8月10日,DEX類項目Curve宣布其治理代幣的預挖礦已結束。此次活動吸引了9000余個地址參與,其中包括20個巨鯨地址。而近期DEX類項目Uniswap及Balancer在DeFi中的交易量也是不斷走高。這說明市場對于DEX項目寄予很高的期望。
DEX不同于傳統中心化交易所,其不需要KYC認證就可以進行上幣交易,在上幣更加便利的同時,也使得作惡成本也隨之降低。接下來我們就通過Uniswap看看DEX的『利』與『弊』。
UniswapDEX介紹
Uniswap是基于以太坊的去中心化交易平臺,其DEX采用AMM模式。
30,000,000 XRP從UpBit轉移到未知錢包:金色財經報道,數據顯示,30,000,000 XRP (價值約11,819,709美元) 從UpBit轉移到未知錢包。[2023/3/20 13:13:52]
任何用戶僅憑一個地址就能在Uniswap上創建一個流動池并將一個交易對加入池中。交易對無需審核,只要滿足ERC20等代幣標準就可以直接上幣。我們以一個新上幣
進行分析如下圖所示:
查看交易對,此交易對已幾乎沒有流動資金。如下圖所示:
數據:150,000,000枚USDC從USDC Treasury轉移到Coinbase:金色財經報道,據Whale Alert數據顯示,150,000,000枚USDC(價值約149,997,458美元)從USDC Treasury轉移到Coinbase。[2022/12/27 22:09:20]
查看此資金池的交易,除圖中標出的交易外,其余幾筆交易都是加入資金池或使用ETH兌換NANO代幣后,立即退出或兌換成ETH獲利。只有標出的交易,手中持有888個NANO的代幣,而此時資金池中已無ETH,無法兌換。如下圖所示:
數據:2.5億枚USDC從USDC Treasury轉至Coinbase:金色財經報道,據Whale Alert監測數據顯示,250,000,000枚USDC從USDC Treasury轉至Coinbase。[2022/12/17 21:50:09]
查看NANO代幣在以太坊上的源碼,是不公開的。如下圖所示:
而根據這些信息,我們可以看出,這個幣種基本可以看作是空氣幣。
根據Uniswap的機制,上線一個這種代幣倒可以進行交易,只需要支付生成代幣合約和資金池合約的費用,以目前gas價格,約合50美元,成本極低。
YFI核心開發者提案建議從Uniswap中提取出FEI協議擁有的ETH:Yearn.Finance核心開發者banteg提出了一個可執行的提案,從Uniswap中提取出協議擁有的ETH,將其放入ETH yVault中,使得FEI可贖回。按目前的抵押物計算,每個FEI可贖回的價值為1.9147美元。[2021/4/9 20:01:46]
而目前上幣情況也幾近瘋狂,根據UniswapListings電報群數據顯示,在不足一天的時間里,已經上線了40個代幣,如下圖所示:
這一現象在說明UniswapDEX在受到市場高度關注的同時,也明顯表現出泡沫,UniswapDEX儼然變為一個投機賭場。
DEX的崛起將帶來些什么?
新事物的出現往往是良莠并存的。當初閃電貸帶來『無抵押即可借出巨款』全新模式的同時,也對區塊鏈安全建設提出了挑戰,作惡者可以幾乎無成本的獲得巨款進行攻擊。而DEX帶來『去中心化』和『便利』的同時,也對數字貨幣犯罪監管提出了新的挑戰。
DEX相比于傳統的CEX,其去中心化的思想是符合區塊鏈的初衷的,長遠來看可能會贏得更多的支持,甚至超越CEX。但在監管方面,傳統的CEX在政府政策加持下,有KYC等機制進行監管,結合第三方安全公司的支持,可以對數字貨幣犯罪進行有效打擊。但DEX的數字貨幣犯罪監管,又將是一個全新的挑戰。
在傳統的數字貨幣犯罪中,攻擊者最終獲利總是會流入交易所提現成法幣,否則僅停留在賬面上的BTC等數字貨幣財富,并沒有太大意義。為了防止獲利的資金被追蹤,作惡者往往會使用混淆等手段,結合巨量的地址對資金進行拆分和重組,但最終都會流入交易所進行提現,由于數字貨幣的匿名性,普通個人很難追蹤到資金的流向,但借助第三方安全公司的AML等系統,可以有效追溯資金流向,當確定資金最后流入交易所的地址后,便可以結合KYC對犯罪分子進行打擊。
而去中心化交易所的出現,在一定程度上給資金追溯提出了新的挑戰,我們假設作惡者在獲利后將獲利流入DEX,多次兌換后再進行流出,或是新建幣種,使用獲利拉高幣價后,再進行價值轉移,這都將極大的增加資金溯源的難度。
結語
區塊鏈是一個正在蓬勃發展的領域,而這其中DeFI類項目又是目前市場最為關注的方向,出現了很多新興事物。從閃電貸、流動性挖礦到DEX的崛起,無一不是對安全的新挑戰,作為國內領先的區塊鏈安全公司,我們成都鏈安當專于區塊鏈安全技術,為讓區塊鏈生態更安全而努力,在此也對各方提出如下建議;
1、對于個人投資者,選擇經過審計、安全可靠的項目進行投資,切莫產生FOMO心理,保住自己的資產。
2、對于項目方,安全是發展的基礎,與專業且有實力的第三方安全公司達成長期合作,為項目保駕護航,才能贏得持續發展。
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1.YAM實驗失敗DeFi代幣紛紛大跌8月13日,Yam?Finance發現彈性供應調整合約存在漏洞,導致彈性供應調整時鑄造大量額外代幣——目前已產生大約50萬美金的yCRV.
1900/1/1 0:00:00別誤會,這里的焦耳可不是電能單位,而是一家號稱要做去中心化的交易所,焦耳在短短幾日就募集了上億資產,模式完全是仿造的花火模式,就連app做的也是非常像,不過卻沒有花火的格局.
1900/1/1 0:00:00親愛的AEX安銀小伙伴:為給用戶提供更多交易幣種選擇,AEX將上線ZXC、RARI、ARTE、ANT.
1900/1/1 0:00:00昨日比特幣經歷了先跌后漲的過山車行情,先是從早間的11655附近開始震蕩下行,到下午5點多一波下探,跌至日線布林中軌附近的支撐附近后開始反彈,反彈至11622附近后再次急跌至11388附近.
1900/1/1 0:00:00尊敬的用戶: 鯨交所將于2020年08月14日12:00上線CRV/USDT交易對,祝您交易愉快! CRV是誰? BitMEX創始人Arthur Hayes:應創建基于比特幣的中心化穩定幣NUS.
1900/1/1 0:00:00對于如何評判一個人是否足夠強大,一位知名企業家曾說過這樣一個標準,“不要去看一個人在巔峰時有多得意,而要去看他在低谷的時候有多堅韌”。這個道理引申一下,同樣能用于判斷區塊鏈項目.
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