BTC:新西蘭居民因洗錢數千美元被捕_CRYPTO

新西蘭今天逮捕了一名40歲的居民，涉嫌洗錢罪名，其中包括價值數千美元的加密貨幣。來自奧克蘭的無名居民被社區治安法官DianneHale禁止使用臨時名字。他面臨30項指控，其中一些指控稱他還通過購買豪華汽車和房地產來洗錢。這次逮捕是一項長期行動的一部分，該行動導致昨天從另外六個人手中沒收了數百萬美元的資產。

新西蘭聯儲：正在加密資產包括穩定幣帶來的機遇和挑戰尋求反饋:金色財經報道，新西蘭聯儲表示：正在就新形式的私人資金（如加密資產，包括穩定幣）帶來的機遇和挑戰尋求反饋。[2022/12/7 21:27:15]

沒有提及拍賣被扣押的加密貨幣，因為其他國家有這樣做的習慣。然而，在與BTC-e交易所有關的較早扣押中，新西蘭資產追回股在全球調查中凍結了資金。這可能意味著當前被盜資金也將被凍結。

歷史上的今天丨新西蘭國稅局計劃取消對加密貨幣的消費服務稅:2020年2月25日，新西蘭國稅局（IRD）正在考慮改變對加密貨幣的處理方式，即取消目前備受爭議的商品消費服務稅(GST)。當前的制度將比特幣和其他數字貨幣視為財產，加密貨幣在該國交易時應承擔15％的消費稅。這在以后征收所得稅時可能會引發“雙重征稅”問題。新西蘭國稅局稱這種情況為“不利”，并建議在多數情況下取消對加密貨幣的GST，僅保留所得稅。[2021/2/25 17:52:50]

關于新西蘭加密貨幣法規，當局指出，它們“當前”沒有“與加密貨幣有關的特定法規”。但是，當局將與加密貨幣有關的活動視為“金融服務”，如果該加密實體位于新西蘭并向新西蘭居民提供服務，它將適用當地法律。

動態 | 新西蘭透露Cryptopia或將于本月重新開放:據Bitcoin Exchange Guide消息，新西蘭的一份電子郵件透露，此前被黑客入侵的加密貨幣交易所Cryptopia可能在今年2月重新開放。該交易所在今年1月份被盜兩次，分別為1月14日和1月30日。郵件中尚未說明是否會賠償給用戶被盜的資金。[2019/2/5]

6月初，新西蘭從一名俄羅斯人手中扣押了價值9100萬紐元的資產，后者洗劫了數十億美元的加密貨幣。聲稱，涉案資產存放在新西蘭注冊的公司廣州商業公司中，該公司經營著現已解散的BTC-e交易所，據稱由亞歷山大·溫尼克擁有。Vinnik于2017年在希臘被捕，并面臨經營比特幣洗錢圈的指控，該案涉及通過BTC-e交易所與犯罪集團建立聯系的數十億美元資金。

新西蘭的加密貨幣交易所要遵守新西蘭的《反洗錢和反恐融資法》。一個報告在新西蘭，發表在2018年9月cryptocurrencies的調控曾指出：

但是，缺乏具體監管并不意味著加密貨幣不受監管。監管機構已將現有法律應用于加密貨幣…

最近，在要求加密實體交出客戶詳細信息之后，新西蘭的IRS重新激發了他們對加密資產及其投資者的興趣。

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