SBF:一文整理截至目前針對SBF的7起集體訴訟_SODA價格

文：LUKE HUIGSLOOT

自FTX崩潰以來，Sam Bankman Fried已成為許多訴訟和調查的對象，接下來可能還會面臨更多的訴訟。

自FTX前首席執行官Sam Bankman Fried(SBF)的加密帝國崩潰以來，針對他的訴訟數量一直在增加，這位前加密“白騎士”在FTX破產后提起的七起集體訴訟中成為被告。

這些訴訟與審查FTX和SBF的眾多調查是分開的，比如美國聯邦檢察官對市場操縱的調查，以及聯邦選舉委員會可能對SBF向共和黨提供的黑錢捐款進行的調查。

下文總結了自11月11日以來針對SBF提起的集體訴訟。

12月7日：Podalsky等人訴SBF等人

在Gregg Podalsky和其他四名個人提起的這起集體訴訟中，前FTX客戶指控金州勇士隊、SBF以及其他眾多名人和FTX高管欺詐地誘導“經驗不足的投資者”以收益賬戶的形式購買未注冊證券，導致客戶損失數十億美元。

Bitwise致投資者信十大預測：加密市場復蘇將呈“U 型”而非“V 型”:金色財經報道，Bitwise發布致投資者信對2023年進行了10項預測：

1. 加密市場復蘇將呈“U 型”而非“V 型”。

2. 加密貨幣最初承諾的（有效）免費和（極）快速交易最終將在2023年成為現實。

3. Coinbase的市值將比2022年底的水平增長100%。

4. 在“上海升級”（最終允許質押的ETH提款）之后，質押的ETH數量將增加50%或更多。\u2028

5. ETH將在2023年通縮，總流通供應量將至少下降1%。\u2028\u2028

6. 加密貨幣與股票市場的相關性將急劇下降，降至0.5以下（并可能降至0.25）。\u2028\u2028

7. 至少一項重要的加密立法將在2023年通過美國國會。\u2028

8. USDC將超過USDT（Tether）成為世界上最大的穩定幣。\u2028\u2028

9. 一家加密貨幣獨角獸公司（10億美元估值以上）今年將倒閉。\u2028\u2028

10. Uniswap的交易量將在2023年第四季度超過Coinbase。[2023/1/13 11:08:59]

訴訟中提到的其他公眾人物還有湯姆·布拉迪、Kevin O‘Leary、斯蒂芬·庫里、特雷弗·勞倫斯和 沙奎爾·奧尼爾，Podalsky要求此案由陪審團審判。

NEAR基金會在韓國推出Web3區域中心:11月1日消息，瑞士非營利組織NEAR基金會今天宣布已在韓國啟動了一個 Web3 區域中心，致力于 Web3 創新、業務發展、教育和人才。該中心將由區塊鏈企業家 Scott Lee 和 Ben Kang 領導。Lee 創立了一家 Web3 初創公司，并開始為韓國的多個項目提供建議。Kang 的職業生涯始于金融服務業，并曾在美林證券和韓國證券交易所擔任重要職位。

據悉，迄今為止，NEAR 基金會已為新項目撥款超過 4500 萬美元。[2022/11/1 12:05:37]

12月5日：Jessup訴SBF等人

FTX客戶Michael Elliott Jessup對SBF、Alameda前首席執行官Caroline Ellison和其他FTX高管提起集體訴訟，指控他們有欺詐、不當得利和轉換的行為。

鏈游開發商Random Games完成760萬美元種子輪融資，Asymmetric等領投:9月20日消息，區塊鏈游戲開發商Random Games宣布完成760萬美元種子輪融資，Resolute Ventures和Asymmetric領投，IGNIA、2 Punks Capital、ID345、Polygon、游戲程序員David Jones等參投。

據悉，Random Games目前正在打造Web3視頻游戲Unioverse，讓玩家、社區和開發人員可以通過參與游戲生態獲得鏈上獎勵和數字資產。（Tullahomanews）[2022/9/21 7:09:28]

法律案件中的不當得利是指在法律認為不公正的情況下，一個人以犧牲另一個人的利益為代價而致富的情況，而轉換是指一個人將另一個人的財產 "轉換"為自己的情況。

Galaxy Digital聘用Andrew Lace擔任交易部門的機構銷售副總裁:金色財經報道，由Michael Novogratz經營的專注于加密貨幣的金融服務公司Galaxy Digital任命 Andrew Lace為其交易部門的機構銷售副總裁。

Lace此前擔任Elwood Technologies銷售總監，也曾在Refinitiv和湯森路透工作過。

這家總部位于紐約的公司一直在積極招聘，Galaxy Digital 表示，它計劃在今年年底擁有超過 400 名員工，而 2022 年初還不到 300 人。[2022/9/1 13:01:00]

Jessup還要求此案有陪審團，他聲稱，在FTX上持有資金的客戶擁有其加密資產的合法所有權，而被告在沒有授權的情況下將這些資產轉移給Alameda Research，-在Jessup的律師看來，這構成了轉換。

12月2日：Hawkins訴Bankman Fried等人

這起訴訟在加利福尼亞州提起，是由一位在FTX交易所持有資金的客戶Russell Hawkins代表所有處境相似的人提起的集體訴訟，并指控SBF等人讓客戶受到了不公平和欺詐行為的誤導。

這起訴訟的被告包括SBF和其他FTX高管，以及會計師事務所Armanino和Prager Metis——其出具的認證報告將FTX的財務狀況視為良好。訴訟文件中指出：

如文件所述，個別被告就YBA（收益賬戶）和FTX實體發表了不真實或誤導性的言論。他們公開表示，FTX實體和YBA是投資加密貨幣的一種可行且安全的方式，這種言論旨在欺騙消費者向FTX實體投資。

11月23日：Pierce訴SBF等人

與Hawkins案的被告相同，FTX客戶Stephen Pierce在加利福尼亞州提起了集體訴訟，指控SBF是“歷史上最大的詐騙者之一”，他“和他的核心集團將這些資產視為一個行賄基金，用于資助他們自己的專有投資和各種個人活動。”

Pierce再次要求成立陪審團，指控SBF違反了《受敲詐者影響和腐敗組織法》（RICO）。

敲詐勒索是一種有組織犯罪，其中建立了非法的協調計劃或行動，使犯罪者能夠持續地獲取利潤。

11月21日：Kavuri訴SBF等人

FTX客戶Sunil Kavuri在佛羅里達州提起了一項類似于Podalsky訴SBF的集體訴訟，其中列出的被告包括為FTX代言或以其他方式宣傳FTX的名人或公眾人物，據稱他們沒有披露他們在該公司獲得的報酬或股份。

這也是美國證券交易委員會可能密切關注的一個案件，Kavuri指控FTX正在推廣未注冊證券，這欺詐性地將其呈現為證券，以吸引客戶并讓他們對此產生興趣。

11月20日：Lam訴SBF等人

香港居民兼FTX客戶Elliot Lam是在加利福尼亞州提起的另一項集體訴訟的原告，他指控SBF、Ellison和金州勇士隊違反了加利福尼亞州的虛假廣告和不公平競爭法，還犯有欺詐性隱瞞和民事共謀罪。

Lam聲稱，被告向不知道 "FTX和YBA的真實性質"的公眾銷售和推銷，如果公眾掌握與被告相同的信息，他們就不會選擇使用FTX的產品——因此構成欺詐性隱瞞。

11月15日：Garrison訴SBF等人

這起訴訟再次包括了一連串名人演員和公眾人物，據了解，他們曾為FTX代言或參與營銷活動，Edwin Garrison在佛羅里達州提起的集體訴訟指控FTX的YBA是非法提供的證券。

Garrison還指責FTX從事欺騙性和不公平的商業行為，并參與了一個“欺詐計劃”，故意利用“經驗不足的投資者”。

一旦這些投訴和必要的文件被提交，就會有案件編號，并立即被指派給一名法官。然后，每個被告都會收到傳票和起訴書，法官會列出一份時間表，概述接下來的步驟。

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