Chainalysis: 隱私鼻祖門羅幣介紹及其監管現狀

作者：Chainalysis；編譯：GaryMa 

2013 年，開發者 Nicholas van Saberhagen（很可能是化名）發表了 CryptoNote 白皮書，他在白皮書中表示，“隱私和匿名是電子現金最重要的方面。” 這篇文章引起了比特幣開發者 Gregory Maxwell 和 Andrew Poelstra 的注意，他們隨后發表了一篇論文，探討了增強隱私和匿名性的功能對現有加密貨幣的影響。其他開發人員使用 CryptoNote 的想法創建了字節幣（Bytecoin），這是第一個隱私幣。就在那時，門羅幣的第一次迭代出現了。

“Thankful_for_today” 是 Bitcointalk 論壇的一位匿名用戶，他在比特幣上編碼創建了一個名為 BitMonero 的分支。一些用戶不同意這個方向，并最終在區塊鏈中創建了另一個分支，稱為門羅幣。近十年后，門羅幣（XMR）成為市值最高的隱私幣，并引發了關于隱私和可追溯性在區塊鏈生態系統中的作用的重要討論。

Wormhole贏得治理投票，成為Uniswap和BNB Chain間的跨鏈橋:2月1日消息，在1月27日至1月31日間的社區治理投票中，Wormhole贏得投票，成為Uniswap和BNB Chain間的跨鏈橋。期間共有8000個地址參與投票，涉及治理通證UNI 4500萬枚。Wormhole獲得62%的支持，LayerZero以37%的支持率位列第二。Wormhole最終將用于為BNB Chain上的Uniswap v3用戶提供參與Uniswap DAO基于以太坊治理流程的能力。Uniswap將在其業務源許可證于4月1日到期前部署至BNB Chain。一旦許可證到期，Uniswap代碼可以被復制并應用到競爭項目。

此前，LayerZero曾被質疑代碼中存在后門。Wormhole也曾在2022年2月遭受過3.25億美元攻擊，最終資金由主要支持者Jump Crypto償還給用戶。（Coindesk）[2023/2/1 11:40:08]

本文，我們將探討：門羅幣的增強隱私功能、門羅幣的實際運用、門羅幣市場增長、門羅幣的挖礦獎勵、暗網市場活動、門羅幣禁令和監管、門羅幣的未來等問題。

BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull，MMF代幣下跌超過93%:8月14日消息，據CertiK監測，BNB Chain上項目MMFinance發生Rug Pull，MMF代幣下跌超過93%。項目合約（地址為0xD1....F19f），請勿與其他同名項目混淆。[2022/8/14 12:24:06]

什么是門羅幣（XMR）?

門羅幣，也被稱為 XMR，是一種加密貨幣，在其協議中編碼了隱私增強功能。大多數流行的加密貨幣，如比特幣和以太坊，在透明、不可變的分類賬上運行，使任何人都可以查看和跟蹤交易。Monero 也是一個開源區塊鏈，但其功能旨在減少可追溯性并保護用戶匿名性。

門羅幣的隱私增強功能

門羅幣的主要目的是提供一個去中心化的網絡，增強交易隱私性和匿名性。正如 Monero Space 工作組的組織者 Justin Ehrenhofer 所解釋的那樣，“我們希望提供隱私，只是堵住大多數加密貨幣協議中存在的一些基本漏洞……因此，門羅幣確實是唯一一種隱藏發送方、接收方和金額的貨幣。”

加密友好型銀行平臺Cashaa將集成Chainlink喂價:9月5日消息，加密友好型銀行平臺Cashaa正在集成Chainlink喂價。初始集成涉及針對商業用戶和個人用戶的NFT API轉換期間以及之后的借貸解決方案中參考Chainlink喂價，以計算用戶的借貸能力并驗證其貸款抵押。[2021/9/5 23:01:29]

門羅幣區塊鏈采用了多種以隱私為中心的方法來掩蓋用戶的交易歷史:

環簽名（Ring signatures）將多個用戶連接在一個 “環” 中，以隱藏他們的個人身份，從而使確定哪個用戶生成給定簽名變得更加困難。

2017年，Ring Confidential Transactions (RingCT) 被添加到門羅幣中，并隱藏了交易金額。

通過使用隱身地址，所有門羅幣發送者每次發起新交易時都會自動生成新地址，從而模糊了資金的來源和目的地。隱身地址與實際接收付款的公共地址加密綁定，但只有發送方和接收方知道兩者之間的關聯。相關方有一個私有視圖密鑰（用于顯示傳入的交易）和一個私有支出密鑰（用于發送支付）。

動態 | 瑞士證券交易所SIX Swiss Exchange推遲推出加密貨幣交易所:一位知情發言人表示，瑞士證券交易所SIX Swiss Exchange將推遲推出其完全受監管的加密貨幣交易所SIX Digital exchange (SDX)直到2020年底。推遲的主要原因是法律和監管問題。據報道，該交易所仍在與合作銀行談判。發言人稱，2020年第一季度的版本將提供更多功能，尤其是資產服務。預計將在2020年第四季度全面發布。（cointelegraph）[2019/9/24]

交易可以通過 Tor/I2P 發起，它利用匿名網絡保護交易源的隱私。這個功能是最近才開始的，仍然被認為是實驗性的。

dandelion++ 隱藏與節點關聯的 IP 地址，以減少使用敏感信息暴露地址身份的風險。

門羅幣的運作

門羅幣增強匿名性的特性導致人們認為它經常被用于洗錢等非法目的。這些活動確實發生了，但門羅幣也被用于許多合法目的。對門羅幣的市場增長、挖礦獎勵和暗網市場活動的分析，有助于我們更全面地了解它是如何被使用的——無論是好的還是壞的。

聲音 | Blockchain Capital合伙人：投資者不應波段操作 仍看漲比特幣:區塊鏈風投公司Blockchain Capital的合伙人Spencer Bogart日前在CNBC節目中表示，比特幣的價格還有可能會降至更低，并引入了基金贖回周期的概念。他表示，去年7月加密貨幣價格大漲時時，出現了幾百個加密對沖基金，到今年7月，許多投資者購買的基金即將滿一年。鑒于加密貨幣市場最近的走勢，許多投資者可能會想要贖回資金，這可能會人為地造成比特幣價格的下跌。但Bogart表示他現在仍然非常看漲加密貨幣，現在的價格很有吸引力。此外，Bogart還稱目前很多代幣和ICO的價值都大大地被高估了，目前還沒有看到任何一個私有鏈不與一個加密貨幣相連。Bogart建議不用一定等到比特幣觸底時買入，不應該波段操作，而是應該將其平均化，這正是Bogart正在做的。[2018/6/26]

門羅幣市場增長

近年來，門羅幣經歷了大幅增長，截至 2023 年 5 月，其市值接近 28 億美元。這明顯高于其他流行的隱私幣和保護隱私的加密貨幣 Zcash 和 Dash 的市值，后者分別約為 6 億美元和 5.5 億美元。

自 2014 年門羅幣成立以來，已經有大約 3200 萬筆 XMR 交易。2022 年，大約有 860 萬筆 XMR 交易，比 2021 年的 880 萬筆峰值略有下降。相比之下，在同一時期，有近 8 億筆比特幣交易。

XMR 活動在 2019 年至 2020 年間翻了一番，并在 2020 年至 2021 年間經歷了類似的增長。如下圖所示，過去兩年平均每天都有大約 24,000 筆交易。

門羅幣挖礦獎勵

與比特幣區塊鏈類似，門羅幣采用了工作量證明共識機制。它的 PoW 算法 RandomX 旨在維持去中心化的挖礦，并抵制專用硬件（如 ASICs）。XMR 的發行是無限的，以確保持續的挖礦激勵，門羅幣大約每兩分鐘生成一個新的區塊。礦工可以決定是單獨挖礦還是在池中挖礦，盡管門羅幣項目鼓勵單獨挖礦，因為這有助于提高網絡安全性。

在 2020 年 3 月至 2023 年 1 月期間，Chainanalysis 確定了門羅幣挖礦獎勵接受者的代表性樣本。在我們的樣本中，三個主要礦池開采了超過 80% 的 XMR。

SupportXMR.com、Crypto-Pool.fr、Nanopool.org

暗網市場活動

在過去的幾年里，許多暗網市場都采用門羅幣來減少可追溯性。例如，在關閉前最活躍的暗網市場之一白宮市場（White House Market）鼓勵其用戶從比特幣轉向門羅幣進行交易，并最終過渡到只接受門羅幣。其他暗網市場，如 AlphaBay 和 prototype，也采用了類似的模式。然而，比特幣仍然是暗網市場上最常用的數字貨幣。

門羅幣禁令和監管

鑒于門羅幣的增長和受歡迎程度，它通常是關于隱私幣禁令和監管的對話的主要焦點。日本和韓國等世界主要經濟體已經禁止門羅幣進入交易所，以遏制洗錢和減少有組織犯罪。2020 年，有報告顯示，澳大利亞監管機構和銀行鼓勵加密貨幣交易所將 XMR 下架，否則將面臨“斷開銀行服務”的風險。迪拜是最新一個效仿的國家之一，在其新的數字資產監管框架下禁止使用門羅幣。

出于類似的原因，許多加密貨幣交易所也采取了行動，終止了對門羅幣的支持。Bittrex、BitBay 和 Huobi 就是其中的三家交易所。同樣，總部位于美國的加密貨幣交易所 Kraken 在 2021 年為其英國客戶將門羅幣下架，以遵守該國的發展法規。

門羅幣的未來

盡管許多不法分子使用門羅幣來掩蓋交易，但他們并沒有像人們預期的那樣采用門羅幣。主要原因是與其他加密貨幣相比，門羅幣的流動性較低，使得大型交易更難執行。監管的不確定性和 XMR 禁令也降低了其在某些國家的可及性。

隨著門羅幣的開發人員不斷創新，生態系統參與者探索其用例，這些將是重要的考慮因素。無論如何，所有加密貨幣——包括隱私幣——都是在不可變的區塊賬本上運行的，這意味著交易的證據將永遠存在，無論合法還是非法。

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