NBS:FTX事件進展：巴哈馬尋求獲取用戶數據 美國調查SBF等人是否行為不當_NBS價格

據 CNBC 報道，巴哈馬律師在周五提交一份緊急動議，要求美國特拉華州破產法官強制 FTX 的美國領導層允許巴哈馬當局在調查期間訪問其國際客戶信息數據庫。

緊急動議聲稱，盡管“多次試圖獲取訪問權限”，但 FTX 員工和律師阻止巴哈馬監管機構獲取其亞馬遜 AWS 和 Google Cloud Portal 數據庫中的關鍵財務信息。

代表巴哈馬證券委員會的律師們表示，如果該動議獲得批準，將不會給美國的破產程序帶來任何損害或造成困難。他們正在尋求訪問存儲在 AWS 服務器中的 FTX 國際客戶數據，其中包括錢包地址、客戶余額、充值和提現記錄、交易和會計數據等個人信息。FTX International 使用谷歌的技術平臺進行數據分析。

FTX比特幣錢包余額僅剩0.12 BTC:12月26日消息，據Coinglass數據顯示，FTX比特幣錢包在過去7天流出13.98BTC，當前錢包余額接近歸零，僅剩0.12BTC，按當前價格計算不足2000美元。[2022/12/27 22:09:27]

動議文件中寫道，“雖然聯合臨時清算人很樂意與美國債務人進行對話，但他們拒絕立即恢復訪問權限，這使聯合臨時清算人無法根據巴哈馬法律履行其職責，并使 FTX Digital 的資產面臨消失的風險。”

今年 11 月，在遭遇流動性危機后，加密交易所 FTX 申請破產保護。FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 將于下周（12 月 13 日）出席美國眾議院金融服務委員召開的聽證會，計劃闡明以下信息：FTX US 的償付能力；為國際用戶帶來價值性回報的潛在措施；導致 FTX 崩潰的原因；個人的失敗。在破產前，其凈資產估計為 160 億美元。

Nexo將約137萬枚USDC轉入FTX:金色財經報道，PeckShield監測顯示，被標記為Nexo的地址（0xb60c61dbb7456f024f9338c739b02be68e3f545c）將約137萬枚USDC（約137萬美元）轉入FTX。[2022/7/14 2:13:16]

此外，據彭博社報道，消息人士透露，美國檢察官正在調查 FTX 創始人 SBF 和其他參與 FTX 破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查 FTX 于 11 月 11 日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

3.5億USDT從FTX轉移至Tether Treasury:據Whale Alert數據，3.5億USDT從FTX轉移至Tether Treasury。[2022/5/12 3:10:52]

消息人士表示，美國司法部官員已開始對 FTX 如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周已經會見法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究 FTX 是否通過將資金違法轉移到 Alameda Research。

SBF 目前在巴哈馬，尚未受到任何犯罪指控。他承認在 FTX 存在嚴重的管理失誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。

12 月 7 日，紐約時報報道稱，兩名知情人士透露，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查 SBF 此前是否操縱 UST 和 LUNA 市場，以使其實體（包括 FTX 和 Alameda Research）受益。UST 和 LUNA 代幣在今年 5 月份崩盤，并在加密貨幣行業產生多米諾骨牌效應。知情人士稱，調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定 SBF 有任何不當行為，或者他們何時開始調查 UST 和 LUNA 相關交易。

本文來自 CNBC、彭博社，原文作者：Rohan Goswami、David Voreacos 等人

Odaily星球日報譯者 | 余順遂

來源：星球日報

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