NCE:金融行動特別工作組列舉涉及虛擬貨幣洗錢等非法活動的潛在危險信號_YfDFI Finance

鏈聞消息，金融行動特別工作組發布一份新報告列舉了涉及利用虛擬貨幣進行洗錢、恐怖主義融資等非法活動的一系列危險信號，包括：1.交易規模和頻率。例如，在短時間進行多次連續的虛擬資產交易行為，新創建的地址或長期不活躍地址突然大規模轉移資產并利用混合器等工具等；2.新用戶交易異常交易行為，例如新用戶在虛擬資產服務提供商開設賬戶后隨即進行大額存款、交易，之后不久再提取全部款項；3.普通地址異常行為，例如，虛擬資產分拆、匯集等行為；4.將存入交易所的比特幣等資產立即兌換為匿名幣等行為；5.可疑的用戶注冊信息、經常變更的電子郵件地址、IP地址等。FATF建議監管機構以及VASP等可以根據以上危險信號來更好地識別相關犯罪活動。鏈聞注，FATF指出，這些危險信號基于其在2017-2020年各轄區提供的100多個案例研究并參考其之前發布的研究報告以及一些文獻等得出。

英國金融行為監管局向幣安發出消費者警告:英國金融行為監管局（FCA）向 Binance Markets Limited 和 Binance Group 發出警告，稱幣安集團旗下實體均未持有任何形式的英國授權、注冊或許可，以在英國開展受監管的活動，而 Binance Group 似乎通過網站 Binance.com 為英國客戶提供一系列產品和服務。FCA 表示，警惕在網站和社交媒體上有關對加密資產或加密資產相關產品的投資的廣告都沒有獲得 FCA 的授權。[2021/6/27 0:09:26]

動態 | 區塊鏈等技術正在深刻融入并改變著金融行業:據新浪財經消息，日前，在國際投資基金業協會(IIFA)2018年年會上，參與會議的各國各地區協會一致認為，區塊鏈、大數據、人工智能等技術正在深刻融入并改變著金融行業，對推動普惠金融、助力資管機構智能化、金融交易簡單透明化的作用不可小覷。[2018/10/26]

聲音 | 清華教授：政府要加快推進區塊鏈技術金融行業應用標準:據中國江西網消息，清華大學經濟管理學院教授、中國金融研究中心主任何一平日前接受采訪表示，從目前的調研情況來看，區塊鏈技術應用可能會對現有金融法律法規和風險管理框架帶來的挑戰。對此，何一平建議，政府應當積極參與和引導區塊鏈金融應用，對可能會出現的風險進行監控。他認為，政府要加快推進區塊鏈技術金融行業應用標準，制定相應的行業標準來約束和規范，同時，政府要參與區塊鏈應用的基礎設施建設，積極投入資金，為區塊鏈應用進行人才培養，搭建核心平臺等。[2018/10/17]

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