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BSP:前Spartan Group合伙人揭露FTX真相:無法接受《紐約時報》的歪曲報道_SQGL Vault (NFTX)

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《前 Spartan Group 合伙人怒撰長文:關于 FTX 的一切真相》

原文作者:Jason Choi

針對《紐約時報》今日發布的一篇 SBF「洗地文」,前 Spartan Group 合伙人 、資深加密從業者 Jason Choi 在社交媒體上以數十條推文分享了自己作為親歷者的所知道的一切,他表示無法接受《紐約時報》的歪曲報道,他在 FTX  誕生之前就認識 SBF,見證了 FTX 的興衰,因此希望向眾人講述,究竟發生了什么。

翻譯整理:

對于 Alameda 和 FTX 的故事,簡單來說,可以總結為一句話:SBF 賭性很強。實際上,他們做的每一個重大決定都與使用更多杠桿有關——欺騙性募集資金,金融工程,以及最終徹頭徹尾的欺詐。

2018 年 11 月至 2019 年 1 月,當時規模還很小的對沖基金 Alameda Research  開始向投資者募資,承諾「無風險的高回報」。據推測(據我所知),他們擁有 500 萬美元的股本,但試圖以 15% 的年利率借入 2 億美元來從事未來的做市。

數據:當前Solana生態總市值約為146.78億美元:金色財經報道,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值約為146.78億美元(截至發稿時為14,678,362,030美元,24小時增漲26.3%),24小時交易額約為66.55億美元(截至發稿時為6,655,999,822美元)。[2023/1/15 11:12:52]

2019 年 7 月是 FTX 計劃推出的時間,他們于 2019 年 8 月宣布完成 800 萬美元種子輪融資,幾家基金參投。(Odaily 星球日報注:本輪融資由 Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capita 等參投),在一份投資者備忘錄中,「Alameda & FTX」被標注為有風險,因為 SBF 要同時兼顧這兩家公司。消息人士告訴我,之所以推出 FTX,是因為當時 Alameda 很難融資,所以說,FTX 可能只是為了方便 Alameda 融資的一個「副產品」。

早期,Alameda 有一個 FTX 專屬 API 密鑰,可以比其他用戶更快訪問交易,這幾乎是一個「公開的秘密」。2019 年 9 月左右,據稱 Alameda 試圖攻擊 Binance 期貨平臺,但遭到重挫,這也許是 Binance 和 FTX 不和的開始。

數據:當前Solana生態總市值為220.08億美元:金色財經消息,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為220.08億美元(截至發稿時為22,008,402,572美元),24小時交易額為3,900,987,573美元。[2022/6/3 4:00:49]

隨著 FTX 的持續增長,他們對資本的胃口越來越大,在「DeFi 熱潮」期間,他們在 Solana  鏈上創建了去中心化交易平臺 Serum 。之后,FTX 開始參與多個 Serum/Solana 生態項目,比如 FIDA、MAPS、Oxygen  Protocol 等,這些項目都在短時間內推出了Token。

據消息人士稱,運營 Serum 的其實都是 FTX 員工,一些 Serum 生態系統項目雖然對外宣傳被視為第三方項目,但實際上都是內部孵化/運營的。

通過這樣做,Alameda 創造了一個龐大且多元化的資產負債表的幻覺,然后就可以借貸來為他們的「定向賭注」提供資金。其實,當時已經有人發現了這個問題,但卻受到欺凌和威脅,SBF 本人也對此保持沉默。

數據:當前Solana生態總市值為418億美元:金色財經報道,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為418億美元(本文撰寫時為41,761,688,652美元),24小時交易額為3,421,864,842美元。目前按市值排名前三的通證分別是:Solana(26,015,967,539美元)、Chainlink(6,161,129,323美元)和Waves(2,608,711,463美元)。[2022/3/12 13:52:14]

總而言之,正如流出的 FTX 資產負債表所示,Alameda 很快創造了數億美元的虛假流動性和股權價值,但即便如此,相比于 FTT 還是相形見絀。

這意味著,FTX 的流動儲備金額可能低于用戶存款,當然,如果時間足夠,這個漏洞很或許是可控的,但 CZ 披露了這一事實,繼而引發 FTX 擠兌。

由于這一切都在幕后醞釀,SBF 正在積極推動主流合法性并建立監管護城河...... 確保 FTX 和 FTT 股權價值可以被區別對待。在此過程中,SBF 不得不加大宣傳推廣力度,所以我們看到了 FTX 宣布以 1.35 億美元冠名 NBA 邁阿密熱火隊球場、SBF 也成為了美國總統拜登的第二大捐助者、甚至想參與進 Elon Musk 收購 Twitter 的交易中。

前SEC主席:SEC起訴Ripple是嚴重錯誤:2月20日消息,前美國證券交易委員會(SEC)主席Mary Jo White近日在接受采訪時表示,SEC在此前12月起訴Ripple是嚴重錯誤。她稱,他們在法律上和事實上都是錯誤的。不過與此同時,媒體指出,2018年6月,Ripple與美國證交會(SEC)前執法主管Andrew Ceresney一起聘用了Mary Jo White,在一起涉及未注冊的XRP銷售的私人投資者訴訟中為Ripple辯護。(U.Today)[2021/2/20 17:31:59]

時間來到 2022 年 1 月,幾輪融資交易將 FTX 的估值推高到了 320 億美元,吸引了紅杉資本 、淡馬錫、Paradigm  參投。在此背景下,SBF 也在嘗試推動政策轉型,別忘了 SBF 的父母都是斯坦福法律系教授,而且和美國民主黨有著密切的聯系。

2022 年 10 月,FTX 提出了一項監管草案《數字資產行業標準》,如果該草案通過,那么 FTX 將受益頗豐。(需要注意的是,Alameda 聯席 CEO Sam Trabucco 于 2022 年 8 月突然離職,當時沒有受到太大關注,但其實背后水很深。)

Crypto Finance AG任命前SDX業務主管為首席執行官:近日,瑞士數字資產服務公司Crypto Finance AG為其經紀業務任命了新的首席執行官Rupertus Rothenhaeuser。Rothenhaeuser曾是SIX集團數字資產交易所SDX的業務和生態系統開發主管,在此之前曾在Boerse Stuttgart和BNP Paribas等機構工作。

Rothenhaeuser曾幫助SIX 數字交易所成為第一個在數字資產領域受監管的交易所。此外,Crypto Finance AG還將任命Patrick Heusser為交易主管,以為獲得瑞士金融市場監管局頒發的證券公司牌照做準備。(Coindesk)[2020/12/15 15:18:20]

一個月后,FTX 競標 Voyage,他們為什么要這么做,其實很可能為了救助大量持有 FTT 的人,以防止他們拋售 FTT。

當時的 SBF 還非常咄咄逼人,甚至嘲笑自己可以隨意進出華盛頓,而趙長鵬卻不行,但他之后刪除了相關推文。

很快,Coindesk 發布了一篇有關 Alameda 資產負債表的文章,指出其 146 億美元資產中有很大一部分是 FTX 團隊本身發行的——鯊魚聞到了血腥味。

2022 年 11 月 6 日,趙長鵬宣布清算幣安 持有的全部 FTT 資產,當時價值高達 5.84 億美元。可笑的是,當時 Alameda 剩下的另一位聯席 CEO Caroline 宣布要以 22 美元的價格向趙長鵬購買 FTT,此舉弄巧成拙,引發猜測 FTT 實際清算價格低于 22 美元。市場在恐慌中做出反應。截至 2022 年 11 月 7 日,根據 Nansen  數據顯示,價值約 4.5 億美元的穩定幣在 7 天內離開了 FTX——一場擠兌開始了。

不久之后,SBF 公開聲稱 FTX 不投資客戶資產,而且有足夠的資金來兌付所有提款,但他隨后刪除了這一推文。可是,雖然提款被凍結,但 Alameda 仍然能夠從交易平臺抽走資金。當被問到為什么時,Caroline 狡辯說是 FTX US,再次弄巧成拙,反而讓人們意識到母公司 FTX 肯定出現了流動性問題。

2022 年 11 月 8 日,FTX 凍結提款。11 月 9 日,FTX 宣布可能被 Binance 收購。11 月 10 日,Binance 宣布放棄收購。

不久之后,FTX 似乎恢復了提款(Odaily 星球日報注:當時其錢包被檢測到有少量資產流出),但有人猜測內部人士正在套現,并將他們的提款與其他巴哈馬用戶混在一起。2022 年 11 月 11 日,孫宇晨宣布推出一項合作安排,允許 FTX 的部分用戶通過與該項目相關的資產在波場上提取資金。

到目前為止,FTX 官方和 SBF 從未回答有關巴哈馬取款以及內部人員是否套現的問題。

宣布破產后,取款終于暫停了,然而數以億計的資金已經從 FTX 中流出。

2022 年 11 月 14 日,在短暫的沉默之后,SBF 開始發布「字母推文」(What Happpened)來嘲諷公眾。加密投資者 @ercwl 透露 SBF 很可能使用這些推文來愚弄旨在檢測被刪除的推文的機器人,但目前尚未得到證實,且不太可能。

根據來自 FTX 的內部消息人士透露,只有 4-5 名高級管理人員知道 FTX 真實情況,這些人分別是:SBF、Caroline Ellison、Gary Wang、Ramnik Arora、Constance Wang、Nishad Singh,而普通員工幾乎完全不知情。

還有很多有趣的事實——比如 SBF 所謂的「興奮劑成癮」、「辦公室狂歡」——但與那些試圖了解真相的人無關,但也許《紐約時報》會非常喜歡這些八卦內容。

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