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HELI:美國金融犯罪執法網絡首次對比特幣混合器 Helix 處以 6000 萬美元的罰款_比特幣匯率最高的時候

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Time:1900/1/1 0:00:00

鏈聞消息,美國金融犯罪執法網絡表示已對比特幣交易混合器Helix和CoinNinja的創始人兼主要運營者LarryDeanHarmon處以6000萬美元的罰款,主要原因是Harmon經營的Helix違反了《美國銀行保密法》及其實施規定。FinCEN進一步表示,Harmon從2014年至2017年之間運營的Helix并未獲得美國MSB牌照,其也在2017年至2020年經營著CoinNinja。目前,Harmon因涉嫌串謀洗錢和無牌照運營Helix而被美國哥倫比亞特區地方法院起訴。FinCEN指出,從2014年6月到2017年12月,Helix為客戶進行了超過1,225,000筆交易,其中至少包括35.6萬筆比特幣交易。Harmon將Helix用作比特幣混合器,并進行進一步宣傳,以使客戶匿名購買、槍支和物品等。之后,Harmon先生又創立了CoinNinja并擔任首席執行官,CoinNinja也無MSB牌照而且以與Helix相同的方式運作。

美國金融公司Susquehanna宣布推出比特幣期貨交易:據紐約時報報道,美國金融公司Susquehanna International Group宣布,將向500位客戶提供比特幣期貨等交易服務。據悉,在過去的兩年內,該公司一直通過由多名交易員組成的團隊進行比特幣交易。[2018/6/6]

美國金融穩定監管委員會閉門會議上討論了數字貨幣在內的近期市場動蕩:美國財政部發布公告稱,金融穩定監管委員會(FSOC)在周三的閉門會議上討論了數字貨幣和其他金融市場的動蕩。FSOC的成員,包括財政部、美聯儲、美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會的負責人,聽取了有關“各類資產的波動”及其對金融機構影響的最新情況。成員機構將“繼續監測市場動向”。FSOC還討論了正在進行中的、對最后剩下的系統重要性非銀行金融機構保德信金融的重新評估。[2018/2/22]

美國金融穩定監督委員會:比特幣不會對金融系統構成威脅:美國首席金融監管機構金融穩定監督委員會(FSOC),聲稱比特幣和其他加密貨幣不會對世界各地現有的金融體系構成威脅。FSOC 在其152頁的報告中指出,虛擬貨幣僅被極少數消費者所利用,其底層區塊鏈技術為各種工業應用提供了潛力。報告還列舉了全球金融體系面臨的各種金融威脅,包括地緣風險和網絡安全威脅,但比特幣不被視為威脅。[2017/12/18]

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