LOC:關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示_BLOCK

近期，平臺風控系統攔截部分用戶高風險資產轉移，分析發現有不法分子通過網絡交友的形式誘導用戶購買數字資產參與虛假平臺投資，給部分用戶造成了巨大的經濟損失。此類詐騙一般被稱為“殺豬盤”詐騙，特此介紹“殺豬盤“的詳細過程以及防范建議，謹防更多的用戶上當受騙。

“殺豬盤”的定義

殺豬盤”是一種通過網絡交友的形式誘導用戶參與各類理財、游戲和外匯交易等類型虛假投資的詐騙方式。詐騙者把被騙的用戶叫做“豬”，按照一些既定的劇本去包裝自己，裝扮成高富帥，談感情獲取信任階段稱之為“養豬”，待聊到有一定情感基礎后就開始引誘對方投資，最后的詐騙行為叫做“殺豬”。

“殺豬盤”的詐騙過程

TreasureDAO關于降低流動性挖礦獎勵的提案已獲投票通過:1月3日消息，TreasureDAO關于降低流動性挖礦獎勵的提案以99.99%的支持率獲得投票通過，該提案建議將SushiSwap上對MAGIC/ETH池流動性提供者的獎勵減少30%，以減少不必要的通脹。[2023/1/3 22:23:26]

第一步，添加好友，取得信任。

第一類為：網戀交友的形式，詐騙者會通過各種婚戀網站\社交軟件主動添加用戶為好友，且詐騙者會將自己包裝成為成功人士，這些背后會有各種各樣的人設劇本，詐騙者會根據用戶的需求任意包裝成其喜歡的人設身份，然后頻繁與用戶聊天，詐騙者會對用戶關懷備至，虛寒問暖，讓用戶對其完全取得信任，最終會發展為網絡情侶關系。

Tribe DAO第四次關于償還受害者的社區投票已通過:9月22日消息，Tribe DAO第四次關于償還受害者的社區投票已通過，決定償還4月份黑客攻擊中受害者被盜資金，最終用戶的付款將以FEI形式支付，以換取受影響Fuse池中的cToken，對于受影響的DAO和智能合約，將以DAI直接支付，總付款金額約為1268萬枚FEI和約2661萬枚DAI。[2022/9/22 7:13:11]

第二類為：投資導師的方式，詐騙者會在各類兼職、外快、理財、投資等主題內容下新聞、論壇、貼吧、社群等炫耀自己的收益，并留下聯系方式。等用戶添加好友或主動添加用戶好友。

第二步，勾起好奇心，慫恿小額投入并收益。

Aave DAO已開始對關于以太坊合并的提案進行投票:8月24日消息，Aave DAO已開始對關于在以太坊合并時支持PoS以太坊的提案進行投票。該提案呼吁Aave DAO僅支持在權益證明共識下運行的以太坊主網，而不是任何以太坊分叉。投票將在北京時間8月27日0:45結束。[2022/8/24 12:44:26]

詐騙者與用戶溝通間歇，常常會告訴用戶“要去先忙，看一下投資的走勢”，目的是勾起用戶的好奇心，待用戶詢問盈利情況，然后詐騙者就會趁機而上，稱自己在做某個投資項目，收益很不錯，然后慫恿誘導用戶小額體驗一下，稱可以當兼職賺點外快。過程中如果有些用戶糾結猶豫，詐騙者為了打消他們的顧慮，經常會用“我玩了很久，很有把握”，“發現平臺漏洞”“保證不會虧，虧了算我的“，“給你看提現記錄“，等心理話術，攻破用戶的最后一道防線。

動態 | The Block關于Blockstack現金消耗的分析文章遭官方指責:The Block研究分析師Matt Yamamoto近日發布關于Blockstack的文章，其估計Blockstack年度現金消耗為2000萬美元以上，而其資本為3000萬美元，這使得他們在2021年底之前不可能有跑道。之后Blockstack發表聲明，稱第三方關于該公司2019年上半年未經審計財務報表的報道是“不準確和誤導性的”。聲明稱2019年上半年損益表顯示運營費用為1020萬美元，包括（a）330萬美元的非現金支出和（b）一次性支出。1020萬美元的數字不應與2019年上半年或未來半年期間的消耗相混淆。Matt Yamamoto發布一系列推文堅持自己的觀點，稱“時間將證明Blockstack何時開始籌集新資金。”TechCrunch創始人Michael Arrington評論稱，The Block的反駁似乎暗示“（Blockstack）他們在撒謊”，這是相當大的指控。Blockstack聯合創始人Muneeb Ali回復，這要么是對會計的基本誤解，要么是有意曲解以產生聳人聽聞的內容。對于一家研究和新聞媒體來說，這兩種選擇看起來都很糟糕。[2019/10/14]

用戶首次小額參與投資時，在詐騙者誘導下可以完整體驗，充值，投資，提現全流程，且基本能盈利。這個過程中，部分用戶可能會被各平臺風控/提前發現，平臺方會有人工干預，詐騙者會提前給用戶打好“預防針”，告訴用戶對付人工審查的話術，且稱人工審查只是個流程，“害怕用戶掙太多錢”，按照他們的話術回答能快速通過，后續持續快速盈利，很多用戶會就班照做，且深信不疑，不相關人員勸阻，最后造成更大的損失。

第三步，大額投入，無法提現或者“跑路”。

在情感和投資收益在雙重因素下，用戶往往會輕信詐騙者，加大投入，最后被騙。其中涉及數字資產相關的案例，一般表現如下：

詐騙者先讓用戶在正規平臺購買數字資產，然后通過提幣方式從正規平臺轉出。轉移到新的平臺，進行所謂的“搬磚套利”；或者提幣至合約交易、新幣交易、游戲、外匯投資、貴金屬投資等等名目的虛假投資平臺。或者把幣直接提給詐騙者，進行代買代賣；

前期用戶一般會小額參與投資，詐騙者會先展示一定盈利，且可以提現成功。有些詐騙者甚至聲稱已經掌握了這個平臺APP的規律或漏洞，只要跟著他投資穩賺不賠，這時，用戶已經深信不疑，便往該平臺里面大量投入，

當客戶儲蓄資金已經花光時，詐騙者甚至會推薦多個信貸產品，讓其去申請貸款來參與投資，直到被騙者無力提供更多資金時，詐騙者要么會宣稱投資失敗；要么稱需要充值達到更大余額時，才能提現成功；或者給用戶的是虛假提現提示；此時，用戶意識到被騙，再想與對方交涉時，詐騙者已經消失得無影無蹤。

關于“殺豬盤”詐騙的防范建議

第一，“三不”原則。

1．“不信”，網絡交友需謹慎，不要輕信網友，也不要相信“穩賺不賠”、“低成本、高回報”之類的投資賺錢謊言。

2．“不貪”，拒絕、拒絕高報酬的投資誘惑，要記住天上不會掉餡餅，有貪念才會受騙。

3．“不轉”，不要給陌生賬戶轉賬，對熟人進行轉賬時，也一定要謹慎，并與身邊親朋好友多溝通、多詢問，防止落入“圈套”。

第二，資產安全。

用戶自己的資產需要自己嚴格把握，不交給其他人處理，自己不熟悉的領域，堅決不碰，而數字資產做為新興的投資市場，具有一定的財富效應，對應的也有一定的投資風險性，用戶要想能夠獲取收益，應該通過了解學習，理性參與。

同時需堅決杜絕代買代賣、下注的行為。將數字資產放在知名平臺，信用好的平臺，在這個環節中，最需要注意的是認清楚大平臺的真實地址，警惕假冒大平臺的釣魚網站。

第三，挽救建議。

用戶如果一旦發現自己被騙，需及時止損，不可聽信加大投入等蠱惑，面對詐騙者可以假裝自己還不知情被騙，以免打草驚蛇，目的是盡可能多地收集詐騙者的身份、位置、賬號、影像資料等信息，第一時間到附近的局報警，讓警察與騙子盤旋，獲得更多對破案有用的線索信息，把損失降到最低。

亦可嘗試反套路，假意宣稱要投入更多資產，嘗試從詐騙平臺提回部分資產。

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