TTE:挪用用戶資金涉嫌違法 SBF可能被起訴_TER

在最近的FTX崩盤事件當中，整個幣圈都因為FTX的死亡螺旋和擠兌而震蕩。在關注FTX及其相關方的財務狀況的同時，部分律師正在關注FTX崩盤的法律影響。他們指出，根據FTX的客戶服務協議（也就是每一個用戶注冊時必須同意的條款），FTX可能違反了該條款且挪用客戶資金，可能進一步導致被起訴。

律師：FTX挪用資金，違反用戶服務協議

FTX的服務條款規定，客戶賬戶中的任何加密貨幣“都不是FTX Trading的財產，也不應該且不可能借給 FTX Trading”，并且該平臺“不將用戶賬戶中的數字資產視為屬于 FTX Trading。”換句話說，FTX 不能將資金用于代表客戶持有以外的其他目的，挪用屬于違背協議，極有可能導致被用戶團體起訴。

福布斯：Binance曾于去年8月挪用17.8億美元B-peg USDC抵押品資產:2月27日消息，Binance 曾于 2022 年 8 月 17 日至 24 日期間，私自挪用近 18 億美元的 B-peg USDC 抵押品資產，其中 11 億美元轉移至高頻交易公司 Cumberland/DRW，其余幾億美元資金分別轉移至 Amber Group、Alameda Research 和 Tron 的創始人 Justin Sun。

Binance 首席戰略官 Patrick Hillmann 表示，數十億資產在錢包之間的轉移是交易平臺正常業務行為的一部分。但福布斯認為，Patrick 淡化了投資者對混合平臺及用戶資產行為的擔憂，同時回避了穩定幣抵押品遭挪用的問題。[2023/2/27 12:32:42]

《華爾街日報》周四援引知情人士的話報道稱，FTX 已將價值數十億美元的客戶資金投入風險押注，一些用戶懷疑資金被用于幫助支持Alameda，即構成了資金挪用。

澳大利亞ACX交易所挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款:10月19日消息，根據澳大利亞維多利亞最高法院消息，加密集團Blockchain Global在運營ACX交易所期間，擅自挪用2000萬美元客戶資金用于商業貸款。該公司將客戶賬戶集中到一個基金中，并將這筆錢與公司資金混合在一起，并且幾乎沒有記錄每個客戶的交易記錄。據了解，Blockchain Global于去年10月倒閉，債務高達5000萬美元，其中有幾百名澳大利亞債權人。（watoday）[2022/10/19 17:32:30]

“利用客戶的投資來支持 Alameda Research 是一個嚴重的問題，可能構成欺詐性背信索賠，”Coindesk援引英國 Keystone Law 處理加密貨幣和資產追回事務的律師 Louise Abbott 的話說。

BitKeep錢包：疑似跑路TRX項目企鵝Penguin私自挪用用戶資產已追查到相關證據:據官方消息，基于TRX波場生態系統下的DEFI項目Penguin企鵝，9月29日晚私自轉移大量用戶質押LP代幣約50萬USDT在Justswap變現，隨后部分資產轉移幣安。大量企鵝受害者表示已報警，同時，BitKeep錢包表示：“目前已鎖定項目方IP、幣安賬戶、移動設備、資金流向及關聯地址在OKEx上的提幣記錄等信息。”[2020/9/30]

Twitter用戶@wassielawyer指出了FTX的用戶協議與Celsius和Voyager等的不同之處。Celsius和Voyager的用戶協議允許平臺臨時借用用戶資金，而FTX明確寫明資金歸屬權一直屬于客戶。

美國佛羅里達州稅務員涉嫌挪用公款資助區塊鏈公司:金色財經報道，美國佛羅里達州塞米諾爾縣的稅收征管員Joel Greenberg涉嫌挪用公款與佛羅里達州區塊鏈商業協會負責人共同創辦了一家區塊鏈公司。記錄顯示，他花費65860美元為公司購買了計算機服務器。目前他已將資金退回。[2020/8/20]

“也就是說，FTX就是在偷客戶的錢。這絕對構成犯罪。”@wassielawyer說。

Wassielawyer的Twitter。來源：Twitter

SBF刪除曾承諾資金安全的Twitter

11月7日，比推報道，SBF曾經發推表示“FTX目前沒有問題，資產也沒有問題。”隨后，又緊接著在同一條Twitter Thread里面表示FTX可以完全覆蓋用戶資金，且不會用用戶的錢投資。

“我們一直在正常處理提款，未來也會一直正常處理。”

11月8日，在FTX崩盤當晚，SBF在宣布與幣安達成非強制性收購協議以“克服嚴重的流動性緊縮”（比推隨后報道，幣安在盡調后宣布放棄該收購）后，刪除了該Twitter。FTX當晚就暫停了除法幣外的全部提款。

Twitter上的用戶對 SBF 選擇刪除這些推文感到非常憤怒，許多人指責 FTX 創始人對交易所的資產狀況公然撒謊。不少人甚至在周四SBF關于事件的最新說明下的回復中刷屏這條被刪除的Twitter。

據相關法律人士分析，SBF刪除該Twitter可能是為了避免法律訴訟。

來源：Twitter

監管機構開始調查，SBF或遭起訴

不少金融監管機構都已經開始了對于FTX的調查。

加州金融保護與創新部周四晚間宣布正在調查 FTX，說它正在“調查加密資產平臺 FTX 的明顯失敗”。

“金融保護與創新部是負責管理該州的貸款和銀行法、最近的加州消費者金融保護法和該州的證券法的機構，這些法律管轄經紀商、投資顧問和商品，”該新聞稿稱。該監管機構要求受影響的人與其聯系提出投訴。

在FTX崩盤發生之前，加州成為第一個宣布正在調查該交易所的州。在崩潰之前，其他州已經在調查 FTX，包括德克薩斯州，而且他們的調查范圍很可能會擴大。

美國司法部和證券交易委員會等聯邦實體也在 FTX 倒閉后對其進行調查，并與 Binance 等公司聯系以獲取有關交易所的信息。FTX US 的總法律顧問 Ryne Miller 已經告訴員工保存與工作相關的文件，這一舉措通常發生在公司預期訴訟或回應傳票或其他正在進行的調查工具時。

巴哈馬監管機構已凍結 FTX Digital Markets（總部位于巴哈馬）和相關方的資產，稱其為“保護資產和穩定公司”的“謹慎行動”。巴哈馬證券委員會也暫停了 FTX 的注冊，并任命了一名律師——Lennox Paton 的高級合伙人 Brian Sims——作為資產的臨時清算人。

白宮新聞秘書卡琳·讓-皮埃爾在周四的新聞發布會上告訴記者，拜登政府“了解 [FTX] 的最新發展，并將繼續監測局勢。”

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