揭跨境網絡賭博黑色鏈條:層層套路 賭客十賭十輸

今年以來，部會同網信、人民銀行等部門，深入開展打擊治理跨境賭博工作，持續強化對“資金鏈”“技術鏈”“人員鏈”的打擊治理，取得重要階段性成效。

截至今年9月底，全國機關共立各類跨境賭博案件8800余起，抓獲犯罪嫌疑人6萬余人，打掉涉賭平臺1700余個、非法技術團隊730余個、賭博推廣平臺820余個，打掉非法支付平臺和地下錢莊1400余個，查明涉案資金上萬億元，查扣凍結一大批涉案資金。

同一般賭博犯罪相比，跨境網絡賭博犯罪有哪些特點？是如何實現非法牟利的？其黑色犯罪鏈條是如何構建和運行的？這一犯罪形態還衍生出哪些危害？日前，記者通過對廣東偵破的數起跨境網絡賭博典型案件進行采訪，揭秘跨境網絡賭博犯罪的黑色鏈條。

層層套路

平臺穩賺不賠

賭客十賭十輸

網絡賭博平臺如何非法牟利？賭客的錢財又是如何被非法攫取的？

不同于線下的實體賭博，網絡賭博最直觀的是給人以“虛擬”的錯覺。首先是虛假人氣。“通常‘新手’賭客在登錄網絡賭博平臺后往往發現，有很多人在里面玩，這種氛圍容易使他們在心理上陷入集體無意識，產生法不責眾的虛假安全感，導致他們迷失自我、放松警惕，但其中陪賭的多數都是‘機器人’。”辦案民警介紹，此外，為了逃避監管和打擊、更便捷地“抽水”甚至是實施詐騙等，網絡賭博都是用網絡虛擬貨幣作為賭博媒介。

歐科云鏈成為格林威治經濟論壇獨家合作伙伴:5月30日消息，歐科云鏈控股有限公司（1499.HK）官宣成為高端經濟峰會格林威治經濟論壇(Greenwich Economic Forum)的鉆石級行業獨家合作伙伴。該論壇將于6月15日至16日，首次在香港舉辦。

歐科云鏈控股執行董事、董事會主席兼行政總裁任煜男，歐科云鏈副總裁，歐科云鏈控股執行董事張超將受邀出席。屆時，歐科云鏈將公布旗下主營業務OKLink全新推出的功能：鏈上AML(Anti-Money Laundering)一體化解決方案。[2023/5/30 11:48:05]

例如在廣州機關破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，賭客每參與一場賭博，平臺作為莊家，會自動扣除10個“鉆石”，作為賭博平臺的“抽水”，“鉆石”通過第三方支付或者找“代理”用人民幣充值獲得。

“虛擬貨幣的介入，容易讓賭客在進行網絡賭博時喪失資金控制概念，因為其賭注往往是一串數字或一些虛擬物。這種虛擬感覺讓賭客即便一輸再輸也不覺得那么心疼，從而越陷越深。”辦案民警介紹，網絡賭博平臺實現非法牟利的套路之一，是在后臺做手腳，操縱賭博結果。賭客剛開始賭博時，一般會讓其先小贏一些，等到賭客嘗到“甜頭”不斷加大投入后，犯罪團伙就在后臺通過人為操作、更改算法，修改下注結果等方式，將招賭演變為詐騙。

數據：GBTC折價收窄至35.7%，創去年10月以來最低水平:3月9日消息，根據TradingView數據，截至美國東部時間上午10點30分，Grayscale Bitcoin Trust股價上漲4%，目前GBTC資產凈值折價為35.7%，折價幅度收窄至去年10月以來的最低水平。 （The Blcok）[2023/3/9 12:50:31]

正常情況下，賭客和莊家在對賭過程中，雙方的贏率會不斷趨向均等。即使莊家不進行后臺操作，賭客最終和莊家打成平手，但因為不間斷的“抽水”機制，賭客的錢也會被莊家不斷地榨干。這就是莊家穩賺不賠，賭客十賭十輸的原因之一。

當然，為了對賭客進行“深度捆綁”，平臺往往會設置一些規則，給賭客一些返利，使賭客難以輕易退出。等到賭客賭癮越來越大，輸的越多便越急于回本，從而投注越來而多、越陷越深。

假如賭客在網絡賭場僥幸贏了錢，準備及時收手、申請提現，能如愿以償嗎？“對提現申請，網絡賭博平臺就會使用拖延的辦法。”辦案民警解釋，平臺往往會顯示“網站正在維護”“提現通道升級”等“技術”原因而無法提現，這時候賭客往往會按捺不住繼續賭的沖動，直至慢慢把之前“掙”的最終輸光賠凈。如果反復多次申請提現，尤其是大額的提現，結局一般是賬號被封、網站無法登錄等，而此時，犯罪分子早已卷款遠遁、人去樓空。

SPACE ID推出.bnb域名總注冊量突破30萬個:金色財經報道，去中心化多鏈域名協議SPACE ID自九月正式推出的.bnb 域名服務以來，注冊數于上周破30萬個。域名持有地址共計約11萬。截至目前，SPACE ID的Discord已有近10萬成員，而推特粉絲人數也升至20萬。已有80多個應用宣布支持整合SPACE ID協議。[2022/11/29 21:10:01]

黑色鏈條

犯罪組織嚴密

分工協作精細

到案犯罪嫌疑人387人，涉案資金流水380億元，凍結查封資金資產上億元。這是今年5月，廣東湛江破獲的“7·12”特大跨境網絡賭博案的相關數據。今年6月廣東東莞偵破的一起特大跨境網絡賭博案，其投注流水30億元，凍結涉案資金上億元。而在今年8月廣州破獲的一起特大跨境網絡賭博案中，共抓獲涉案人員273人，查凍資金3800多萬元。

記者調查發現，不少網絡賭博案件涉案金額巨大、涉案人員眾多，這暴露出網絡賭博犯罪黑色鏈條的普遍共性——嚴密的犯罪組織和精細化分工協作。

IMF官員：與監管機構合作有益于加密領域的未來發展:金色財經報道，國際貨幣基金組織貨幣和資本市場副主任董河周二在香港金融科技周上表示，監管機構是加密貨幣的朋友，與監管機構合作，監管對加密的未來有好處，相反，他提倡需要對所有“加密生態系統中的關鍵服務提供商”進行許可，并制定“與風險相稱”的監管。董先生早些時候還認為，由于其國際影響，加密監管的全球標準尤其重要，并阻止司法管轄區競爭具有有利監管結構的加密業務。[2022/11/1 12:05:41]

總體上看，網絡賭博犯罪黑色鏈條一般都具備四大組成要素。首先是發起人，其位于整個黑色鏈條的核心層，承擔提供啟動資金、組織相關人員、搭建團隊的整體架構等工作；其二是平臺制作團隊，他們主要承擔網絡賭博平臺的搭建、網絡接入運營、維護等技術層面工作；其三是平臺推廣團隊，負責為平臺宣傳推廣、發展“代理”、招攬賭客等；其四是支付結算團隊，其通過搭建運營一些非法支付平臺、地下錢莊等，為網絡賭博黑產提供非法支付結算、洗錢等業務。這些團隊精細分工、彼此協作，其業務聯系往來基本都通過網絡虛擬身份開展，共同構筑起一條嚴密的網絡賭博犯罪鏈條。

數據：Tron鏈上USDC發行量跌至20億美元下方:金色財經報道，據usdccool數據顯示，Tron鏈上USDC發行量已跌至20億美元下方，本文撰寫時為1,967,456,470.32美元。當前USDC總發行量為437.6億美元，其中以太坊鏈上發行量最高，約為406.21億美元。歷史數據顯示，波場 TRON 鏈上 USDC 發行量于今年五月突破 20 億美元，并成為USDC發行量第三大網絡，僅次于以太坊和Solana。[2022/10/8 12:49:22]

例如在廣州破獲的那起特大跨境網絡賭博案件中，該犯罪團伙為一個集軟件開發、平臺運維、網絡推廣、支付結算、賭博代理會員為一體的全鏈條犯罪團伙。團伙內部細分為管理部、技術部、客服部。管理部主要負責日常管理，成員有股東、財務、人事，股東參與決策和主管財務，并指定專人負責財會工作，另設有人事管理專員；技術部主要負責賭博軟件開發、更新、前端設計、后臺運維等工作，同時也開發帶有支付功能的即時通信軟件和網絡商城平臺；客服部主要負責推廣、發展和招募“代理”，吸引賭客在平臺上參賭。此外，該團伙還提供配套的賭博結算服務，“代理”可向賭客提供賭資追償服務，以達到賭博平臺的有效運轉。

記者發現，由于近年來針對網絡賭博的監管打擊力度不斷加大，網絡賭博犯罪日趨呈現“跨境”趨勢——犯罪團伙大量利用境外網站開發平臺、架設境外服務器，組織人員在境外遠程操作運營，使用自行開發的通信軟件，交流作案細節，以逃避的偵查打擊。

例如，湛江破獲的“7·12”案件中，該團伙的發起人就在國內，通過網絡通信遙控指揮平臺制作團隊在境外運營，并在國內招募多層級的“代理”，大量吸納賭客參與賭博。

衍生危害

催生跑分黑產

構建支付暗道

網絡賭博作為違法犯罪的黑色產業鏈，伴隨著大量的贓款。這些贓款有著謀求“安全便捷”資金通道的需要，而這催生了跑分黑產，為贓款構建起支付暗道。

什么是跑分？跑分黑產如何運作？

“過去，賭博平臺的支付方式，就是通過支付通道把錢直接劃到對方的賬上，就像是公交車直接把一車乘客拉到目的地。”辦案民警說，現在國家嚴格監管，要求支付行業不得直接或變相為賭博、等非法交易提供服務，這就好比公交停運了，乘客只能一個個打車過去。而跑分黑產，就好比這些資金的“打車”系統。

辦案民警舉例，假設一個賭客要往賭博網站充值10萬元，過去他直接通過支付平臺一次性就轉過去了，現在需要找10個人甚至更多人，通過他人出租的支付二維碼，分次分批匯聚到各種跑分平臺上，再由跑分平臺最終轉給賭博平臺，賭博平臺會將賭資分散轉出至被地下錢莊控制的多個個人銀行賬戶，贓款通過多層銀行賬戶劃轉后，被歸集到少數銀行賬戶，最終由地下錢莊通過非法兌換外幣等方式完成“洗白”。在此過程中，提供支付二維碼的個人、跑分平臺和地下錢莊，會抽取一定比例的提成。

在惠州偵破的一起跨境網絡賭博案件中，辦案民警還發現了跑分模式的新形態。“這起案件是全國偵破的首例利用USDT經營跑分平臺的案件。”辦案民警說，該案中跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。辦案民警說，對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平臺，應予以警惕和重視。

“究其本質，所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊、便利支付和洗錢的渠道。”辦案民警說，通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”，并且由于洗錢路徑隱蔽分散，加大了的偵查追蹤難度。

“為違法資金提供資金結算賬戶的行為，不僅會淪為犯罪分子的工具和幫兇，還涉嫌構成違法犯罪。”辦案民警提醒，社會公眾一定要警惕跑分陷阱，注意保護個人隱私信息，不要隨意出借或出租自己的身份信息、支付賬號等，更不能以此非法牟利。

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