加密貨幣:據稱英國ISIS成員使用比特幣資助武裝分子從敘利亞監獄營地逃脫_穩定幣和加密貨幣的區別

據報道，一名英國公民已成為ISIS成員四年以上，他因涉嫌通過BTC匯往國外以幫助被俘ISIS武裝分子逃離敘利亞監獄營地而出庭。

根據一份報告，名叫HishamChaudhary的27歲公民面臨七項恐怖指控，包括被禁止組織的成員身份和進入供資安排。

Coinbase在喬治亞州被起訴，據稱其未能保護用戶免受未經授權的轉賬:金色財經消息，據Watcher.Guru發推稱，加密交易平臺Coinbase在喬治亞州被起訴，據稱其未能保護用戶免受未經授權的轉賬。[2022/8/17 12:29:58]

除此之外，針對喬杜里的指控還包括在去年10月和11月編輯和傳播恐怖份子出版物《圣戰的美德和禮節中的有益健康的果實》。

摩根大通據稱已處理俄羅斯償債款項 并將資金轉給花旗:3月18日消息，知情人士透露，摩根大通已經處理了指定用于支付俄羅斯政府美元債券到期利息的資金，并將資金轉至花旗集團。知情人士稱，摩根大通是俄羅斯過去用來向花旗集團支付款項的代理銀行，而花旗是這些債券的支付代理。其中一位知情人士說，摩根大通是在周三尋求并獲得了美國當局的必要批準后，才把錢轉給花旗的。此前，俄羅斯財政部表示，在償還債務方面將首先嘗試以美元支付，如果失敗，將使用盧布。（金十）[2022/3/18 14:03:33]

但是，被告在威斯敏斯特地方法院的錄像中沒有對這七項指控表示任何要求。

動態 | SEC對據稱是基于鉆石投資的3000萬美元加密貨幣騙局采取行動:據coindesk報道，美國證券交易委員會(SEC)已采取行動，對據稱是基于鉆石投資的3000萬美元加密貨幣騙局采取行動。委員會指控被告Jose Angel Aman將一項名為Argyle Coin的加密業務作為龐氏騙局，利用新招募人員的投資來回報之前的投資者。美國佛羅里達州南區地方法院法官Robin L. Rosenberg現在批準了SEC對Aman和Argyle Coin以及其他公司發出的臨時限制令和暫時凍結資產的請求。[2019/5/22]

根據該報告，喬杜里被指控代表該組織履行某些職責，例如使用比特幣來籌集資金和向國外匯款，據報道這使ISIS武裝分子得以逃離敘利亞北部庫爾德控制的監獄營地。

喬杜里獲得并據稱發送給武裝分子的BTC數量仍未向當局透露。檢察官聲稱，自2016年初以來，來自萊斯特郡Oadby的喬杜里就已是臭名昭著的恐怖組織伊斯蘭國的公認成員。自2014年以來，根據英國法律，伊斯蘭國已被禁止。

恐怖組織一直在使用比特幣來為其運營籌集資金。實際上，今年八月，美國司法部查獲了由三個臭名昭著的恐怖組織鏈接或運營的300多種加密貨幣帳戶。

美國執法機構將資金轉移到比特幣區塊鏈上的帳戶中，并從“籌款活動”和以錢包結尾的匿名捐贈中看到了數百萬美元的轉賬。最終，美國當局能夠查獲300多個與犯罪企業有關的加密貨幣帳戶，四個網站和四個Facebook頁面。

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