MED:金色觀察丨FTX/Alameda是怎么損失80億美元？Genesis又如何牽涉其中？_FTT

文/Martin Lee， Nansen；文/金色財經xiazozu

我仔細研究了nansen的FTX報告，有了如下發現：

1、FTX和Alameda密切合作鑄造FTT –> FTX和Alameda僅在市場上流通FTT總供應量的一小部分 –> 低流通FTT供應量可“輕松”通過市場買/賣調整FTT價格和估值–> FTX/Alameda在市場上買入更多代幣抬高FTT價格–> 更高的FTT價格可以讓Alameda使用FTT抵押品借入更多貸款–> FTX和Alameda資產負債表價值也因更高的FTT價格而提升

金色財經挖礦數據播報 | BTC今日全網算力上漲3.70%:金色財經報道，據蜘蛛礦池數據顯示：

BTC全網算力145.023EH/s，挖礦難度19.30T，目前區塊高度652638，理論收益0.00000697/T/天。

ETH全網算力265.035TH/s，挖礦難度3335.44T，目前區塊高度11050899，理論收益0.00723769/100MH/天。

BSV全網算力1.936EH/s，挖礦難度0.29T，目前區塊高度656767，理論收益0.00046493/T/天。

BCH全網算力2.929EH/s，挖礦難度0.41T，目前區塊高度657036，理論收益0.00030723/T/天。[2020/10/14]

2、從2019年FTX上線以來，Alameda就開始大力參與進來：

在發布前與FTX錢包互動的主要非CEX實體。

獨家 | 金色財經2月20日礦幣數據播報:金色財經報道，據幣印礦池數據顯示：

主流幣挖礦日收益分別為：BTC（￥1.11/T）、ZEC（￥0.48/T）、LTC（￥20.24/G）、BSV（￥1.17/T）、BCH（￥1.16/T）、DASH（￥0.13/G）。

當前熱門礦機數據及凈收益分別為：神馬M20S（BTC，￥45.43）、螞蟻Z11（ZEC，￥51.10）、芯動A4+（LTC，￥5.71）。[2020/2/20]

在正式上市前收到500萬FTT，而且能夠轉移代幣（本應處于鎖定狀態）。

3、幾乎所有的FTT代幣都會流經Alameda。

Alameda和FTX占據大部分（高達90%）FTT供應量，導致流動性相對較低。

金色相對論 | 戴軍：造成熊市的原因主要有兩個:本期金色相對論中，在關于“熊市過冬，靠什么？”這一問題上，前中信信托戰略總監、區塊鏈天使投資人、幣哥江湖創始人戴軍認為：這輪熊市，主要是兩個背景：資金方面，貨幣政策從緊，都直接導致進入市場交易的資金量的大幅減少。此外，牛市之中大量的資金盤和劣質的項目充斥市場，收割，然后走人，也導致總資金量減少。另一方面，最大的因素是比特幣期貨在芝商所上市，這個給大資金提供了做空工具。所以，基本上芝加哥商品交易所的比特幣期貨一上市，就開始下跌，再也沒有回到過高點。在成因上跟區塊鏈2.0，3.0應用來說，關系不大。Eos上線后，持續低迷，確實讓市場大大失望，但是，從整體來看，熊市的直接原因，應該還是資金供給不足，而流失太多造成的。[2018/8/17]

微小的價格變動 = 巨大的資產負債表變動，這兩個實體的命運都與FTT價值息息相關。

分析 | 金色盤面：BTC/USD 4小時底背離形成:金色盤面綜合分析：BTC/USD 4小時K線圖顯示，macd底背離形成，價格在下降通道中軌得到支撐，如果之后價格不再新低，這里有望形成4小時反彈買點。[2018/8/14]

4、使用FTT作為抵押品：

Alameda的大部分價值與低流動性的FTT掛鉤，將FTT用作抵押品是流動性的一個重要來源

通過其與SushiSwap之間的交互，我們可以在鏈上清楚地看到相關例子。

存入FTT，提取MIM。

5、從Genesis借貸的潛在證明如下：

11月 – 12月21日：Alameda發送價值17億美元的FTT給Genesis。

6月 – 7月22日：Genesis返還14億美元的FTT。

雖然很難確定這些資金轉移的用途，但從規模上看，Genesis很可能是Alameda的主要貸方。

6、從FTX借貸的潛在證明如下：

6月 – 7月22日：Alameda向FTX發送共計40億美元的FTT。

3AC暴雷當周轉移量達到峰值。

這些代幣可能是Alameda從FTX獲得的40億美元貸款的抵押品。

7、Alameda和FTX 、Genesis之間還有一些有趣的交易：

22年5月12日：FTX向Alameda發送了7.58億美元ETH和FTT，Alameda隨后又將之發送給Genesis。

22年5月26日：FTX發送1.03億美元FTT給Alameda，Alameda再次將之發送給Genesis。

8、最后幾天：

22年9月28日：Alameda從FTT ICO合約接收41億美元FTT，并將其發送給FTT部署者。

22年10月31日 – 11月1日：FTX和FTX US向Circle和幣安發送價值3.88億美元的穩定幣。

22年11月2日：CoinDesk公布Alameda資產負產表報告。

9、22年11月6日：CZ在推特上發布拋售FTT的消息，隨后我們看到了@SBF_FTX @carolinecapital的一連串謊言。

 22年11月7日：FTX發生大額取款，隨后是兩者更多的謊言。

后來的事情大家都知道了。

10、我們很難確定FTX、Alameda和Genesis之間的交易到底是什么意圖，因為中心化實體就像黑盒一樣不透明。

然而，可以明顯看出FTX和Alameda是緊密聯系在一起的，Genesis與Alameda之間有過大量交易。

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