加密貨幣:回頭看火幣高調打擊黑產，才知道背后的深意所在_SYNC

導語：回顧P2P、第三方支付、眾籌、消費金融等各類新金融業態的跨越式發展史，我們可以發現：新的金融概念方興未艾，必然會滋生各種違法犯罪，因此其最終發展離不開自上而下的監管，更離不開行業參與者的自發性治理。

近期的黑天鵝事件，讓市場參與者感到恐慌。對此事件的原因，有行業人士推測，大概率是因為出事平臺的OTC自營賬戶涉及到黑產，引發監管關注及追溯。

黑產，或許才是引發這次危機的根因，這很容易讓人聯想到今年6月火幣高調打擊黑產的動作。

黑產侵襲加密行業，火幣被指“用力過猛”當前，隨著金融科技尤其是區塊鏈技術的發展，反洗錢的難度正在日趨增大。加密貨幣特殊的匿名屬性使其對灰黑產具有天然的吸引力，正因如此，加密行業自律與資金流管控就顯得重要。

一巨鯨30分鐘前將合計價值約586萬美元的資產轉入幣安:金色財經報道，據鏈上分析師余燼監測，30分鐘前，一巨鯨將 1,927 ETH（356萬美元）、51,073 SSV（89萬美元）、566,036 OP（87萬美元）、87,478 UNI（54萬美元) 轉入幣安，合計價值約586萬美元。目前這 4 個幣種盈虧情況為：

ETH ：2022/11 從幣安提出，均價 1238。浮盈 117萬美元(+49%)；

SSV ：2023/4 從幣安提出，均價 34.6。浮虧 87萬美元(-49%)；

OP ：2022/11 從幣安提出，均價 $0.78。浮盈 43萬美元(+99%)；

UNI ：2022/11 從幣安提出，均價 $5.4。浮盈 6.6萬美元(+14%)。[2023/8/13 16:23:19]

今年6月以來，電信詐騙、洗錢、殺豬盤等黑產資金流有逐漸蔓延至加密貨幣市場的趨勢，不法分子開始利用加密貨幣從事非法活動。而作為承接絕大部分加密貨幣交易的平臺，OK、幣安、火幣等三大所首當其沖，難免遭受黑產侵襲。

數據：zkSync Era總鎖倉量突破2億美元:4月13日消息，L2Beat數據顯示，zkSync Era總鎖倉量已超過2億美元，7日增幅達100%。

據悉，4月3日zkSync Era總鎖倉量超1億美元。[2023/4/13 14:00:38]

據數字貨幣資產追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，僅2020年上半年，流入數字資產交易所的高風險資產就有13927筆，其中包括黑客攻擊、資金盤、暗網、賭博等在內等諸多加密貨幣地址，資產合計14.7萬BTC。

黑錢的持續蔓延導致眾多正常用戶的交易賬戶被連環凍結，甚至造成加密貨幣行業“污名化”，這就要求交易所們主動承擔起阻斷黑產資金流的重任，出臺了一系列風控策略抵御黑產，以此保護正常交易的用戶。

Cboe Digital 作為大使加入衍生品市場標準協會（DMIST）:2月28日消息，受監管的加密貨幣交易所和票據交易所 Cboe Digital 宣布作為大使加入衍生品市場標準協會（DMIST）。Cboe Digital 的主題專家團隊將參與制定和審查擬議行業標準的工作組。DMIST 是一個行業管理標準機構，專注于提高交易所交易和清算衍生品市場的效率、彈性、競爭力和創新性。[2023/2/28 12:34:07]

在業內，火幣的OTC體量相對較大，因此有人表示其責任也更大，火幣對黑產的態度尤為重要。后來，火幣措辭嚴厲地表態：對黑產零容忍，必要時將幫助有關部門，堅決將黑產嚴打到底。

A股收盤：深證區塊鏈50指數下跌0.16%:金色財經消息，A股收盤，上證指數報3259.96點，收盤上漲0.21%，深證成指報12413.87點，收盤上漲1.2%，深證區塊鏈50指數報2889.78點，收盤下跌0.16%。區塊鏈板塊收盤上漲0.48%，數字貨幣板塊收盤上漲0.27%。[2022/8/1 2:51:19]

但在很多人眼里，火幣的“打黑”太高調了，覺得火幣有點“用力過猛”，傷及了很多人的利益。

直到最近，某大佬一聲不響放出這么大一只黑天鵝來，才讓很多人真正意識到火幣當時動作的深意，他們打擊黑產的力度并非過猛，現在看來可以說是恰到好處，甚至還需要更進一步。

樹大招風，火幣被盜用名義實施詐騙作為行業巨頭，火幣的名聲大，容易給他們自己招來一些麻煩。知名度高也讓很多不法分子開始盜用火幣名義實施詐騙。

在2019年的時候，網上傳出多人在“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群受騙，很多人根據群主發布的“搬磚套利教程”操作被騙取多個ETH，涉案金額高達億余元。后來有媒體報道，浙江溫州甌海成功破獲了這起案件，而火幣為案件的破獲提供了協助。

后來，還有很多詐騙份子利用火幣的名義打電話拉群帶單實施詐騙的，上當受騙的人非常多。火幣就主動聯合多地，對虛假客服電話詐騙團伙進行了打擊，聽說已經有多個犯罪團伙已經落網了。

但近期身邊的很多朋友還是能接到自稱是“火幣網客服”打來的電話，顯然是效果有限，大家黑產依然任重道遠。

仔細想想，近年來火幣利用科技助警破案的事還真不少。2019年初，火幣推出“科技助警通道”，與包括福建莆田、湖南長沙、河南洛陽等多地開展相關交流合作。據中國網財經消息，火幣因為在科技助面的突出貢獻，還收到多地發送的感謝信和錦旗。

火幣諸多動作背后的深意是什么？現在三所之一出事了，火幣和幣安怕不怕？

如果處于同樣的位置，大眾自認是會十分害怕。但從事實來看，火幣體量大，OTC流動性充足，且沒有所謂的OTC自營，這與出事平臺還不太一樣。

如果有人注意觀察，會發現這些年來主流媒體上經常出現火幣的身影，行業的明眼人都可以看出火幣在合規發展路上走得越來越穩健。

回頭來看，火幣先前高調做出打擊黑產的態度，以及近些年屢次用區塊鏈科技協助破案，在這些動作背后，其實是有深意的。

現在，加密貨幣行業整體還處于早期發展階段，交易所合規之路依然漫長。對于有實力的頂尖公司，最好的做法應該是作為旗手沖在最前方，將行業從混亂無序帶向合規發展。這樣，才能為所有人創造一個好的發展環境。

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