BIT:鏈上反恐追蹤：美國司法部已披露涉恐地址資產全路徑解析_NHBTC

我們所處加密世界究竟是自由的世外桃源還是罪惡的潘多拉魔盒世界，一直都頗有爭議。原因是，加密貨幣的隱私性、匿名性、以及鏈上復雜交易環境，不僅是技術極客們自由交易的數字貨幣，也很容易成為恐怖主義融資、暗網違法交易等違法行為橫行的幫兇。

FATF是目前世界上最具影響力的國際反洗錢和反恐融資領域最具權威性的國際組織。其制定的反洗錢四十項建議和反恐融資九項特別建議，是世界上反洗錢和反恐融資的最權威文件。目前全球共有38個國家和區域型組織加入，中國于2007年6月正式加入。

FATF近一年頻頻發聲，要對VASP進行合規化監管，其直接意圖正是通過對虛擬資產服務商的入金出金通道進行監管，進而排查其中存在的涉恐融資行為。

預言機解決方案Pyth Network與鏈上結構化產品Ribbon Finance達成合作:3月4日，據官方消息，預言機解決方案Pyth Network與鏈上結構化產品Ribbon Finance達成合作。利用Zeta FLE程序，Ribbon將使用Pyth的價格數據自動結算solana上的保險庫。據悉，Zeta FLEX是一個無需許可、可定制的期權創建和拍賣協議。[2022/3/4 13:38:10]

事實上，不僅黑客攻擊或者資金盤等贓款會把數字資產交易所作為關鍵的洗錢通道，一些涉恐組織也同樣不例外。

最近一組消息稱，美國司法部查獲了300多個由基地組織、卡薩姆旅組織和伊斯蘭國組織等擁有和使用的加密貨幣賬戶。并沒收300個加密貨幣賬戶、4個Facebook賬戶和4個與恐怖組織犯罪企業有關的網站，查獲的數字貨幣涉案超200萬美元。

動態 | 上周比特幣鏈上指標小幅回落:據Tokenview數據顯示，上周（2019.5.20-5.26）比特幣鏈上交易指標有所回落，日均活躍地址數為805255，較上周下降6.53%；日均新增地址數為391179，較上周下降8.14%。鏈上交易筆數穩定在33.8萬筆至39.4萬筆區間，與上周基本持平。上周比特幣鏈上新增與活躍地址數皆出現一定程度回落，今日比特幣價格選擇向上突破，二者出現背離，后市需關注鏈上指標能否繼續支撐幣價走勢。[2019/5/27]

PeckShield旗下CoinHolmes團隊共計搜集、梳理了覆蓋BTC、ETH、EOS等多條主鏈總計超1億個地址標簽、主要包含：交易所地址、暗網地址、高風險黑客地址、資金盤地址、賭博平臺地址、混幣服務商地址、中心化倒賣機構地址等等。一筆數字資產要通過鏈上洗錢變現，只要有大量的關鍵節點的地址布控，其脈絡縱使再復雜也能一步步厘清。

分析 | TokenInsight：BTC鏈上活躍度下降 短期調整需求可能加大:據 TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間9月29日8時報631.61點，較昨日同期下跌9.14點，跌幅1.43%。通用平臺指數TIG報406.92點，較昨日同期下跌11.51點，跌幅2.75%。另據監測顯示，BTC人氣熱度保持活躍，但轉賬數較上周同期下跌7%，鏈上活躍度也略有下降。此外，搜索值較上周同期下跌15%。

BCtrend分析師 Jeffrey 認為，BTC連續上漲過程中市場新鮮血液不足，短期調整需求加大。

技術分析方面，獨立分析師 James Lu 認為，BTC昨日夜間沖高6700美元，但尚未突破上方壓力線，需等待后續方向。[2018/9/29]

下文中，我們對美國司法部披露的部分涉恐地址進行海量的關聯交易鏈上分析發現：

1）涉恐地址al-Qassam-Brigades和al-Qaeda，自2017年以來共計收到71.426枚BTC，時價超80萬美元。2）涉恐地址al-Qassam-Brigades的資產鏈上經過層層轉移后，和包括Binance、Coinbase、BitMEX、Bitfinex、Bitstamp、Bittrex、Huobi、OKEx、KuCoin、Upbit、Poloniex、HaoBTC、HitBTC等數十個主流的數字資產交易所有發生交互。3）涉恐地址的資產有很大一部分經過了特殊的混幣服務等專業洗錢操作。

我們進一步對卡薩姆旅組織其中一個17QAWGVpF開頭的地址進行路徑全方位分析發現：

如上圖所示，涉恐地址上的資產在經過層層分散轉移后疑似進入某個混幣服務系統和聚合器，最終有部分資產流入了Bitstamp、Coincola、Gate.io等交易所。

以上可視化數據分析部分，只是其中一個涉恐地址的資產流向情況，但見微知著，我們不難發現，恐怖分子確實在利用區塊鏈的隱私特性進行恐怖主義融資，且其變現渠道幾乎污染了遍布全球各地的大小交易所。

此前，PeckShield安全團隊發布了《2020上半年數字資產交易所合規性研究報告》當中，指出了在過去半年內共計流入數字資產交易所的贓款合計總額將近14.7萬個BTC。在更早的一份報告中《2019全球數字資產反洗錢研究報告》中，PeckShield?團隊也率先提出國家和國家之中存在大量未受監管的資產流進流出問題以及大量數字資產流入暗網渠道問題等。

毋庸置疑，在數字貨幣越來越走進大眾視野的當下，加密資產的涉黑、涉恐問題已然不容小覷，包括FATF、美國司法部以及各國監管組織均在嘗試介入這一領域做資產安全布控。

與此同時，頻頻加碼的政策和愈發嚴峻的加密世界涉恐問題，正倒逼各大數字資產交易所加強數字資產合規化舉措。

然而，要如何才能全面覆蓋更多的高風險地址標簽，如何及時對流入的每一筆異常資產做應急響應，又如何能快速甄別大量可疑資產背后的是非黑白等等，都是亟待克服的難題。

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