區塊鏈:ZT交易所|愛爾蘭或將出臺新反洗錢法_區塊鏈存證是什么意思

據BeIncrypto消息，愛爾蘭內閣或將批準更嚴格的法律來應對洗錢活動，其中包括對加密貨幣的監管。

據報道，愛爾蘭內閣已設計了“2020年洗錢和恐怖主義融資修正案法案”，以符合第五項歐盟反洗錢指令。這些符合歐盟準則的法律可能會通過。

公告 | ZT交易所創新板2月10日上線LP:據官網公告，ZT交易所創新板即將上線LP,定于2020年2月10日10:00開放充值，2月10日14:00開啟LP/USDT交易對，2月11日16:00開放提幣。Libra-Pi是Libra的第一個社區分叉網絡，由Pi?Network的核心社區以“社區分叉發行”的方式衍生而來，致力于實現社區資產的自由流通和價值傳遞。[2020/1/29]

據悉，制定歐盟反洗錢指令的歐洲銀行管理局試圖減少加密貨幣的匿名性，但是并沒有完全擠壓加密貨幣愛好者。然而，愛爾蘭的法案則更加具體，其中包括有關錢包提供商、貨幣兌換和藝術品經銷商的規定

公告 | ZT交易所主板明日上線ZRX和BAT:據官網公告，ZT交易所主板即將上線ZRX和BAT，具體時間如下：2019年12月18日10:00（GMT+8）開放充值；12月19日14:00（GMT+8）開啟ZRX/USDT、BAT/USDT交易對；12月20日16:00（GMT+8）開放提幣。[2019/12/17]

不得不正視的是，現在洗錢的規模和范圍加劇擴大化。一是洗錢犯罪設計的非法所得來源不斷擴大，二是洗錢除了把犯罪收益洗為合法收入外還擴大到河大收入用于非法途徑模式，如把合法資金洗成黑錢用于非法用途，洗成另一種表面也合法的資金，把合法收取通過洗錢來逃避監管。

公告 | ZT交易所創新板即將上線NTC:據官網公告，ZT交易所創新板即將上線NTC，具體時間如下：2019年12月28日10:00(GMT+8)開放充值；12月28日14:00(GMT+8)開啟NTC/USDT交易對；12月30日16:00(GMT+8)開放提幣。中子鏈（Neutron Chain）簡稱為NTC，是基于區塊鏈技術打造的AI、IOT、5G產業垂直生態平臺。中子鏈利用區塊鏈去中心化的特點，將AI+IOT鏈上數據的所有權與控制權下放給每一位用戶。[2019/12/16]

宏觀上看，擁抱數字經濟的大時代背景下，對于反洗錢工作，區塊鏈技術本身扮演著一把雙刃劍的角色。一方面，基于區塊鏈技術產生的加密虛擬貨幣在全球范圍內，在技術上可以繞開傳統的金融監管，為黑市、洗錢和網絡犯罪領域內的使用創造許多可能性，對傳統金融法律秩序帶來了極大的風險。另一方面，擁有“去中心化”、“不可更改性”等特點的區塊鏈技術也可能為新金融監管賦能，從而大大減少政府和企業的反洗錢工作成本。

反洗錢在中國國內也是一個相對較新的法律領域。然而對于中國的金融機構，在國際范圍內的反洗錢相對更為陌生。中國企業往往會忽視境外反洗錢、反恐等相關的合規要求。但歐美對于支付結算，擁有極為嚴苛的游戲規則。

是否面臨違規的處罰，和金融機構的主觀惡意并不強相關，若無有效的反洗錢合規體系，那么就很可能會視為有過錯；而一旦發現可疑交易，卻沒有建立有效的合規體系，也無法證明自己盡到審慎義務，那么就會面臨嚴厲的處罰。

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