STA:涉嫌十億美元西班牙金字塔計劃的策劃者被捕，面臨16年徒刑_WRAITH

西班牙投資公司SantiagoFuentes的Arbistar首席執行官已因涉嫌欺詐，涉嫌犯罪組織和洗錢的罪名而被逮捕和提審。富恩特斯自9月以來一直躲藏起來，他在特內里費島南部的一處房產中被捕。

Arbistar金字塔計劃

Fuentes的逮捕源于Arbistar客戶提起的訴訟，這些客戶聲稱在比特幣貿易公司突然凍結賬戶，使32,000個家庭受到影響之后，金字塔欺詐。

Bithumb前主席李正勛涉嫌詐騙BK集團董事長金炳1億美元:7月7日消息，韓國加密貨幣交易所Bithumb的控股公司Bithumb控股，其前任主席李正勛涉嫌詐騙BK集團董事長金炳1億美元。

調查報告信息顯示，金炳一開始和李正勛達成共識，金炳將以4億美元收購Bithumb控股50%的股份。李正勛向金炳索要1億美元合同費，作為回報，其承諾在Bithumb上線由金炳成立的區塊鏈交易聯盟發行的BXA代幣，并表示金炳可以通過拋售上線Bithumb的BXA代幣來獲利支付剩余的3億美元。但最終Bithumb并未上線BXA代幣。李正勛還提前賣掉了價值2640萬美元的BXA代幣，導致投資者虧損。（Coindesk）[2021/7/7 0:34:53]

在聽證會上，阿羅納3號調查法院將豐特斯的Arbistar行動描述為“潛在的金字塔計劃”。法院“在沒有保釋的情況下獲得臨時自由”釋放了首席執行官，但下令撤回其護照。此外，Fuentes必須每15天向Arona法院報告一次。

美國聯邦大陪審團指控電影制片人Ryan Felton涉嫌加密貨幣欺詐:美國佐治亞州北部地區聯邦檢察官辦公室周五宣布，電影制片人Ryan Felton已被聯邦大陪審團起訴，罪名是兩項基于加密貨幣的投資計劃。起訴書和法庭提供的其他信息顯示，Felton在2017年和2018年為兩個新實體FLiK和CoinSpark推廣了ICO。Felton將FLiK作為娛樂流媒體平臺進行了市場營銷，他創立了CoinSpark作為新的加密貨幣交易交易所。為了增加或提高硬幣的價格，Felton在ICO之前，期間和之后做出了許多虛假陳述和重大遺漏。還使用假名在各種互聯網論壇和社交媒體網站上冒充潛在投資者，以進一步推廣虛假信息。ICO結束后，Felton利用其虛假陳述，在二級加密貨幣市場上秘密出售了數千枚代幣，人為抬高價格，并最終將絕大多數投資者資金轉移到他的個人財務賬戶中。（Finance Feeds）[2020/9/12]

同時，盡管西班牙媒體普遍猜測缺少10億美元，但法官哈維爾·加西亞·拉米拉告誡道：“目前，估計可能欺詐的金額還為時過早，因為與提供產品簽約的客戶的確切數目尚不清楚。”

四名哈薩克斯坦財政部員工涉嫌利用政府服務器及電腦挖掘加密貨幣 政府正在制定修正法案:哈薩克斯坦四個不同地區的財政部信息技術專家涉及使用稅務機關的服務器和員工可用的功能最強大的電腦來開采加密貨幣。哈薩克斯坦國家安全委員會（KNB）在一份新聞稿中表示，這些員工秘密安裝了挖掘軟件，大大降低了信息處理速度，并放慢了政府計算機的速度。該機構解釋說，這些程序已被添加到防病應用程序的列表中。國家稅務局局長Ardak Tangebaev表示，KNB已經對這四名員工進行了刑事調查。同時，國家稅務局也開始了內部調查，并將加強對IT部門的控制。KNB主席Daniyar Akishev表示政府正在制定適當的針對加密貨幣的法律修正案。[2018/2/24]

西班牙法院澄清說，它僅根據“在特內里費島，拉帕爾瑪，馬拉加，韋拉瓦，韋爾瓦，格拉納達馬略卡和盧戈的警察局和民警營房”提出的21項投訴，才針對Fuentes案。報告的21起案件中的資金損失總額約為367000美元。

同時，法院文件在描述豐特斯組織的運作時說：

Arbistar向其客戶提供了計算機工具，該工具可以自動執行在加密貨幣經紀市場中的買賣訂單，從而確保他們將其儲蓄的重新估值提高了8％至15％。

但是，文件說，比特幣投資公司的報價是在“在兩個月的合理寬限期內，客戶將無法兌現其錢款”的條件。

因此，根據他們的發現得出結論，調查人員說：“有可能證明上述產品確實是金字塔騙局。”調查人員補充說，“不是執行在各個虛擬市場中進行的投資并為獲得利潤的老客戶獎勵”，Arbistar似乎是通過新客戶帶來的存款來為利潤支付提供資金。

發現可能的洗錢活動

調查人員還說，他們發掘了涉及VenusCapitalTradeSL的可能的洗錢活動，該公司是一家空殼公司，據報道從Arbistar獲得了132萬美元。

同時，拒絕對富恩特斯施加更多懲罰性限制的拉米拉法官說，他現在“需要審查無數文件和電子設備，并與銀行合作以追蹤挪用的客戶資金。”不過，法官表示，他愿意對富恩特斯采取“更加繁重的措施”。

如果被定罪，Fuentes將面臨最高16年的監禁。

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