TOK:近期規模最大Rug Pull Flare卷款1850萬美元事件分析_TOKE

北京時間2022年11月13日23:31:28 ，CertiK Skynet天網監測到Flare項目價格跌幅超過95%。經CertiK安全團隊調查，已確認該項目為Rug Pull騙局項目。

Flare代幣部署者和相關地址收到約40億枚Flare token。截至撰稿時，其中大約10億枚Flare token已被兌換為1694萬枚BUSD，另外約20億枚Flare token被兌換為Future token——其后又被兌換為約157萬枚BUSD。目前該騙局已獲利約1850萬美元。

幣印潘志彪：因缺乏流動性導致提幣困難，但資產是安全的，將于近期出方案:金色財經報道，近日社區消息稱幣印錢包提現出現困難。幣印錢包發布公告表示，受近期幣印錢包定期產品回款和轉賬集中情況影響，風控處理速度較常態稍慢，BTC等幣種大額轉賬的處理速度較慢。

對此，幣印創始人潘志彪在社交媒體回應，提現困難因缺乏流動性，但資產是安全的，且企業凈資產為正，近期會出方案，方案有幾個方向:1.流動性債務；2.債務換礦機；3.債務換股份等等。[2022/9/4 13:07:49]

圖片來源：CoinMarketCap

動態 | BTC 90天滾動上漲概率跌至四年最低 市場情緒近期表現疲軟:比特幣在過去90天內上漲概率降至42.2%，為2015年10月以來最低，接近2013年以來均值-1.5個標準差水平。歷史上低于這一水平的日子僅為4.4%，如此之低的上漲概率是近期市場情緒的疲軟的另一寫照。但盡管如此，從長周期看比特幣的風險回報率冠絕所有大類資產，即比特幣的波動（sharpe ratio）或下跌（sortino ratio）換來的正收益非常高，顯示目前為止這些波動仍然是健康的。[2019/10/16]

Rug Pull 步驟

聲音 | Anthony Pompliano：或有機會采訪Ripple CEO 近期曾表示“對XRP需求場景感到困惑”:Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano今日發推稱，他被介紹給了Ripple/XRP團隊，將有可能接觸并采訪Ripple CEO Brad Garlinghouse。他向網友征詢采訪提問，社區紛紛給出意見。但到目前為止，采訪是否真的會進行還沒有定論。Pompliano表示，他傾向于讓三個或更多的人參與采訪，但截至發稿，Garlinghouse和Ripple團隊都沒有就是否有興趣參與討論進行回應。

據悉，Pompliano最近接受采訪時表示，他很難理解為什么需要XRP來幫助銀行和金融機構轉移資金：“坦白地說，我對XRP非常困惑。誠然，我認為Ripple公司的目標很有意義——幫助銀行更容易地轉移資金。這似乎是一個非常理性的觀點，如果你曾經使用過銀行，你就會知道個中苦衷。問題是——我可能缺乏理解——在這個過程中如何實現XRP需求。我總是說，如果人們能夠心理上將Ripple和XRP分開，那么對Ripple的負面評價就會少得多——其中一些是關于XRP是如何被銷售的，另一些是關于XRP是如何使用的。”（The Daily Hodl）[2019/9/29]

① 2022年10月2日，Flare部署者在部署Flare token智能合約時鑄造了100億枚Flare token。

② 三天后，Flare部署者將約70億枚Flare token轉移到了一個未驗證的智能合約地址（0x...a8b9）。

③ 在持有token一個多月后，地址0x...a8b9又在11月12日將約70億枚Flare token發送到0x...7190，顯然是為騙局做準備。

④ 當時機成熟時，0x...7190將約40億枚Flare token轉移到0x...d898，然后開始將其收到的Flare token兌換為BUSD和Future token。

⑤ 欺詐者于此次Rug Pull事件中獲取了價值約1694萬美元的BUSD，外加被兌換為約157萬枚BUSD的3268萬枚Future token。最終獲利約1850萬美元。

⑥ 隨后地址0x...a8b9開始將其持有的BUSD換成BNB，然后將BNB發送到外部擁有賬戶0x...Eb20。這個賬戶現在已經開始將BNB存入Tornado cash用于混淆。

使用SkyTrace可視化詐騙者地址的動向

寫在最后

該次事件可通過安全審計發現相關風險。

在智能合約審計中，CertiK的安全專家會發現初始代幣分配的中心化問題。為優化該項，CertiK工程師會去向客戶索要tokenomic相關的文檔，并且對其提出建議。

CertiK安全團隊認為：此次事件證明了用戶不應該把資金托付給所有未經過部署前審計的項目。同樣也凸顯了圍繞Web3.0項目的透明度和問責制文化的必要性。這也是為什么CertiK主張對項目團隊進行KYC項目背景調查，并在今年年初推出了KYC服務，該服務可以可靠地驗證項目團隊成員的身份及項目背景。

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