TOKEN:TokenBetter關于OTC交易風控策略升級的公告_KEN

尊敬的TB用戶：

近期，經TokenBetter風控系統監測發現，業內出現不法分子利用網絡詐騙誘導用戶購買數字資產后提現到虛假平臺進行“投資”，從而導致一些交易用戶遭受資產損失的情況。

為保障用戶交易過程中的資產安全性、更好地優化OTC交易體驗，TokenBetter風控團隊快速響應，即刻起對OTC交易風控策略進行升級，對OTC的提現策略更新為T1。目前已針對該策略上線了多條識別策略與預警產品：

TokenTerminal上線V2版本，重建界面改善Web應用程序可用性和功能:5月25日消息，加密數據指標網站TokenTerminal上線V2版本，V2版本重建TokenTerminal界面，以改善Web應用程序的可用性和功能。新的界面改進包括：關鍵指標圖、收益分成圖表、組成圖、競爭格局圖等。

另外，TokenTerminal的付費版本可以訪問excel和csv格式的基礎數據集，早期訂閱者還可通過API訪問網站上可用數據的權限。[2021/5/25 22:42:53]

1、用戶在OTC進行交易后，發起疑似高風險提幣，將被直接納入監測范圍，并在24小時內禁止提現；

OKCoin CMO：過去24小時DOGE下跌20%，TikTok帶來的動力或已消失:OKCoin首席營銷官Haider Rafique在采訪中表示，隨著Dogecoin價格下跌，由TikTok帶來的動力似乎已經結束。他認為，DOGE/TikTok效應源自于TikTok平臺的活力，而不是因為加密產業。Dogecoin價格上漲因一個TikTok挑戰視頻，但是TikTok挑戰往往在很短的周期內出現和消失，根據DOGE過去24小時內價格下跌20%，它可能已經走到頭了。（Cointelegraph）[2020/7/12]

2、當用戶發起超高風險提幣，可能被直接限制OTC買入功能。

聲音 | 99%的token融資項目會失敗:量子鏈創始人帥初在“世界區塊鏈大會·烏鎮”分會場上表示，Token融資基本上基于白皮書，某種意義上是比早期融資還要早期的一種融資行為，注定99%的項目會失敗，因為傳統VC投資中95%的項目會失敗。因為沒有門檻，會引入不合格的投資者，現在整個通證經濟并沒有明確的估值模型，股票市場上有一定估值模型，對于沒有估值模型的價格很容易被操控和套利。[2018/6/30]

1、24小時有效緩沖不法資產提現；

2、最大程度限制黑錢流入平臺；

3、降低凍卡風險，保障資產交易安全。

TokenBetter將一直秉承用戶至上的理念，不斷加強風控措施、及時監測行業動態，為用戶資產安全保駕護航。如您因此類原因被限制買入功能，可聯系平臺在線客服咨詢詳情。感謝您的理解與支持。

TokenBetter將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！?

TokenBetterGlobal

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月，總部位于美國，在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心，是一家獨立的全球性的數字資產國際站，目前已擁有美國、加拿大等多國金融牌照。

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