BLOC:金色觀察丨速覽BlockFi破產文件要點 主要債權人有誰_Solidblock

最終，BlockFi還是申請破產了。

11月28日，加密借貸公司BlockFi正式在新澤西州破產法院申請破產保護和重組。據破產文件顯示，BlockFi擁有超過10萬名債權人及10-100億資產和負債。

下面為BlockFi破產文件要點速覽：

金色晚報 | 12月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Mt. Gox民事訴訟、Deribit、Facebook、支付寶、穩定幣總市值、CME BTC

1. 報告：Deribit控制著90%的加密貨幣期權交易。

2. CryptoQuant：Mt. Gox民事訴訟到期或是一個比特幣看跌信號。

3. 報告：加密基金資產管理規模達 150 億美元的歷史高位。

4. Facebook高管：計劃明年推出數字貨幣Diem和數字錢包Novi。

5. 支付寶關聯企業申請“一種區塊鏈數據的恢復方法和裝置”專利。

6. 數據：穩定幣總市值超250億美元。

7. CME BTC期貨本周\"18975-19205美元\"的缺口已回補。

8. 開發者Cody Burns所持ETC域名競標結束 ETC Labs現控制相關網站。[2020/12/8 14:37:18]

“與時共創”2020金色財經年度榜單專業評審啟動:由金色財經發起“與時共創·2020年度榜單獎項”旨在表彰那些2020年度表現卓越、成長快速、勇于創新、突破價值、具備未來潛力的行業先鋒。

經過14天線上媒體&網絡投票，8大類22個獎項共有501家企業/個人成功晉級到專業評審期。評審期由50位來自區塊鏈不同領域的領袖組成，他們將以多維度數據在12月4日-12月7日共同評審，按票數排行最終確定“與時共創”2020金色財經年度榜單。[2020/12/4 14:01:33]

第一大債權人是Ankura Consult，持有BlockFi 7.29億美元債權。Ankura Consult是一家不良債務公司。

金色晨訊 | 11月18日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：荷蘭、Airbnb、USDT、BitMEX

1. 荷蘭央行要求加密交易所用戶證明提現地址所有權；

2. 全球大類資產中比特幣年初至今表現仍排名第一；

3. Airbnb或考慮使用加密貨幣和區塊鏈；

4. 灰度資產管理總規模突破100億美元；

5. CME比特幣期貨11月合約漲幅近5%;CME比特幣期貨未平倉合約創新高；

6. OCC代理署長：支付執照已準備就緒，將有更多加密銀行推出；

7. Bitstamp尋求法院批準傳喚花旗銀行和美國銀行；

8. USDT總市值達到180億美元，再次超越XRP排名第三；

9. 比特幣總市值突破3263億美元，創兩年歷史新高；

10. BitMEX及創始人面臨另一項訴訟，指控其洗錢和操縱市場。[2020/11/18 21:08:24]

第二大債權人是FTX US，2.75億美元。這或是此前SBF“紓困”BlockFi的信貸安排。因此，BlockFi起訴了SBF，要求沒收SBF價值5.75億美元的Robinhood股權。

金色晨訊 | 夜間重要動態一覽:1.美國財長姆努欽：不反對Facebook創建數字貨幣 但需遵守銀行保密和反洗錢規定；

2.經濟日報：數字貨幣時代越來越近；

3.美加州地方法院：投資者起訴Ripple公司為時已晚；

4.近200人在釋放以太坊開發者Virgil Griffith請愿書上簽名；

5.匯豐警告稱：潛在監管風險或導致Facebook股價暴跌近四成；

6.董明珠：未來在區塊鏈等技術的協同下 中國制造如虎添翼；

7.中國建設銀行推出區塊鏈再保理；

8.比特幣網絡創新紀錄，一小時內完成了89億美元鏈上交易。[2019/12/6]

第四大債權人是美國證券交易委員會SEC。2022年初SEC曾向BlockFi罰款1億美元（見下圖），顯然BlockFi還欠SEC3000萬美元。

除第一、第二和第四大BlockFi債權人之外，其他所有債權人名字（目前）均未顯示。

下面是Ankura Consult的網站，“Ankura Trust提供獨立的、無擔保的契約受托人、貸款管理代理和債權人代表等服務，專業幫助處理壓力和困境情況。”Ankura Consult是一家專業從事不良債務相關業務的公司。

Silvergate 28日公告稱，截止11月28日，其在BlockFi的數字資產敞口不到2000萬美元。

為了應對破產法第11章規定的客戶索賠，BlockFi采取措施清算其擁有的某些加密貨幣，以增加可用現金，為其業務和管理成本提供資金。

通過這一過程，BlockFi能夠籌集到2.386億美元的額外現金，截至破產申請日期，其無擔保現金頭寸總額為2.565億美元。

2.386億美元恰好和圖二2.49億客戶（Clients）資產相當，那么問題來了，BlockFi賣出的是誰的加密貨幣？

F. 加密貨幣所有權

你的BlockFi錢包持有的加密貨幣的所有權應始終為你所有，不得轉讓給BlockFi。在此你向我們聲明并保證，在你的BlockFi錢包持有余額的任何時候：(1)你轉移到你的BlockFi錢包中的任何加密貨幣在轉移時為你所有；(2)你經有效授權指示我們進行與你的BlockFi錢包余額有關交易，及通過你的BlockFi錢包發起的所有交易均由你本人負責（或，在企業賬戶情況下，由你的企業負責），而不代表任何其他人或實體。除依有效法院命令或適用法律要求外，除非你明確指示，否則BlockFi不得出售、轉讓、貸款、抵押或以其他任何方式轉讓你的BlockFi錢包中持有的加密貨幣。）

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