比特幣:美國司法部發布“加密貨幣執法框架”_CRYP

美國司法部總檢察長威廉·巴爾今天宣布發布“加密貨幣：執行框架”，該出版物概述了與“日益盛行”和使用加密貨幣相關的“新興威脅”和執法挑戰。

總檢察長威廉·巴爾說，這份長達83頁的報告由美國司法部的網絡數字任務組編寫，是“同類之先”框架，該框架將闡明加密貨幣生態系統中的聯邦執法重點。

美國司法部啟動首個涉及使用比特幣交易逃避國家制裁的案件:5月17日消息，美國司法部已經啟動了有史以來第一個涉及使用加密貨幣逃避國家制裁的案件，并在該案件中對一名未具名的個人提出指控，因故意使用加密貨幣逃避國家制裁。在該案法官撰寫的一份意見書中，顯示美國司法部認為此人在受制裁的國家經營在線支付平臺，該平臺的一些活動涉及加密貨幣轉移。此外，美國司法部還稱被告在一家美國加密貨幣交易平臺創建了一個賬戶來買賣比特幣，然后在非美國交易平臺設立了另外兩個賬戶并使用這兩個賬戶在美國和未具名的受制裁國家之間傳輸了超過 1000 萬美元的比特幣。（Cryptobriefing）[2022/5/17 3:21:23]

執法框架描述了犯罪分子如何通過在暗網上進行交易來使用加密貨幣來逃避檢測。該報告進一步詳細介紹了勒索軟件攻擊背后的網絡犯罪分子如何在收到勒索款項時經常使用加密來隱藏其身份。

美國司法部將起訴幫俄羅斯人隱藏資產的銀行和加密交易所:金色財經報道，據最新消息，美國司法部一位高級官員稱將調查和起訴幫助俄羅斯人隱藏其資產免受制裁的個人和金融機構，包括加密貨幣交易所。據這位官員稱，已經成立了一個由司法部的檢察官、特工、分析師和翻譯組成的新工作組來進行這些調查。

這位官員說，可能被凍結或扣押的資產類型包括房地產、股票、銀行賬戶、游艇、飛機、珠寶和藝術品。此舉是在美國立法者和其他人越來越擔心俄羅斯的個人和實體可以使用加密貨幣來避免經濟制裁的情況下做出的。(CoinDesk)[2022/3/12 13:51:47]

CryptocurrencyEnforcementFramework還解釋說，美國當局將調整其策略和工具以適應21世紀的融資，包括“打擊使用加密貨幣來逃避執法并損害我們的國家安全。”

美國司法部指控委內瑞拉總統利用加密貨幣隱藏非法相關交易:金色財經報道，美國司法部周四在一份起訴書中稱，委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)利用加密貨幣來隱藏與非法有關的交易。針對馬杜羅和其他14名委內瑞拉官員的全面指控主要是為了阻止一個據稱價值數十億美元的可卡因走私團伙。美國司法部稱，該團伙在過去20多年里對美國社區造成了嚴重破壞。其涉嫌涉及販、哥倫比亞革命者和恐怖主義。該起訴書沒有指明涉及哪些加密貨幣。[2020/3/27]

更重要的是，他指出，加密貨幣和分布式分類帳技術提出了“對未來的巨大希望”。但是，他補充說，加密實體“遵守法律”是“至關重要的”。工作組成員BrianC.Rabbitt在聲明中說：

加密貨幣執行框架為公眾提供了重要信息，旨在幫助他們理解和遵守管理這些新技術和快速發展技術的法律制度下的義務。

該出版物分為三個部分，每個部分介紹威脅概述，各種法律和法規工具以及美國政府在加密貨幣執法方面面臨的持續挑戰。

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