根據股權標，截至8月，公司期權池持有20,858,124股，約占FTX的3%。2022年1月份，FTX員工擁有價值高達9.5億美元的股票。現在它可能一文不值。他們會拿回這筆錢嗎？Bankman-Fried 明確了他的優先事項：根據他周四發布的一系列推文，首先是用戶，然后他將專注于“新老”投資者————然后 Bankman-Fried說他會照顧工人。好吧，那些“為自己的職業生涯而奮斗的人，”他澄清說，“并且不對任何這些事情負責。”

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