距新法規生效僅數月之遙,新法規要求所有韓國的加密貨幣交易所實施嚴格的反洗錢政策,現在正在搶先采用解決方案,并避免觸犯法律。
那么,韓國的加密貨幣交易所在明年的法律變更之前將采用哪些AML解決方案?以及它們如何影響客戶?
區塊鏈業務顧問,前銀行業雇員李鐘哲告訴Cryptonews.com,
韓國加密貨幣交易所正在尋找新的收入來源,包括NFT、DeFi、元宇宙等:10月20日消息,Upbit、Bithumb、Coinone和Korbit成為僅有的4家與韓國商業銀行建立合作、允許投資者使用實名賬戶的交易所,未來只有這4家交易所可提供法幣(包括韓元)買賣加密貨幣服務。隨著對虛擬資產行業的治理不斷加強,交易所都希望擴大業務范圍,減少對加密交易費用的依賴,其新項目包括NFT、DeFi、元宇宙等。
Korbit是韓國一家開設NFT市場的交易所。Korbit還開放了自己的元宇宙Korbit Town,作為一個社交社區,用戶可以相互交流或贈送加密貨幣。Bithumb與商業和分銷公司Bucket Studio合作成立了Bithumb Live,將于11月推出。它計劃成為韓國首個融合NFT、加密支付系統、元宇宙和在線商務的多商務平臺。Bithumb和Bucket Studio分別投資60億韓元(約合510萬美元),成為將被改造為Bithumb Live的在線購物平臺“The LIP”的兩大股東。Dunamu是韓國最大交易所Upbit的所有者,它還收購了基于元宇宙的初創企業Tenuto。與此同時,Coinone通過Coinone Plus為用戶提供DeFi服務。Coinone Plus為投資者提供加密貨幣質押服務。去年9月,Upbit推出了一個質押服務的測試版,今年1月由于服務更新而關閉。(Forkast)[2021/10/20 20:43:15]
“最大的加密貨幣參與者似乎非常渴望推出“融合”類型的解決方案,該解決方案將使客戶能夠迅速并一舉清除初始AML和“了解您的客戶”協議。有些人甚至想使用由區塊鏈驅動的數字文檔或去中心化ID解決方案,或者使用銀行使用的相同類型的流程進行精簡。他們不想注冊一個非常復雜的帳戶,他們會努力防止這種情況的發生。”
觀點:KLAY代幣推動韓國加密交易所交易量增加:Cointelegrph發文稱,數據表明,韓國交易所Coinone在6月份上線聊天應用程序科技巨頭Kakao的klaytn(KLAY)代幣后,其用戶群每月增加了約10,000人。此外,KLAY的價值激增(在過去三個月中增長了兩倍多)也導致其他交易所的交易量增加。[2020/9/12]
Lee表示,流暢的用戶體驗是所有大型交易所的首要任務。
韓國加密貨幣交易所Hanbitco將于本月12日正式上線:韓國加密貨幣交易所Hanbitco表示將于本月12日正式上線,因發行實名制虛擬賬戶推遲,所以目前只支持幣幣間的交易。[2018/3/8]
“AML解決方案可能是無縫的。大多數情況下,客戶甚至不會注意到它們的存在-除非他們進行那種會在銀行引起危險的交易,”他說。
根據DDDaily,一些交易所在2月甚至還沒有投票通過新法律之前就開始準備其AML解決方案。
Upbit表示,它一直在與America'sChainalysis合作,并在“構建”其AML系統。同時,RivalBithumb與一家名為OctaSolutions的公司配對,該公司將提供客戶驗證解決方案,作為新的可疑交易報告系統的一部分。
兩家公司還將利用GTOne提供的解決方案,GTOne是一家治理技術公司,目前為該國主要商業銀行提供與AML相關的服務。
傳統的“四大”交易所的另外兩個成員Coinone和Korbit,除了內部還與反洗錢解決方案提供商AbleConsulting合作,后者是由Samil-PwC的前反洗錢專家創建的公司,后者是普華永道普華永道的合資企業。利用AI技術的開發工作。
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