區塊鏈:私鑰迷云：你在交易所/錢包/DeFi里的幣到底是在誰手里？_Protectors of the Realm

問個問題，在幣圈的你，你的幣在哪里？

在交易所里？在自己的錢包里？在中心化錢包里？在某樣理財錢包里？在DeFi里借貸？在挖礦？還是在哪呢。

昨天出的事情讓很多人瞬間開始學習“私鑰”、“多簽”等相關知識，因為他們不知道，為什么他們的幣提不了了，什么時候能提呢？

并且看到了這么一個截圖，看來很多人對他們放幣的冷錢包，還是知之甚少呀：

所以還是回到我們的主題上來，除了幣在自己掌握私鑰的錢包里的朋友，其他的朋友們，你們真的知道你們的幣在哪里嗎?

接下來我們好好聊聊這事兒，分不同情況聊聊。

美國兩名男子被指控迫使他人提供私鑰以竊取數千萬美元的比特幣:6月28日消息，美國兩名男子在弗吉尼亞州被捕，被指控計劃從威徹斯特縣的一所房子里偷走數千萬美元的比特幣，最高可判處二十年監禁。據稱在 2020 年 5 月 18 日至 5 月 24 日期間，兩名被告計劃在半夜闖入居民家中，并迫使其提供私鑰。（The Block）[2022/6/28 1:35:54]

一、幣在交易所里

這應該是目前最為主流的情況了，我個人除了冷錢包之外，也有許多幣在交易所里，可能是做一些投資，做一些理財，做一些套利對沖之類的，總之，交易所里完全沒幣也不可能。

動態 | 私鑰管理網絡Torus推出Torus Network，并開源其代碼:金色財經報道，私鑰管理網絡Torus已脫離Beta版，并開放了其代碼庫供社區使用。該公司宣布其基礎架構現已遷移到去中心化網絡，該網絡可使用多個驗證程序帳戶（如Google、Facebook、Reddit、Discord和Twitch）進行一鍵式登錄。此外，八個合作伙伴（Binance、ENS、Etherscan、Matic Network、Ontology、Skale、Tendermint Core和Zilliqa）已加入該公司新推出的Torus Network，他們將充當Torus平臺上的節點運營商。[2020/2/14]

那么我們放在交易所里的幣，到底在哪里？

動態 | 警惕使用IM軟件傳輸私鑰存在的泄露風險:最近，國外有安全研究人員0xDUDE披露了一個外泄的社交媒體監視數據庫，其中包含3.64億用戶的資料和聊天記錄。PeckShield研發副總裁吳家志認為：有不少新接觸數字貨幣的用戶，在使用錢包時可能會使用社交軟件傳輸私鑰，這在區塊鏈世界是一種極為高風險的交互行為，一旦聊天資料遭泄露，就存在私鑰丟失的可能，進而威脅到數字資產的安全。私鑰是區塊鏈世界擁有數字貨幣資產的證明，其重要性不言而喻。理論上電腦、手機、社交軟件等任何聯網的傳輸介質，都存在私鑰泄露的可能。在此提醒新入行數字貨幣領域的用戶尤其要注意私鑰的安全性，建議以離線的形式如硬件(冷)錢包等方式安全性更高。[2019/3/4]

一般來講，交易所的錢包分成熱錢包和冷錢包，熱錢包一般由“錢包組”管理，處理日常的提現，這里一般有個團隊負責，大部分金額也不大，動用不到冷錢包，每天做個統計就完事兒。

現場 | 王海舟：只有持有私鑰才是真正地掌握資產:金色財經獨家現場報道，比特派副總裁王海舟在由金色財經主辦的第二期沙龍活動“金色沙龍論生態·數字貨幣錢包的開源之路”現場進行了主題演講，他在演講中表示，作為普通用戶使用錢包，如果想要掌控的話，私鑰要在自己的手里，這就是錢包存在的意義和價值。他說，在區塊鏈行業，錢包的概念是完全不一樣的，大家應該把它想象成一個工具，它幫你打造一個鑰匙工具，它幫你打造完這把鑰匙之后，這個鑰匙是由你自己掌管的。他說，很多時候用戶丟幣了會找錢包方負責，但其實并不是這樣，錢包幫你打造完一個私鑰以后，這個私鑰的保管是由你全權負責，這就是去中心化錢包的概念所在，如果把這把鑰匙搞丟了，作為錢包方也沒有辦法找回來，只有自己持有私鑰，才是真正地掌握自己的資產。[2018/11/9]

最核心的還是在于冷錢包，也就是交易所幫用戶保管加密資產的地方，類似于區塊鏈世界的“銀行地底下倉庫的保險柜”，那么誰掌握這個保險柜的密碼呢？

這個密碼其實就是能給交易簽名的私鑰，一般我們說的“多簽”就是多人持有“保險柜的密碼”，得一塊兒簽名同意了，才能打開，光靠一個人是打不開的。

所以你的幣可能并不在一個人手里，成熟的交易所，都是多簽。多簽有多種形式，可能是五個人持有私鑰，其中3個人簽名就可以提。大概是這樣，人可能更多，可能更少，邏輯是這么個邏輯。這也是為什么之前bitmexCTO被捕，他們依然能夠提現的原因。

所以放交易所里，你的幣在誰手里？最核心還是在于大老板，其次是一些有權力的高管。大部分交易所都會分散開持有私鑰的高管們，盡量在不同國家/地區，避免同時被不可抗力影響，導致交易所無法正常運營。

當然，除了避免外部風險之外，也得避免某個人想把交易所資產一股腦卷走的風險。

所以幣放交易所里的朋友，最核心的是幾個高管，你們得天天祈禱他們別出啥事兒。

二、在錢包里

錢包分成中心化錢包--就是“云端錢包”、“在線錢包”之類的，還有去中心化錢包--冷錢包、硬件錢包之類。

冷錢包自然不用多說，自己保管私鑰。那么云端錢包呢？就是你注冊個賬號密碼就可以用的那種錢包，私鑰又在誰手上呢？

當然其實也顯而易見了，就是錢包運營方手上。

一般優質的在線錢包能提供更加好的體驗，不用一個幣一個錢包，一個賬戶一網打盡：

而且轉賬需要的不是私鑰簽名，而是手機驗證碼、谷歌驗證碼、人臉識別等，也讓更多朋友用起來更舒服，不用擔心丟私鑰。

但是有好處自然有壞處，壞處就是這些幣事實上并不在你的“錢包”里，你看到的只是一個“憑證”而已，與交易所給你的無異。

你的幣，依然是躺在錢包自己家的冷錢包里。

和交易所一樣，如果你使用的是在線/云端錢包的話，那么你也得祈禱錢包運營方幾個管冷錢包私鑰的大佬們平平安安，順順利利吧。

三、在合約里

其實不管你參與了DeFi哪個環節，是借貸、穩定幣還是挖礦還是機槍池還是等等等等之類的項目，你的幣大概都在一個地方，叫“智能合約”。

你以為你的幣已經“去中心化”了，但是殊不知，其實合約背后，也是私鑰。

你的幣在合約里，理論上合約開源沒啥問題的話，轉入轉出都是OK的，但是智能合約這種東西，也是有私鑰的，能從合約里取幣的。

所謂“留后門”，就是這么個操作。

所以當你參與到去中心化世界里，把幣交給合約的時候，不妨先看看是哪些地址在控制著合約背后的私鑰。

總之，我們可以相信自己，我們可以相信代碼，其他的，還是需要慎重的。

最后還是那句話，投資一定不要把錢都放在一個籃子里，不管是幣圈也好，圈外也好，都是一樣。

要你本金的投資，一直也在不斷發生著。

祝大家好運。

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