NEX:金色觀察 | 官司纏身的Tether 依舊乘風破浪_xSTAKE.Finance

在有關iFinex爭議的最新法院命令中，紐約法官JoelM.Cohen要求iFinex與紐約州總檢察長辦公室在下周四9月17日進行視頻會議。iFinex和NYAG都必須在9月14日之前提交不超過三頁的信函，詳細說明其立場。

據悉，自2019年4月糾紛開始以來，NYAG一直試圖迫使iFinex的分支機構Bitfinex和Tether出示他們之間業務往來的相關文件。NYAG聲稱，iFinex將兩者之間的資金混合在一起，利用Tether來掩蓋Bitfinex8.5億美元的虧損。

NYAG稱，這些文件是調查的關鍵。Bitfinex和Tether一直以管轄權問題和其他理由不同意，試圖避免提交文件。

金色午報 | 5月30日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：韓國監管、阿里巴巴、BitClave、Ripple訴訟

1.韓國監管機構計劃7月發布加密貨幣稅收的完整提案。

2.阿里巴巴執行副總裁曾鳴：區塊鏈創業是一場長跑。

3.Cardano創始人：加密貨幣不可能從現實中分離出來。

4.觀點：BitClave很難拿出需要支付給SEC的2900萬美元。

5.比特幣早期開發者：中本聰發明了GPU挖礦代碼以捍衛比特幣網絡。

6.加州法官宣布將Ripple面臨的兩期訴訟合并審理。

7.加密貨幣市場24小時交易額不足1000億美元。

8.比特幣小幅震蕩，日內最高報9456.45美元，最低報9330美元。[2020/5/30]

NYAG在要求Bitfinex和Tether交出所要求的文件方面贏得了一項裁決。iFinex后來對該決定提出上訴，但在7月份敗訴，給了Bitfinex和Tether60天的時間來提交文件。隨著最后期限過去，尚未提出一個解決方案，NYAG提出要求現在定于下周召開會議。

金色財經合約播報丨全球市場信心回暖，BTC高位震蕩區間收窄:據火幣BTC季度合約行情顯示，截至16:00（GMT+8），BTC價格暫報6679美元（+1.46%），24小時季度合約成交量23.29億美元（-20.87%）。昨夜至今，BTC季度合約價格在6500美元-6800美元震蕩，并逐漸收窄，成交量降低。根據火幣合約數據看，BTC持倉量有所減少，大戶持倉變化主要體現在多頭減倉，空頭倉位基本穩定。季度合約仍處于略微貼水狀態。由于3月26日將召開G20領導人視頻峰會，市場資金活躍降低，或觀望等待方向。USDT于火幣全球站OTC的報價為7.20美元，溢價率為1.43%。溢價率繼續下降。[2020/3/25]

8.5億究竟怎么回事？

BTC減半倒計時｜金色財經挖礦收益播報:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，下一次BTC減半日期預計為2020年5月12日，今天距此還有55天。BTC當前塊高621915，下一次減半塊高630000。今日全網算力約106.99EH/s，全網難度約16.55T，預測下次難度16.40（-0.89%），距離調整還剩還有8天，今日BTC收益：0.00001519BTC/T/天。[2020/3/17]

2019年4月，NYAG曾指控Bitfinex挪用8.5億美元填補虧損，并涉嫌在紐約州發行非法證券，而且是非注冊證券運營商。當時Bitfinex很快做出回應稱，8.5億美元沒丟而是暫時被查封和保護，且NYAG的指控并不合理，因為交易所在爭議期間并沒有在紐約運營，“NYAG的法庭文件是惡意撰寫的，充斥著虛假的斷言”。

分析 | 金色盤面：時間反彈接近尾聲 市場面臨方向選擇:金色盤面綜合分析：BTC長達48小時的橫盤已經接近了尾聲，短線看空頭占優，30分鐘的MA144兵臨城下，疊加了6480美元的黃金線，而多頭可以依托的僅有短期均線和求生的勇氣。在沒有足夠的援兵支撐下，退守6200美元一線貌似更切合實際。當然，不排除小概率事件發生，畢竟多頭的退路已無，向下將是萬劫不復，但直接向上突破，必須有足夠的兵力調配，否則將遭到空頭肆虐。這里給多頭的建議是先退守，誘敵深入，制造2小時的MACD背離，吸引更多買盤入場，而后趁空頭力竭之時發動攻勢，一舉將其逼退至6900美元之上。鑒于近期市場波動較大，投資者請做好風控。[2018/9/8]

雙方各執一詞，互不相讓。7月初，紐約總檢察長辦公室提交了Bitfinex與Tether案件的最新證據，以證明二者一直在為紐約地區的客戶提供服務，就在半年前，還有紐約的客戶登錄進入其交易平臺，“Bitfinex與紐約有千絲萬縷的聯系”。此前NYAG就表示，Bitfinex存在違反紐約法律和欺騙紐約居民的行為。

NYAG還指出：被調查者多次聘請紐約的公司協助他們實現業務目標，包括向市場發表有關Bitfinex交易平臺運營和Tether由現金支持的聲明；被調查者在2019年在至少一家位于紐約的虛擬貨幣交易公司中開設了交易賬戶。

對此，Bitfinex做出最新回應表示，公司的“紐約客戶”實為外國實體公司。

在Bitfinex與紐約總檢察長辦公室陷入僵局時，紐約最高法院曾介入案件，并于5月16日公布對Bitfinex事件的裁決意見書。意見書指出，Bitfinex和Tether可以繼續其正常的商業活動，但除正常業務外，Tether不得將其資金儲備借給Bitfinex或其他任何一方。

雙方你來我往，至今“Bitfinex與紐約總檢察長辦公室”的案子仍懸而未決。

另一起官司：集體訴訟

樹大招風，Tether及Bitfinex在近期還有另外一起官司纏身。

2020年9月5日，Tether及Bitfinex要求法院駁回一項訴訟，該訴訟指控這兩家公司合謀操縱比特幣市場。在辯護中，Bitfinex和Tether稱，原告沒有提供足夠的證據來支持他們的主張。

這起集體訴訟最初是由五名加密貨幣交易員提起的，他們聲稱Tether在5年的時間里發行了價值超過30億美元的USDT，而代幣并沒有得到公司銀行賬戶中資金的完全支持。然后，Bitfinex用這些USDT代幣在二級市場上購買比特幣等其他加密貨幣，以抬高價格。

該訴訟的依據為，Tether和Bitfinex的行動導致了2017年的泡沫，總市值達到7940億美元的驚人水平，隨后泡沫破裂。

原告進一步聲稱，市場操縱讓他們付出了代價，因為他們后來以高價購買了加密貨幣。鑒于這是一起集體訴訟，美國任何因價格上漲而受到傷害的投資者都有權代表此案。

結語

受疫情以及DeFi火熱的影響，今年穩定幣市場繼續呈爆炸式增長，創歷史新高。其中以Tether等與美元價值錨定，并且交易門檻較低的穩定幣在數字貨幣中脫穎而出，其市場增發供應量持續增長。

以USDT為例，根據Longhash數據顯示，除美聯儲宣布降息前后外、自3月初疫情在美國爆發至四月中旬疫情高峰期基本處于全程溢價交易，且交易價格波動和美元指數波動具有一定關聯趨勢。

截至發稿時，Tether市值位列加密貨幣市場第三，為144.55億美元。

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