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DOGE/US+11.52%據報道，韓國正在搜尋Bithumb的總部，Bithumb是每筆交易量最大的加密貨幣交易所，作為對欺詐和貪污行為進行調查的一部分。
根據PerNewsis和SeoulShinmun的說法，首爾市警察局情報部門的官員于9月2日上午突襲了Bithumb在首爾江南區的中央辦公室，沒收并沒收了數據。尚未就調查發表聲明，據報道，在撰寫本文時，仍在進行搜查。
Dfund相關人士：趙東投資的團隊在配合調查，本人并未直接參與交易業務:7月2日，社區傳言RenrenBit創始人兼首席執行官趙東或因場外交易業務，被帶走調查。對此Dfund相關人士表示，趙東投資的團隊在配合調查，作為投資人主動澄清事實，趙東本人并未直接參與交易業務，配合有關部門反詐騙、反洗錢調查是公民應盡義務，待配合調查完畢后會跟大家公開回應，請大家放心。[2020/7/2]
兩家媒體都聲稱，該調查與有爭議的BXA令牌有關，該令牌是由區塊鏈交換聯盟和總部位于新加坡的BXA聯盟發行的–以及一家總部位于新加坡的韓國公司對該公司的收購失敗，最終導致了該公司的違約。付款。
動態 | 加密貨幣交易所WEX無法提現已提交報告:據CoinDesk消息，加密貨幣交易所WEX的用戶在無法提取主要加密貨幣或法幣三個多月后，已開始提交報告。一位名叫Ruslan的WEX交易員告訴CoinDesk，迄今為止，通過俄羅斯內政部的網站，已有多達35份類似報告在網上提交。Ruslan一直鼓勵其他用戶尋求官方調查。自去年10月以來，至少有7份這樣的報告已經提交，這些報告是根據CoinDesk審查并與內政部網站核對的確認數據得出的。[2018/10/23]
該財團收購該公司的交易的一部分涉及在Bithumb平臺上列出BXA令牌的義務。自從首次代幣發行籌集了約2570萬美元后，該代幣的價值便暴跌了，這使韓國的投資者感到憤怒。
動態 | FBI和韓國聯合關閉 “Ripple XRP”加密貨幣釣魚騙局:據coincryptorama報道，韓國和聯邦調查局聯手打擊了一項國際XRP網絡釣魚騙局。“XRP”是由Ripple提供的數字代幣，其在韓國和日本都卷入了一場騙局。據報道，該騙局由兩人施行，一名雇主和一名程序員，程序員是一名42歲的軍官。這兩名詐騙者在兩國的數十名受害者中竊取了價值80多萬美元的XRP。[2018/9/16]
一群BXA投資者一直在努力提起針對Bithumb高管LeeJung-hoon和KimByung-gun的法律訴訟。
Lee是BithumbHoldings和BithumbKorea的董事會主席。
投資者聲稱，Bithumb對他們的財務損失負有責任，因為該公司盡管做出了承諾，但未能在交易所中上市BXA代幣。
紐西斯說，它還聽到有報道稱，也在調查可能違反該國《外匯交易法》和《資本市場法》的行為。
Cryptonews.com已聯系Bithumb征求意見，如果有回應，將在本文更新。
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