MEX:美國版“9.4”來了？為什么BitMEX的CTO 被抓 ？_bitmart.io

北京時間10月2日凌晨，剛剛進入2020年最后一個季度第一天的美國傳來兩則重磅消息：一是，美國監管層對全球最大加密貨幣交易平臺之一BitMEX的高管和實體公司提起訴訟；二是，BitMEXCTO已經被逮捕。

當地時間10月1日，美國司法部和美國商品期貨交易委員會分別對BitMEX的創始人及三位高管發起了刑事和民事指控，稱其串謀違反美國《銀行保密法》、運營未注冊的交易平臺、涉及違反KYC和反洗錢相關的監管法規。

截圖來源：美國司法部

根據司法部的披露，BitMEX的CTOSamuelReed已經在馬薩諸塞州被捕，BitMEXCEOArthurHayes、聯合創始人BenjaminDelo和業務發展負責人GregoryDwyer同樣牽涉其中，暫未被捕。

據《紐約時報》報道，檢察官表示，BitMEX在被告知被不法分子用于洗錢后，仍然沒采取任何措施，這讓「BitMEX成了洗錢和違反制裁的工具。」

這是全球加密貨幣衍生品最大的交易平臺之一，今年8月，BitMEX交易量達到725億美金，日活數萬用戶。如此量級的平臺高管直接被抓捕，稱之為「美國94」也不為過。

兩個關注點

消息發酵后，大家普遍關注的有兩點。

第一個疑問：為什么是CTO被抓，而不是BitMEXCEOArthurHayes？

美國SEC主席：人工智能技術可能導致未來的金融危機:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler接受采訪時表示，人工智能可能是金融體系的下一個重大系統性風險。他預計，美國最終很可能會出現兩到三個基礎性的人工智能模型。這將加深整個經濟體系的相互聯系，使金融崩潰的可能性更大，因為當一個模型或數據集成為中心時，它會增加“羊群”效應，這意味著每個人都將依賴相同的信息并做出類似的反應。根斯勒稱，這項技術將成為未來危機以及未來金融危機的中心。[2023/8/7 21:29:50]

在看美國司法部公告時，律動BlockBeats發現在描述Hayes、Delo與Dwyer時，公告中表示「remainatlarge」，這可以理解為「逍遙法外」。也就是說，CEOArthurHayes確實在抓捕名單中，只不過還沒有抓到。

截圖來源：紐約時報

在《紐約時報》的文章中，同樣也表示了監管層要抓所有高管的意思。《紐約時報》在相關文章最后做了勘誤，其中描述Dwyer為「whoisstillbeingsought」，即「正在被搜尋中」。作為與Dwyer同樣性質的Arthur，也正在被搜尋。

這只能說明，雖然BitMEXCEO現在并不在美國，但監管層確實有要逮捕他的意思。

第二個疑問：BitMEX用戶還能不能提幣？

對于這樣的打擊，BitMEX似乎早有準備。被起訴的消息發布后的短時間內，BitMEX迅速發布了公告，內容非常簡短，先是表達了對監管層不理解的態度，隨后回應了所有人最關心的問題可以提幣。

美國5月非農就業人數增加33.9萬人 遠高于市場預期:金色財經報道，美國5月非農就業人數增加33.9萬人，創2023年1月以來最大增幅，預估為19.5萬人，前值25.3萬人修正為29.4萬人。[2023/6/2 11:55:13]

據CoinMetrics的數據，在圍獵消息公布時，目前BitMEX平臺上有約19.3萬枚比特幣，總價值約20億美金。

圖片來源：CoinMetrics

據了解，BitMEX的提幣一直使用多簽機制，只要3位多簽者中有2位簽名，這筆提幣就可以通過，現在一名高管已經被捕，監管層窮追不舍，平臺上的20億美金是否安全就成了最大的疑問。

不過，BitMEX隨后發布的公告成了市場上的一針強心劑。

一般情況下，BitMEX會在每天晚上9點通過提幣申請，為了消除用戶疑慮，他們特意在一天時間增加了兩次。公告顯示，北京時間10月2日凌晨1：45，BitMEX已經處理了一波提幣需求，此外，今天16:00和21:00，平臺還會繼續處理新的提幣申請。

目前推特上也出現了一些提幣已經確認的消息。根據目前情況，BitMEX并沒有出現投資者擔心的兌付問題。

外界的評價

對于BitMEX遭遇監管「圍獵」的消息，一些加密貨幣專家并不感到驚訝。

「絕大多數為美國服務的公司都是合規的，所以政府現在轉向那些拒絕遵守法律的公司也就不足為奇了，」華盛頓研究和游說團體CoinCenter的執行董事杰里·布里托(JerryBrito)接受《紐約時報》采訪時表示。

美國SEC指控Thor Technologies及其聯創發售260萬美元非法證券:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）指控Thor Technologies及其聯合創始人David Chin、Matthew Moravec通過ICO進行未經注冊的證券發行，金額達260萬美元。2018年，該公司鑄造并出售代幣，為其“零工經濟平臺”籌集資金，當時該平臺的開發甚至還沒有開始。針對Thor和Chin的訴訟已提交給美國加州北區地方法院。

第二起訴訟稱，Matthew Moravec也參與未注冊的代幣發行和銷售。他已同意與SEC達成和解，并接受一項判決，要求他交出407,103美元，外加72,209.45美元的判決前利息，并支付9.5萬美元的民事罰款。Moravec還將被禁止在三年內參與加密資產發行。（Bitcoin.com）[2022/12/26 22:08:12]

此外，PrimitiveVentures創始合伙人萬卉認為，每年9月30日是CFTC和SEC年度會計結算日，所以一般在第三季度會有很多監管動作，譬去年的EOS案例。這一次監管機構的動作，「感覺這之前與監管機構博弈談崩的結果」，所以也意味著BitMEX已經做好了長期博弈的準備。

圖片來源：微博

實際上，從去年以來，美國當局一直在對BitMEX進行調查。面對日趨嚴厲的監管，BitMEX曾做過妥協。

今年8月，BitMEX宣布啟動身份驗證計劃，要求所有用戶需在明年2月12日前完成KYC，當時ArthurHayes還發出感慨，「游戲已經變了，我們也變了，保持鎮定。」

美國10年期國債收益率漲至1.7%，為4月6日以來首次:行情顯示，美國10年期國債收益率漲至1.7%，為4月6日以來首次。[2021/4/13 20:14:06]

不過現在，連AthurHayes似乎都有些自身難保了。

從被裁到億萬富翁

雖然注冊在塞舌爾，但ArthurHayes選擇將BitMEX總部設在了世界金融中心——香港，這里不僅是加密交易的天堂，也是Arthur最初起家的地方。

Arthur和BitMEX不缺錢。2018年8月，財大氣粗的Arthur斥巨資租下了長江中心第45層，按照每平方英尺花費的28.66美元，打破此前記錄，一舉成為全球最貴辦公室。每月租金總計超過50萬美元，這樣的大手筆，讓BitMEX得以與高盛、巴克萊銀行等世界級金融機構平起平坐。

閑暇時候，他可以站在高高的落地窗前，瞭望對面繁華的城市夜景，豪氣萬丈。創業6年，Arthur已經成為了加密世界最知名的創業者之一，由他創辦的BitMEX，每日交易量達30億美元，30天交易量超過1200萬美元，只要有人來交易，平臺就能源源不斷地穩賺手續費。相比于Arthur早年穩穩的搬磚經歷，這才是真正的日進斗金。

剛開始創業的時候，Arthur沒想過能把生意做得那么大。

七年前，為了生活，22歲的Arthur不得不在已經呆了幾年的德意志銀行忍受著減薪，一段時間后，Arthur跳槽去了花旗銀行，但突如其來的裁員潮，讓剛剛安定下來的Arthur，又不幸成為其中的一員。這個從賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業的高材生，就這樣失業了。

美國知名戶外運動服裝品牌宣布與科技公司合作探索區塊鏈技術:美國知名戶外運動服裝品牌L.L.Bean宣布與科技公司Loomia合作探索區塊鏈技術，L.L. Bean將研究實施LOOMIA Electronic Layer從服裝收集數據，包括溫度，運動和磨損頻率等信息。一旦收集到這些數據，消費者將能夠通過一個允許安全和匿名傳輸數據的區塊鏈組件LOOMIA TILE與品牌共享相關信息。[2017/12/22]

出生于美國布法羅一個中產階級家庭的Arthur，曾考慮從事房地產行業，最終選擇了金融。沒有工作后，是繼續找下家打工，還是創業，成為了擺在這位黑人小伙面前的兩個選擇。

在被裁掉的一個月前，他在網上看到了比特幣，這個新奇的東西吸引了他的注意。當時，這個有別于傳統金融產品的比特幣，隨著價格水漲船高，吸引了越來越多投機者，Arthur發現，多家交易平臺之間的比特幣價格有著明顯的差價，看到機會的他，很自然地就成了一個「搬磚者」。

當時，由于銀行的轉賬限制，他甚至會在香港乘坐一小時的巴士到深圳的銀行，取出所允許的最高提現額2萬元，再帶回香港，過程雖然繁瑣，但完全合規。就是憑著這樣一次次的人工「搬磚」，他積累了人生的第一桶金。

賺到錢的Arthur沒有滿足于現狀，他很快瞄準了開設交易平臺的生意，在他這樣的金融老手眼里，市面上還沒有一個能讓他滿意的交易平臺，為什么不自己創立一個呢？

2014年1月，不再滿足于搬磚套利的Arthur，找到了兩個合伙人，一是畢業于牛津大學的計算機科學家本·戴羅，另一個是來自美國的資深程序員山姆·里德，三人一拍即合，共同創立了BitMEX。

BitMEX極具傳統金融產品基因，它不像大多數平臺提供各類加密產品，它就是一個單純的期貨合約平臺，提供高達100倍的杠桿和永續合約，會來這里交易的，幾乎都是專業的加密貨幣投資者。

平臺剛剛面世時，市場拓展并不順利，「在2015年的大部分時間里，BitMEX的交易量都很可憐」，「有時甚至0交易。」Arthur回憶，但到了2015年10月，當團隊將杠桿率上限從3倍提高至100倍時，用戶開始蜂擁而至，前赴后繼地參與這場不是瞬間暴富，就是瞬間破產的驚險游戲。

由于BitMEX獨一無二的產品，平臺隨后獲得了迅猛發展，以至于很長一段時間內，BitMEX一度霸占了整個衍生品市場的王座。2018年年初，早就走出當初被裁陰影的Arthur在接受彭博社采訪時，意氣風發：「為什么你還要在銀行上班受罪？是時候冒險了，試一試。」

享受著高昂手續費收入的Arthur和BitMEX，每天確實都在「冒險」。

BitMEX遭多個國家和地區驅逐

即使BitMEX已經成為了全球最大的比特幣期貨交易平臺，占據著比特幣期貨交易中最大的市場份額，即使Arthur在Twitter上開開心心地分享著交易平臺激動人心的數據，告訴人們在BitMEX上未平倉金額超過10億美元，永續合約總交易量超過2萬億美元。

但交易平臺行業的達摩克里斯之劍始終懸在Arthur頭上：BitMEX并沒有合規的執照。

3月4日，英國金融監管機構FCA對BitMEX發出警告，稱其并沒有執照，未經許可就在英國開展交易平臺業務。

監管機構特意在聲明中表示，沒有許可的金融業務很有可能與詐騙有關。顯然，即使BitMEX在行業內已經無人不知，但在監管機構眼中，沒有執照幾乎與詐騙無異。

對此，BitMEX也沒什么辦法，如果他們不能在英國FCA給定的注冊截止日期，也就是2021年1月前完成英國的合規化，那BitMEX只能暫停英國地區的業務，關閉英國用戶的賬號。

而他們也不是第一次被迫這么干了。

2019年初，據媒體報道，由于美國監管機構限制，BitMEX不得不關閉美國用戶的賬戶。雖然BitMEX對此消息予以否認，但可以想象，對加密貨幣行業監管要求與合規性要求最嚴厲的美國，沒有得到監管許可的BitMEX很難在美國監管機構的關注下自由開展業務，美國商品期貨交易委員會對BitMEX的調查，就證明了這一點。

隨后，加拿大監管機構AMF嚴重警告了BitMEX，稱其在加拿大非法運營，要求關閉魁北克省用戶的賬戶。

更倒霉的是，2019年11月，香港證監會SFC發布《監管虛擬資產交易平臺立場書》和《香港證監會發布監管虛擬資產交易平臺發牌照條款和條件》，正式準備讓虛擬資產交易合規化。而BitMEX似乎提前判斷了香港的監管趨勢，在8月份就宣布，停止為香港用戶提供加密貨幣交易服務。

雖然BitMEX在公告里面表示，關閉香港用戶的賬戶并不影響業務體量，可要知道，BitMEX總部的辦公地點正是香港長江中心，租金最昂貴的辦公樓之一。損失香港用戶，不可能不影響業務體量。

截止目前，BitMEX已經禁止11個國家和地區的賬戶訪問，包括：美國、加拿大魁北克省、中國香港地區、塞舌爾、百慕大、古巴、克里米亞和塞瓦斯托波爾、伊朗、敘利亞、朝鮮，以及蘇丹。

誰也不知道BitMEX與監管層將會以何種方式結束這場風波。

有人猜想，BitMEX與CFTC達成和解，并再次阻止美國用戶登陸使用，同時加強落實KYC/AML。

當然，TelegramOpenNetwork的先例也曾經出現過，一個融資17億美金的明星項目被監管層直接叫停。

唯一可以確定的是，加密貨幣行業合規化趨勢越來越明顯，不僅是加密貨幣交易平臺，還有項目方，這場席卷全球的合規化之路，勢必會影響行業內的每一個人。

律動BlockBeats會持續關注這起事件的發展。

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