SDT:8名“轉賬搬運工”用虛擬貨幣轉移贓款1500余萬元被公訴_USDT價格

8名小伙為賺“好處費”利用虛擬貨幣協助詐騙分子轉移錢款，短短三四個月轉移贓款1500余萬元。

11月2日，澎湃新聞記者從上海市虹口區人民檢察院獲悉，日前，該院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對被告人曾某、陳某、祝某等8人提起公訴。

虹口區檢察院介紹，2020年3月底，曾某在家待業，為房貸、車貸和剛出世孩子的奶粉錢發愁，碰巧看到貼吧里祝某發布的一則招聘“轉賬搬運工”的賺錢信息，一時好奇便加了對方留下的微信。曾某從祝某處了解到，原來所謂“轉賬搬運”實際是利用虛擬貨幣交易幫助別人轉移資金。曾某在祝某的指導下安裝了某APP，并注冊賬戶加入“工作群”，開始了“躺著賺錢”的“轉賬搬運”工作。“工作群里每天發布任務，包括不同的USDT幣收幣地址和支付寶二維

Chainalysis：4068名犯罪鯨魚持有價值超過250億美元的加密貨幣:金色財經報道，區塊鏈分析公司Chainalysis發布了《2022 年加密犯罪報告》，報告顯示，有4068 名犯罪鯨魚（指任何持有價值100 萬美元及以上加密貨幣的私人錢包，且10%以上資金來自非法地址）持有價值超過 250 億美元的加密貨幣，犯罪鯨魚占所有加密貨幣鯨魚（持有價值超過 100 萬美元加密貨幣的私人錢包）的 3.7%。

此外，Chainalysis還發現，被盜資金在犯罪余額中占主導地位，截至 2021 年底，被盜資金占所有犯罪余額的 93%，為 98 億美元。且犯罪余額大幅增加，到2021年底，犯罪分子持有價值 110 億美元的已知非法來源資金，而 2020 年底僅為 30 億美元。但與此同時，執法部門從犯罪分子手中奪取加密貨幣的能力不斷增強，在不斷打破“加密貨幣是一種無法追蹤、無法扣押的完美犯罪資產”的神話。[2022/2/17 9:57:02]

碼。我每天做的就是先添加支付寶好友，然后去火幣網上用自己的錢購買指定數額的USDT幣，然后將USDT幣轉入指定收幣地址，對方會把購買USDT幣的錢加上好處費一起轉到我的支付寶上，這是一次完整的交易。”曾某交代，“每轉10000塊錢會給我50塊錢好處費。”經審查，2020年3月至6月間，曾某實際幫助他人轉移資金人民幣740余萬元，從中非法獲利人民幣3萬余元。

美國48名眾議員致信沙特王儲要求減產:美國眾議員致信沙特王儲，在信中稱擔憂沙特的原油增產行為在全球衛生危機中人為地扭曲了油市。美國眾議員在信中稱如果能源危機解決失敗，美國和沙特的經濟、軍事合作都會受損。如不能成功扭轉石油危機，眾議院將鼓勵美國政府采取任何應對措施。對此，彭博社首席能源記者Javier Blas表示，美國48名眾議員聯合致信沙特王儲，通篇都在要求減產，很久未見過沙特在歐佩克+會議之前受到這種程度的施壓。（金十）[2020/4/9]

至于所轉移錢款的來源，曾某承認自己知道那是“詐騙來的錢”：“生活壓力太大，只能鋌而走險。”

動態 | 8名男子因涉嫌數字貨幣詐騙被東京逮捕:據朝日新聞報道，11月14日，東京逮捕了8名男子，他們從6000人手中詐騙了大約78億日元（約合6842萬美元）的數字貨幣。該團伙向投資人承諾，根據投資額的多少，每月提供3％至20％不等的回報。此外，如果介紹其他投資者，還能得到進一步的回報。[2018/11/14]

而幾乎同一時間，同樣家中待業的陳某也加入了這個“工作群”，發現“來錢很快”后，陳某又叫上了自己的老鄉朱某和劉某，三人湊了一筆購買USDT幣的啟動資金，開始分工合作進行“轉賬搬運”，得到的好處費再由三個人一起平分。經審查，2020年3月至6月間，陳某、朱某、劉某實際幫助他人轉移資金人民幣130余萬元，從中非法獲利人民幣1萬余元。

2020年5月底，在辦理一起電信詐騙案時，揪出了這幾名“轉賬搬運工”。案發后，曾某、陳某、朱某、劉某迅速被抓捕歸案，順蔓摸瓜，民警又抓獲祝某、任某等4人。經審查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同樣的方式實際幫助他人轉移資金人民幣678萬余元，從中獲利3萬余元。

虹口區檢察院審查后認為，曾某、陳某、祝某等8人明知所轉移錢款是犯罪所得仍予以轉移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。

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