BitMEX:金色觀察丨BitMEX會因官司纏身而一蹶不振嗎？_ITM

金色財經 區塊鏈5月19日訊   全球最大的加密貨幣衍生品交易所之一BitMEX遭到起訴，該交易所被指控參與了許多非法加密貨幣活動。

這些指控來自于BMA LLC，該公司在5月16日向美國加利福尼亞北區地方法院提起的一項重大新訴訟中提及了BitMEX交易所許多問題。原告指責BitMEX母公司HDR Global Trading、以及該公司高管Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed從事多種犯罪活動，包括敲詐勒索、洗錢、電匯欺詐和經營無牌匯款業務。

該訴訟聲稱，被告人以粗魯、不合法的方式從事加密貨幣交易，并從事其他許多非法活動，規模據稱確實令人瞠目結舌。

金色晚報｜7月14日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：江蘇、PayPal、火幣、USDT、KNC、量子鏈

1. 江蘇首個省級區塊鏈專項扶持政策出臺。

2. 支付巨頭PayPal正在監控加密資產領域的發展。

3. 報告：火幣上半年流入454萬個BTC。

4. 新加坡金融管理局牽頭的區塊鏈計劃“烏敏島項目”完成測試工作。

5. 2020移動互聯網藍皮書：區塊鏈基礎設施已成為產業發展重點。

6. Bitfinex CTO：USDT可在未來幾年繼續賦能區塊鏈領域不斷增長的企業和創新。

7. Kyber Network已啟動鏈上治理投票，近24%的KNC代幣已被質押。

8. Chainlink本周宣布數項合作，包括Meter.io、Nexo Finance及DigiTxio。

9. 量子鏈將在區塊高度680,000進行硬分叉升級。[2020/7/14]

為什么在加利福尼亞提起訴訟？

金色晨訊 | 2月17日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：上海、以太坊、V神、MoneyGram、江卓爾

1. 上海鼓勵企業利用區塊鏈等新科技。

2. 以太坊EIP 2515提議用“難度凍結”取代“難度炸彈”。

3. V神：DeFi應用程序是最簡單的，因而將獲得最多的用戶。

4. MoneyGram推出匯款新服務，未選擇Ripple作為合作對象。

5. 江卓爾：傾向于社區達成基本一致后開始BCH礦工捐贈。

6. 國網電商將開放區塊鏈捐贈管理平臺。

7. BTC現報9933美元，近24小時下跌0.23%，市值為1809.19億美元。[2020/2/17]

BMA LLC聲稱，盡管BitMEX多次聲稱訴訟內容與事實不符，但該交易所高管仍與美國和加利福尼亞北區保持著密切聯系。原告援引了幾名據稱與該公司關系密切的消息人士，這些消息人士此前曾向媒體披露，BitMEX交易所在2019年的交易額中，有近15％（價值約1,380億美元）來自于美國交易者。按照BitMEX交易所自己公開的數據表明，他們每天平均處理價值30億美元加密貨幣交易，卻從未獲得任何美國貨幣傳輸業務許可。

金色晨訊 | 央行：具備數字貨幣特征的電子支付工具研發工作取得階段性進展:1.美國眾議院議員：國會將繼續審查Facebook的天秤座。

2.亞馬遜AWS現BUG致多家交易所交易異常 0.3美元成交40多枚BTC。

3.知情人士：央行或將發放與央行數字貨幣相關的牌照。

4.幣安將為 KYC 泄露用戶提供終身會員服務 并公布泄漏事件最新調查進展。

5.天秤幣協會中至少三位早期支持者因監管原因考慮退出。

6.英國央行行長敦促Libra類型的儲備貨幣結束美元的主導地位。

7.央行：具備數字貨幣特征的電子支付工具研發工作取得階段性進展。

8.日本央行高管：我們推廣比特幣，但僅限于控制。

9.美國食品和藥物管理局或將會采用區塊鏈來改進藥品和醫療產品的審查和召回。[2019/8/24]

原告聲稱，縱觀整個美國貨幣監管歷史，從未出現過此類非法活動。BitMEX母公司名稱是HDR Global Trading，而HDR三個字母分別代表了Hayes、Delo和Reed三個聯合創始人名字首字母縮寫。據稱，該交易所已在塞舌爾群島上市。原告指出，當被問及為什么該公司選擇在塞舌爾注冊時，Hayes曾公開宣稱塞舌爾受賄要比美國便宜。當被問到BitMEX在塞舌爾注冊需要付多少錢時，他說只花了一個椰子的價錢。

分析 | 金色盤面：BTC背離仍在 警報未解除:金色盤面綜合分析： BTC在多周期技術背離的情況下，走出了時間換空間的調整形態，但是目前背離尚未消失，所以從技術層面解讀，這里風險依然存在，在沒有化解前，請保持高度警惕。[2018/9/4]

其他指控

BMA LLC指控被告串謀通過“敲詐活動模式”開展業務，并從事加密貨幣市場操縱、電匯欺詐、欺詐性商業交易和許多其他非法計劃。該訴訟指出，BitMEX為交易者提供了極高的交易杠桿（100倍），用于高流動性衍生品交易所工具，這些據稱這些工具的交易價格是根據“兩三個非流動性現貨交易所的價格”計算得出的。

據稱，BitMEX交易所通過允許操縱者和洗錢者非法開設無限量的匿名和未經驗證賬戶，從而使他們得以非法經營。更“可怕”的是，BitMEX不會對這些賬戶僅交易或取款限制，而且根據訴訟文件中披露，BitMEX會故意凍結服務器，然后對外宣傳交易所出現“系統過載”等問題，導致在動蕩的市場條件下接受或拒絕某些特定交易訂單，并以此加劇價格波動并最大程度地觸發清算。

金色財經現場報道 曾林釧：區塊鏈是80、90后最大的機會:金色財經現場報道，在GBLS全球無眠區塊鏈領袖峰會上，來自比萊資本創始人曾林釧表示，區塊鏈有可能是80后，90后最大的機會，區塊鏈在革新我們基本的賬戶體系，創造全新的價值體系，帶來足夠的流動性，而且區塊鏈不會因為人的意志所改變。[2018/6/6]

原告認為，BitMEX的所作所為使其成為了一個精巧的“設計”工具，通過市場操作從一些不熟悉加密貨幣市場的參與者身上獲利。該訴訟進一步指出，被告BitMEX曾多次否認自己參與過平臺營利性交易，簡而言之就是自己與自己的客戶進行交易，并利用這種方式了解客戶現有交易頭寸獲取內部信息。金色財經了解到，原告提起的全部指控細節文檔超過100頁，對此HDR Global Trading公司發言人表示：

“我們知道BMA LLC這家公司，他們以前的公司名稱是Bitcoin Manipulation Abatement，LLC，該公司已經在美國加州北區地方法院提起訴訟。在查看了他們的訴訟草稿之后，我們發現其中很多內容是通過互聯網收集的信息，而且與事實不符。我們確定，將會對這種虛假訴訟做出積極辯護。最近，BMA這家公司向許多加密貨幣公司提出一系列索賠要求，他們就像是個專利惡魔，到處威脅別人。”

BitMEX最近爭議不斷

自從今年三月加密貨幣市場出現歷史性崩盤之后，BitMEX交易所的比特幣期貨持倉量和交易量一直在下跌，同時他們也遭遇到許多同行的競爭。3月12日“黑色星期四”之后，BitMEX交易所在3月13日至4月9日期間的比特幣持有量暴跌近40%。

不僅如此，最近BitMEX交易所聲稱遭遇了兩次分布式拒絕服務（DDoS）攻擊，這些攻擊導致服務器宕機，并在一定程度上阻止了比特幣價格崩潰到前所未有的水平。事實上，BitMEX宕機就發生在3月12日比特幣價格暴跌時，當時僅BitMEX就清算了價值10億美元的多頭合約。其真正的問題在于，當比特幣價格跌破5000美元時，BitMEX上幾乎沒有買盤。名為Lowstrife的交易員指出，當比特幣跌至4000美元時，BitMEX上僅有1800萬美元買盤，而在其清算引擎中還有價值2億美元的出售訂單。當BitMEX宕機時，其交易停止進行，比特幣價格開始在其他交易所恢復。

針對這兩次DDoS攻擊 ，BitMEX首席執行官Arthur Hayes表示他們一直在聽取意見，團隊也一直在收集信息。在接下來的幾天里，將全面公開地解決這些問題。之后，BitMEX首席技術官Samuel Reed在一系列推特中進一步透露，該交易所遭遇的“僵尸網絡攻擊”暴露了其AWS服務器缺陷。Reed補充說，僵尸網絡所有者可以訪問“一個持續緩慢的端點（endpoint）”，因此能夠在UTC時間3月13日2:15和12:56進行惡意活動。Reed還表示，黑客已經對該系統進行了一段時間的探測，并是上月發生的一次攻擊的始作俑者。然而，2月份的攻擊因為受到BitMEX的DDoS緩解策略阻撓而未能得逞。在事故發生后，BitMEX重點進行了系統重建和恢復，現已確定該慢速端點并予以修復。Reed聲稱在第二次攻擊之后，BitMEX就對后端進行系統更改，以確保這種情況不會再次發生，同時該交易所還重新檢查了舊的系統，以簡化、解耦、隔離和改進性能。

值得一提的是，今年四月美國紐約南區法院收到一系列集體訴訟，訴訟對象中也包括BitMEX、幣安等一批加密貨幣交易所。對于BitMEX而言，最近這段時間似乎麻煩不斷，他們究竟會借比特幣市場復蘇重振旗鼓，還是會一蹶不振？就讓我們拭目以待吧。

本文部分內容編譯自cointelegraph

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