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GOX:門頭溝被盜6年:賠付無期 疑云依舊_比特幣

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持有私鑰,你才能真正成為加密貨幣的主人。

因為OKEx的黑天鵝事件,用戶資產安全問題再次被重視,不過相比中心化交易所私鑰保管人的“意外”,加密黑客的隱患和影響似乎更加深遠。

過去十年是加密貨幣行業曲折向上的十年,同時也是黑客攻城略地的十年。數據顯示,2011-2019年,加密貨幣領域約有100多萬枚比特幣被黑客盜取。

其中影響最大的就是門頭溝Mt.Gox交易所被盜案,85萬比特幣被洗劫,成千上萬的用戶深受其害。

此前的10月15日是門頭溝清算賠償提案的日期,不過,正如多數人所預料的那樣,門頭溝再一次放了鴿子。

時隔六年,被盜事件的疑云依舊沒有散去,用戶的賠償方案仍然沒有落地,懸在加密貨幣行業頭上的利劍依舊閃爍搖晃。

無法賠償?無限推遲的清算賠償日期

10月15日,對加密貨幣領域來說,是一個極其重要的日期:又到了門頭溝清算賠償提案的日期。

不過,市場行情并未受此影響,門頭溝又再一次“鴿”了所有人,用戶也不用擔心門頭溝賠付事件里那14.2萬個比特幣和BCH會帶來一波砸盤。

市場傳言門頭溝Mt.Gox 14萬枚BTC將于近日釋放,系官方文件誤解:8月28日消息,市場傳言門頭溝Mt.Gox14萬枚BTC將于近日向債權人釋放,系官方文件誤解。今年7月,門頭溝Mt.Gox交易平臺破產受托人致信債權人,表示將按照東京地方法院于2021年11月16日批準的計劃實施還款。官方文件表示,受托人可經法院許可,設定一個禁止債權人轉讓、轉移、繼承、抵押或以其他方式處置債權的期限。限制期限大約從今年8月底開始,直到作為初始還款的全部或部分還款完成,以實現安全和可靠的還款。此外,有債權人在社交媒體上發文表示,還款程序尚未啟動。[2022/8/28 12:53:23]

門頭溝推遲清算賠償的日期

自2020年以來,門頭溝已經兩次推遲清算賠償提案的日期,新的日期再次被推遲至12月15日。這對于受害用戶來說無疑又是一次漫長的等待。

時隔6年,用戶依舊無法從門頭溝事件中獲得賠償,取回自己的資產。而當時被盜的資金如今也有了將近30倍的漲幅,但是這些帶給受害者的只是焦慮而已。

門頭溝事件和澳本聰事件堪稱加密貨幣領域的兩大不確定風險事件,因為兩者都涉及到幾十萬枚比特幣,隨時都有可能拋市場砸盤,帶來利空。

門頭溝清算賠償計劃獲得托管委員會最終批準:11月17日消息,門頭溝Mt.Gox發布公告表示,其清算賠償計劃已獲得托管委員會具有法律約束力的最終批準。該計劃將向因黑客攻擊而遭受損失的受害者賠償15萬枚比特幣。(Beincrypto)[2021/11/17 21:58:04]

據Bitcoin.com5月份的報道,波多黎各公司GoxRising曾提出想購買門頭溝債權人的債權的想法。該公司表示將以BTC或現金的形式向不愿等待民事訴訟終結的債權人支付每比特幣800美元的索賠。GoxRising發布的公告稱:“我們的付款將由第三方保管,并在索賠轉移確認后的10個工作日內支付。”

不過按照目前比特幣11500美元的價格來看,被盜事件中的受害者大概率不會去選擇低價售出債權。

但是,對于受害者來說,想拿回自己的資產困難重重。

被盜85萬比特幣,門頭溝的黑暗歷史

門頭溝是Mt.Gox的中譯名,這是一家由法國開發者法胖從程序員JedMcCaleb手中買下的位于日本東京的的早期比特幣交易所。

門頭溝在2010年就開始進行比特幣的交易業務,曾經的交易量占到了比特幣總交易量的80%左右,是當時全球最大的比特幣在線交易平臺。

門頭溝冷錢包地址目前剩余137891BTC和137891BCH:金色財經報道,根據對門頭溝地址監控數據顯示,截至12月8日01:44,門頭溝冷錢包地址中剩余137891BTC和137891BCH,上一次的錢包異動時間在2018年5月10日,目前這些地址暫無任何流出。[2020/12/9 14:42:26]

因為市場十分龐大,早期的安全保護措施不高,曾經發生過多次黑客攻擊事件。

第一次攻擊事件發生在2011年,黑客攻擊了門頭溝一個審計師的電腦,然后利用交易所訪問權限,將比特幣的交易價格修改為1美分,通過這種方式轉移了約2000個比特幣。

不過,此次攻擊并沒有對門頭溝造成太大的影響,也沒有引起平臺太多的重視,畢竟當時比特幣的價格在1美金左右,2000個比特幣只是九牛一毛而已。

禍患常積于忽微,正是這種不重視安全的態度,為門頭溝后續的大規模被盜埋下了伏筆。

門頭溝被盜受害者正在進行維權行動

2014年,門頭溝遭遇了第二次黑客攻擊,這也就是直至今日仍舊被關注的“門頭溝被盜事件”:此次的事件導致85萬枚比特幣被盜,包含門頭溝平臺的10萬枚比特幣和用戶的75萬枚比特幣。

澳本聰否認自己的8萬個比特幣與Mt. Gox門頭溝被盜有關:針對文件顯示自己的8萬個比特幣資產來源于Mt. Gox 被盜資產一事,澳本聰(CSW)已否認自己與 Mt. Gox 門頭溝交易平臺的被盜有關。據CSW 律師公開的文件顯示,1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF 和 12ib7dApVFvg82TXKycWBNpN8kFyiAN1dr 這兩個比特幣地址屬于CSW,但現在私鑰被盜,無法進入地址。但前Mt.Gox 的CEO Mark Karpelès發現,1Feex 地址中包含約 8 萬個比特幣的來源是 Mt.Gox門頭溝交易平臺的被盜地址。他認為這份文件表明澳本聰已經承認他與Mt.Gox 被盜有關。(U.Today)[2020/6/13]

這起黑天鵝事件直接造成比特幣價格從600美金跌至400美金,短時間內暴跌30%。

隨后用戶開始質疑交易所的安全性,而黑客也成為了各種交易所難以抹去的陰影。

我們可以來看一下門頭溝被盜的一些歷程:

2016年,門頭溝還是個游戲卡片交易網站。

2010年7月,門頭溝開啟比特幣交易。

比特幣網絡第二大持幣地址拋售萬枚BTC,并非門頭溝砸盤:據blockchain.info網站顯示,今日地址為16rCmCmbuWDhPjWTrpQGaU3EPdZF7MTdUk的錢包賣出1萬枚BTC。該地址為比特幣網絡中第二大持幣地址,目前余額仍超過14萬枚BTC。網傳該地址為Mt.Gox持幣地址,但經查詢,該地址為Bittrex的冷錢包,歸屬于Mt.Gox的概率極低,因為該錢包的轉賬記錄與Mt.Gox信托管理人小林信明過去稱的賣出時間不一致,Mt.Gox剩余的16萬枚BTC大概率以2000/個錢包的形式存在80個賬戶里。[2018/4/3]

2011年6月,黑客大規模攻擊,門頭溝開始大量丟失比特幣。

2013年6月開始,門頭溝暫停平臺提取功能,出現擠兌潮。

2014年2月7日,門頭溝遭遇黑客攻擊,謊稱因比特幣問題,暫停了所有的比特幣提現業務。

2月17日,門頭溝再次發表聲明,無法給出確切的提幣日期。

2月20日,門頭溝辦公室搬到澀谷。

2月24日,門頭溝暫停所有交易,推特內容清空,陷入無法搶救的境地。

2月28日,門頭溝CEO公開承認丟失平臺的10萬比特幣和用戶的75萬比特幣,并在東京申請破產保護。

3月9日,門頭溝又在美國申請了破產保護。

3月20日,法胖從舊錢包尋找回20萬個比特幣,比特幣被盜數量由85萬個減少為65萬個。

8月份,法胖以偽造數字記錄被判緩刑。

門頭溝CEO法胖

2015年,法胖被捕入獄,2016年7月被保釋出獄,日本當局對他提出的大多數指控都是無罪的,但被限制出入境。

據專業人員分析,門頭溝被盜事件,真正被黑客盜取的比特幣數量大約7000個,更多的損失疑似門頭溝監守自盜。最大的原因可能是平臺在早期做空了比特幣,但因價格上漲過快無法償還用戶代幣,因此選擇這種方式解決“債務”問題,再讓黑客去背鍋。

門頭溝雖然申請了破產保護,不過日本法院判決其依舊要將價值10億美金的代幣還給被盜的受害者。

在這次事件中,“比特幣首富”李笑來也是受害人之一,據稱丟失了超過500個BTC。

被盜比特幣流向圖

最終被盜的比特幣最主要的流向了BTC-e,難以找回,門頭溝只能利用僅剩下的比特幣進行賠付。

不過時隔多年,比特幣已經從40美金上漲了將近30倍,但是也給后續的賠付帶來了很多的麻煩。

賠償清算一波三折,門頭溝賠付成最大利空

賠付事件拖延好幾年,導致很多問題出現:用戶忘記自己賬號里比特幣的數量;比特幣上漲過快,并且有價值還不錯分叉,如果按照當時的法幣賠償,差距過大;按照幣本位的話門頭溝的比特幣和分叉幣不足以進行賠償。

但是不管采用哪種方式,都是對市場極大的利空,都有可能出現拋售的行為。

在2017年12月到2018年2月期間,法胖的律師小林,曾經公開表示:他已經通過場外交易的方式拋售3.58萬個比特幣用以償還2013年用戶的損失。

在2020年3月,門頭溝清算賠償出了個草案,草案主要內容有三點:

1.債權人可以選擇兩種方式接受賠付:法幣或者是加密貨幣;

2.其他如BSV的分叉幣都會被出售換為法幣;

3.優先執行低于20萬日元的小額債權人的賠付。

據官方2019年的數據,門頭溝目前的資產情況:大約有6.3億美元的現金,14.2萬BTC和14.3萬BCH。

但是門頭溝表示,不會對賬戶余額為零的用戶進行賠償,冒充門頭溝受害者向受托人提交索賠申請的用戶,都會被拒絕賠償。對于比特幣余額低于索賠人聲稱的數額,他們的請求也會被拒絕,但是可以提出二次索賠要求。

不過在2020年7月1日本來約好的清算賠償方案提交日的前一天,官方又再次公布消息要推遲三個半月——最新日期定為10月15日。到了10月15日,同樣又再次被推到12月15日。

其實門頭溝如果按照當年被盜時的法幣金額去進行賠償,那么14.2萬個比特幣不僅能夠賠償65萬個比特幣的虧空,而且還能在后來大賺一筆,因為14.2萬個比特幣按照目前11700美金的價格計算,價值約41億美金。

當然用戶肯定不買帳,怎么可能接受當年的法幣價格,新一輪上訴維權又會開始,門頭溝一案塵埃終難落定。

門頭溝這個歷史遺留問題難以給出一次性解決的方案,多次的延期也是在尋找更優的方案去解決這件事。

目前,對市場來說,這件事情只要沒完全解決、存在爭議就會造成利空。主要是賠付方案中的比特幣的潛在影響。

如果是賠償加密貨幣,用戶會因為高收益而去砸盤,這種砸盤會比較分散,對市場影響沒那么大。

但是,如果是賠償法幣,門頭溝很難將大量的比特幣通過場外交易賣出去,所以只能進入交易所砸盤,短時間巨額的拋壓,市場難以承接,比特幣價格自然會急劇下跌。

但是從長遠的發展來看,因為各種丟幣事件,又加之2100萬的總量上限,比特幣的流通性一般,門頭溝的這筆巨額比特幣如果能夠流入市場,或許會帶來新鮮血液,同時讓比特幣保持活力。

10月8日,據WhaleAlert數據顯示,95枚BTC從門頭溝冷錢包轉出到未知錢包地址。

門頭溝冷錢包的異動也傳達出一個信息,門頭溝事件依舊是一個很值得我們長期關注的行業大事。

賠付何時能夠真正解決,目前來看依舊是個謎。不過可以肯定的是,賠付之日不管哪一種方案,短時間內一定是加密貨幣領域最大的利空,但是從長遠來看,或許有益于比特幣的發展。

參考材料:

《MtGox清算賠償方案提交日期再次推遲!》

《門頭溝事件5年》

文丨Mark

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