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ETF:8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴_比特幣

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11月2日,記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉,日前,該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。該8人為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款,短短三四個月轉移贓款1500余萬元。曾某交代,“工作群里每天發布任務,包括不同的USDT幣收幣地址和支付寶二維碼。我每天做的就是先添加支付寶好友,然后去火幣網上用自己的錢購買指定數額的USDT幣,然后將USDT幣轉入指定收幣地址,對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上,這是一次完整的交易。每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查,2020年3月至6月間,曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元,從中非法獲利人民幣3萬余元。至于所轉移錢款的來源,曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”:“生活壓力太大,只能鋌而走險。”

現貨比特幣ETF審批將于周三啟動,8名申請人已在聯邦登記冊上被提名:金色財經報道,美國證券交易委員會 (SEC) 批準現貨比特幣ETF申請的時間將于周三開始,此前所有八名申請人均已在聯邦公報上列出。雖然監管機構上周發布了尋求公眾咨詢的文件,但審查程序的計時只有在周二在登記冊中發布備案后才正式開始。該登記冊是美國政府的每日公報,包含行政命令、聯邦機構法規、擬議的機構規則以及法律規定必須公布的其他文件。

這八個申請人是貝萊德在納斯達克提交的 iShares ETF、Bitwise在紐約證券交易所Arca提交的比特幣ETP信托基金以及在芝加哥期權交易所 (Cboe) 提交的另外六個申請人:Fidelity 的Wise Origin Bitcoin Trust、WisdomTree Bitcoin Trust、VanEck Bitcoin Strategy ETF和Invesco Galaxy比特幣 ETF、ProShares 比特幣策略 ETF和Valkyrie 比特幣策略 ETF。[2023/7/19 11:03:01]

Chainalysis:4068名犯罪鯨魚持有價值超過250億美元的加密貨幣:金色財經報道,區塊鏈分析公司Chainalysis發布了《2022 年加密犯罪報告》,報告顯示,有4068 名犯罪鯨魚(指任何持有價值100 萬美元及以上加密貨幣的私人錢包,且10%以上資金來自非法地址)持有價值超過 250 億美元的加密貨幣,犯罪鯨魚占所有加密貨幣鯨魚(持有價值超過 100 萬美元加密貨幣的私人錢包)的 3.7%。

此外,Chainalysis還發現,被盜資金在犯罪余額中占主導地位,截至 2021 年底,被盜資金占所有犯罪余額的 93%,為 98 億美元。且犯罪余額大幅增加,到2021年底,犯罪分子持有價值 110 億美元的已知非法來源資金,而 2020 年底僅為 30 億美元。但與此同時,執法部門從犯罪分子手中奪取加密貨幣的能力不斷增強,在不斷打破“加密貨幣是一種無法追蹤、無法扣押的完美犯罪資產”的神話。[2022/2/17 9:57:02]

臺灣檢察院逮捕8名比特幣投資騙局嫌疑人:據聚焦臺灣消息,臺灣逮捕8名比特幣投資騙局嫌疑人,已移交臺中地區檢察院。據悉該詐騙集團在臺灣共吸引1000多人投資,累計得到非法資產近15億臺幣(約合4943萬美元)。[2018/6/22]

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