數字貨幣:美國起訴黑客從Binance，Poloniex和Gemini用戶手中盜竊1700萬美元的比特幣和以太幣_bcd比特幣鉆石長期持有

在美國，有兩個人被指控使用“復雜的市場操縱方案”從全球三個加密貨幣交易所的用戶中騙取并竊取了1700萬美元的比特幣和以太幣。目標交易所是Binance，Poloniex和Gemini。

Binance，Poloniex，Gemini用戶面向全球

美國司法部上周宣布，兩名俄羅斯國民因“涉嫌串謀詐騙三個加密貨幣交易所及其客戶價值至少為1680萬美元的加密貨幣”而被指控犯罪。

報告：一個南美國家近 50% 的居民表示他們歡迎采用比特幣作為其官方貨幣:金色財經報道，一項新研究顯示，一個南美國家近 50% 的居民表示他們歡迎采用比特幣作為其官方貨幣。圣保羅金融教育網站 Valor Investe 引用的一項調查對來自巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞、哥斯達黎加、薩爾瓦多、委內瑞拉和墨西哥的 2,700 名受訪者進行了調查。該研究表明，近一半的巴西人希望他們的國家通過承認比特幣為法定貨幣來加入薩爾瓦多。巴西人是該地區加密識別的最大倡導者，56% 的人支持薩爾瓦多的方法，48% 的人表示他們希望巴西也采用它……另外30% 的人既不同意也不反對，21% 的人反對這個想法（ 12% 不同意，9% 強烈不同意）。[2021/9/13 23:20:13]

DanilPotekhin和DmitriiKarasavidi據稱從加密貨幣交易所Poloniex，Binance和Gemini的用戶那里竊取了至少16,876,000美元的法定貨幣和加密貨幣。

美國銀行首席技術官與經濟學家抨擊數字貨幣:據Bitcoinist消息，美國銀行首席技術官Cathy Bessant日前表示數字貨幣正在阻止當局逮捕犯罪分子，它的設計并不透明。另外，經濟學家Nouriel Roubini在Fluidity峰會上表示數字貨幣會在傳統支付領域造成混亂，同時他認為區塊鏈技術對未來的金融并無重大影響。[2018/5/12]

兩名被告創建了許多網絡域，這些域在2017年模仿了三個合法的加密貨幣交易所。他們利用網絡釣魚和欺騙手段，以欺詐手段獲得了150多個交換用戶的登錄憑據，包括電子郵件地址，密碼和其他個人信息。這使他們能夠在真實的交易平臺上訪問受害者的帳戶。

美國財政部向有興趣進入區塊鏈的政府機構提供建議:美國財政部發布了一篇博文，向有興趣在其內部系統中采用區塊鏈或分布式賬本技術（DLT）的其他政府機構提供建議。該博文由財政部財政服務局（BFS）起草，其中包括官員在嘗試概念驗證區塊鏈系統時收集的幾個教訓。BFS建議機構切斷圍繞區塊鏈技術的炒作，并誠實考慮分布式賬本是否會增加其運營價值。該局還建議各部門將他們的項目與DLT懷疑者和非技術人員一起工作，通過“扼殺”來確定擬議的系統是否真的有用。[2018/3/26]

除了竊取受害者的加密貨幣外，Potekhin和Karasavidi還參與了GAS加密貨幣的價格操縱，起訴書將其描述為“一種復雜的市場操縱方案，始于2017年7月，使用了被盜的客戶憑證。”被告利用三名受害者的帳戶中價值超過500萬美元的資金，購買了大量的GAS代幣，導致其價格飛漲。他們很快將其代幣轉換為比特幣和其他加密貨幣，導致GAS的價格暴跌，給受害者留下了毫無價值的硬幣。

美國司法部說，被告隨后洗劫了盜竊所得，“并試圖通過分層和復雜的方式通過多個帳戶轉移數字貨幣的性質和來源，以掩蓋其價值。”“最終，大量的被盜數字貨幣被存入了Karasavidi的帳戶。”

司法部詳述，Potekhin和Karasavidi被控共謀犯有計算機欺詐和濫用，計算機欺詐，共謀犯電匯欺詐，洗錢陰謀以及兩項嚴重的身份盜竊罪。

“針對被告的所有指控的法定最高刑罰是監禁59年，”加州北部地區檢察官戴夫·安德森解釋說。

美國檢察官還尋求沒收據稱可追溯至被告犯罪的加密貨幣和美元。除了價值超過600萬美元外，執法機構還在2017年12月查獲了BTC和ETH，當時價值超過1,262萬美元。去年8月還查獲了其他幾種加密貨幣，包括BTC，當時的總價值約為260萬美元。現在，所有扣押的資產都由美國特勤局保管。

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