加密貨幣:騙局加密貨幣網站的傳聞跡象：Bitcoin-Up.Live_區塊鏈存證流程圖

從2020年3月下旬開始，全球大流行的Covid-19大流行癱瘓了許多經濟體，加密貨幣的吸引力開始增強。多項統計數據表明，從下載的錢包應用程序到點對點交易量的興趣日益增加。在許多方面，人們對比特幣和山寨幣的這種興趣證明了央行的政策正在失敗。許多專業投資者以及普通百姓都對法定貨幣體系失去信心。

但是，許多正在探索投資加密貨幣替代方案的想法的人正成為騙局的受害者。與真正的加密貨幣業務相比，似乎更多的騙局加密站點正在漫游。

事實證明，犯罪分子還欣賞動態變化，并意識到投資比特幣是新事物。實際上，FBI在4月發布了警報，警告潛在投資者要注意與加密貨幣有關的欺詐。

廣東省河源市金融工作局發布區塊鏈騙局風險提示:8月21日消息，廣東省河源市金融工作局發布區塊鏈騙局風險提示稱，近年來一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“代幣”“積分”“數字資產”等方式，吸收資金炒作區塊鏈概念，進行非法經營、非法集資、傳銷、詐騙。河源市金融工作局提醒民眾需警惕7大騙局模式：1.名人背書就是好項目；2.去中心化能解決所有問題；3.區塊鏈就是發幣；4.炒幣就能一夜暴富；5.區塊鏈慈善公益；6.有了礦機就能躺著賺錢；7.區塊鏈傳銷。（河源晚報）[2020/8/21]

嚴厲的封鎖措施的開始意味著居家的人突然有更多的時間去探索和嘗試不同的投資方案。現在的挑戰是如何判斷與加密相關的網站是否真實？

新的比特幣騙局正利用英國皇室成員實施詐騙:一種新的比特幣騙局已經出現，它利用英國廣播公司的一篇以哈里王子和梅根·馬克爾為原型的虛假報道實施其加密貨幣詐騙計劃。欺詐廣告稱這對皇室夫婦在電視節目中討論了“財富漏洞”，該漏洞可以“在三到四個月內將任何人變成百萬富翁”。 該廣告聲稱這對夫妻正在使用加密貨幣實現“財務獨立”，并從王室成員的職責中抽身而退。（Cryptoglobe）[2020/4/12]

在大多數情況下，比特幣相關的騙局似乎采用了有組織犯罪集團用來誘騙受害者的類似策略。有一些講故事的跡象暴露了投資者需要注意的潛在騙局。

動態 | 外媒：盧森堡初創公司OnMiners可能是騙局:3月19日，外媒Bitcoinist發文稱“盧森堡公司OnMiners推出新吸熱加密貨幣礦機”，目前Bitcoinist已經更新此前的文章并表示，在收到讀者的一些反饋后，發現大量證據表明盧森堡初創公司OnMiners可能是一個騙局；很快就會公布更多細節。[2019/3/20]

被動收入的誘惑

如果任何詐騙網站都無法保證幾乎什么都不做，就不會向投資者帶來可觀的回報率，那么它就不會引起人們的興趣。典型的騙局始于告訴投資者，只有少量的存款，他們才能保證每月獲得10％以上的回報。作為額外的誘因，投資者被告知所賺取的利息將按月復利。

但是，僅提及保證被動收入可能不足以吸引許多投資者。因此，為了使更多的人感興趣，該騙局網站還必須向投資者承諾，要成為下一個加密貨幣百萬富翁的捷徑。通常，在這些類型的計劃上會展示出在投資比特幣后變得富有的杰出個人和商人。成為下一個百萬富翁的機會足以掩蓋對潛在投資者可能對加密貨幣市場波動性的任何擔憂。

騙子的典型過分承諾，以騙局網站bitcoin-up.live為例。

犯罪分子還意識到，目標市場中的某些人可能不愿與一個未知的實體進行投資。為了解決這個問題，犯罪網站經常顯示信譽良好的組織的徽標。目的是獲得更多謹慎投資者的信任。

因此，當網站上顯示Visa或Mastercard的徽標時，易受騙的投資者將認為這是背書。這種看法通常會消除沒有經驗的投資者可能會揮之不去的疑問。臭名昭著的Plustoken加密騙局拍攝了英國查爾斯王子的照片以及其中一名策劃者。該騙局成功地從數千名毫無戒心的投資者那里竊取了數十億美元。

接下來，其他已經獲得不切實際回報的投資者的推薦也被用來說服易受騙的投資者放棄他們的資金。在不超過一個月的時間內，將250美元的投資變成10,000美元以上的真實人物的故事有助于說服新投資者加入。沒關系，沒有任何辦法可以驗證這一點，因為罪犯還知道許多人都想要輕松賺錢。

寬松的注冊流程

如果投資者采取了誘餌，則要求他們注冊或開設一個免費帳戶。為了完成該過程，要求投資者存入激活交易帳戶所需的資金。之后，資金可以轉換為比特幣或任何其他加密貨幣。

但是，一旦轉移，投資者實際上將失去對虛擬投資平臺的資金控制。在這一點上，投資者受投資公司的擺布。如果公司決定退出騙局，那么投資者將沒有追索權。

同時，在討論Whatsapp組中欺詐性加密站點的常見跡象時，一位用戶表示，詐騙者的注冊過程有時無法生成確認電子郵件。更奇怪的是，沒有任何形式的KYC就能驗證帳戶。另一位用戶說，其他跡象還包括承諾“在不到24-48小時的時間內通常可獲得120％150％的超高回報，為120美元”。

但是，所有詐騙網站都有一個共同點，即不可能進行無風險投資。每種投資形式都帶有風險，預期收益越高，損失一切的風險就越高。每個潛在的投資者都必須意識到這一事實，以免被騙。

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