TME:美國當局已扣押俄羅斯詐騙者盜竊的1420萬美元加密貨幣_BITMETA價格

據Coindesk9月18日消息，此前報道稱，美國財政部制裁了兩名竊取1680萬美元加密貨幣的俄羅斯人。根據檢察官周三提出的訴訟，詳細描述了DanilPotekhin和DimitriiKarasavidi的盜竊過程，以及受害者和目標交易所。據稱Karasavidi和Potekhin“部署”了一系列虛假的Poloniex、Gemini和Binance相似的站點，誘使不知情的用戶共享其登錄憑據，從而使黑客可以控制錢包。他們隨后從受害者的賬戶中“消耗”了價值2000萬美元的比特幣、以太坊和NEO。檢察官說，絕大部分股份最終存入了Karasavidi的Bitfinex帳戶中。目前，其他資金被Poloniex凍結并迅速被美國當局沒收，后者提起訴訟，要求控制15602ETH、199.8BTC、610萬美元現金和1199NEO，總價值約為1420萬美元。

美國當局引渡通過SIM卡互換盜竊加密貨幣的英國公民:金色財經報道，美國紐約南區檢察官辦公室宣布，2020年推特黑客事件背后的英國國民Joseph O’Connor已被引渡到美國，他已對多項網絡犯罪罪行認罪。SDNY在一份聲明中稱，Joseph O’Connor將其復雜的技術能力用于惡意目的，進行復雜的SIM卡互換攻擊以竊取大量加密貨幣，黑掉推特，進行計算機入侵以接管社交媒體賬戶，甚至對兩名受害者進行網絡跟蹤，包括一名未成年受害者。（Coindesk）[2023/5/10 14:54:00]

BitMEX前首席執行官或于4月向美國當局投降:金色財經報道，根據法院文件，紐約南區助理檢察官Jessica Greenwood此前在2月16日的聽證會上中告訴一位聯邦法官，其團隊一直在與加密貨幣衍生品交易所BitMEX的聯合創始人兼前首席執行官Arthur Hayes的律師就向美國執法人員投降進行談判。Greenwood還表示，她已經與BitMEX聯合創始人Ben Delo和Gregory Dwyer保持聯系。這三人于2020年10月被控違反《銀行保密法》和串謀違反該法。聯邦檢察官稱，Hayes可能會在4月6日向美國當局投降。其律師目前正在與聯邦檢察官就投降協議進行談判，Hayes將被允許繼續在新加坡居住。[2021/3/4 18:13:19]

動態 | 美國當局指控與OneCoin騙局有關的David Pike參與合謀實施銀行欺詐:David R. Pike是“Fenero Funds”的首席運營官，該基金負責對涉及銷售欺詐性加密貨幣OneCoin計劃的收益進行洗錢。FinanceFeeds獲取的法律文件顯示，David Pike已在公開法庭上放棄通過起訴書（Indictment）提起訴訟，并同意訴訟程序可以通過控告書（Information）而不是起訴書進行。由美國檢察官Geoffrey Berman簽署的替代控告書列出了一項指控：共謀實施銀行欺詐。由于實施了其指控的罪行，Pike構成或源自實施上述罪行直接或間接獲得的收益的任何和所有財產將被美國沒收，包括但不限于一筆代表可追溯到實施上述罪行所得收益的美元金額。（FinanceFeeds）[2020/2/8]

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