FTX:金色觀察丨監管將至 加密行業進入“洗牌期”_比特幣

11月6日，CZ發布了一條推特，令所有人無法想象的是，這條推特居然成為導火索，引爆了FTX這顆加密行業史無前例的大“雷”。 爆炸后的FTX，帶來的動蕩余波隨著時間傳遞，已經蔓延到行業的所有角落。

FTX暴雷的瞬間，首先“炸”的是FTX平臺的用戶，FTX有多少用戶，現在還沒有具體的統計。但根據數據顯示，FTX在2022年6月的市場占比約為24%，行業排名第二，其網站訪問數量每周約為576萬次（包含FTX US）。

這么大的數據背后，是全球各國數以百萬計的用戶，這些用戶遭到影響，對于行業的打擊無疑是巨大的，以至于所有用戶對行業的信任都產生了動搖。

人心惶惶之下，中心化交易所的“信任危機”隨之到來。數據顯示，中心化交易所（CEX）上的加密貨幣余額已降至2018年11月以來的最低水平。

僅在11月6日至11月13日的一周時間內，整個行業的用戶凈提取了價值37億美元的比特幣和25億美元的以太幣， 超過20億美元的穩定幣也從中心化交易所撤出。

交易所的“信任危機”只是冰山一角，雪崩下沒有人能獨善其身。

金色午報 | 6月25日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：薩爾瓦多、巴拉圭、馬斯克、惠譽

1.薩爾瓦多總統：比特幣將于9月7日成為法定貨幣 美元將繼續流通；

2.巴拉圭少數黨眾議員將在7月14日提交使比特幣成為法幣的法案；

3.薩爾瓦多總統：政府將向每位公民提供30美元比特幣；

4.馬斯克發推嘲諷比特幣極端主義者；

5.推特CEO發推宣傳名為“The Word”計劃，或于7月21日推出；

6.歐洲5萬個電動汽車充電站即將接受加密貨幣付款；

7.觀點：數字貨幣的確有可能取代美元成為世界儲備貨幣；

8.Virtu Financial將向PythNetwork提供股票、外匯、期貨和加密貨幣市場數據；

9.惠譽：薩爾瓦多在施行比特幣計劃方面存有一定困難。[2021/6/25 0:05:21]

當整個市場處于極度恐慌的狀態之中，誕生于恐慌的“踩踏效益”也隨之出現。投資者大幅拋售比特幣、以太坊等主流幣，致使大盤暴跌，而除了投資者拋售，比特幣在還遭遇了自2021年1月以來最大的單日礦商拋售壓力。

金色熱搜榜：AAC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，AAC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：AAC、OK、BTT、BNB、STORJ。[2020/10/16]

根據數據得知，2022年11月，比特幣平均哈希價格達到了0.05美元。比特幣目前的價格為16500美元，這使得挖礦不僅對小型礦商來說是無利可圖的，對大型礦商來說也是如此，而使用貸款過度杠桿化的比特幣礦工和對沖基金同時面臨“破產”危機。

相比于市場的動蕩，加密市場正面臨世界各國更嚴苛的“審視”。

市場的動蕩對于行業而言是可以依靠時間撫平的，但各個國家對于加密市場的態度卻很難短時間改變。

隨著時間推移，FTX暴雷余波被世界各國政府所感知，本就難以被各國政府接受的加密市場遭遇了“政策寒冬”。

美國-立法監管迫在眉睫

相比其他國家，美國對加密貨幣交易所在美國運營有著較高的要求，所以進入美國本土運營的交易所都有專門的“US”版本，如FTX US、Binance US，這些“US”版的交易所相比他們本來的樣子，都有相對高的要求和完善的保證金機制。

BTC減半倒計時｜金色財經挖礦收益播報:金色財經報道，據OKEx礦池數據顯示，下一次BTC減半日期預計為2020年5月13日，今天距此還有28天。BTC當前塊高625865，下一次減半塊高630000。

今日全網算力約115.67EH/s，全網難度約14.72T，預測下次難度15.82T（7.49%），距離調整還剩還有7天，今日BTC收益：0.00001709BTC/T/天。[2020/4/14]

這在當前還算和諧的局面隨著FTX暴雷后一去不復返。暴雷后，美國白宮發聲表示：“將繼續監控加密貨幣的發展，認為加密貨幣在沒有適當監管的情況下可能會傷害普通美國人”。

美國白宮的表態，無疑是旗幟鮮明的表達了美國政府當局對于加密貨幣的態度，在這之后美國各職能部門的表態發聲也接踵而至。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席Gary Gensler在采訪中直接表態稱“加密貨幣是一個明顯不合規的領域”，他認為通過讓交易所在符合美國監管政策下注冊，并實行強有力的執法，才可以完成對投資者的“保護”行為。

相比美SEC主席，美國財政部長珍妮特·耶倫更清晰了表述了美國政府的態度，她表示“加密貨幣監管一直是拜登政府的工作‘重點’，美國政府已經考慮根據拜登總統的行政命令對該行業進行監管“。

分析 | 金色盤面：BTC期貨合約持倉變化:金色盤面綜合分析：OKEX的BTC期貨合約做多賬戶61%，做空賬戶38%，多頭主力加倉明顯；主力多頭平均持倉比例為42.2%，主力空頭平均持倉比例為14.9%，多頭持倉大增。[2018/8/14]

可以看得出，無論是美財長耶倫，還是拜登政府，對于加密貨幣一直保持警惕的，這次FTX的暴雷，讓美國當局對加密貨幣的監管更為“急迫”。原因當然有很多，但是最重要的應該是隨著加密貨幣市場不斷擴大，越來越多的傳統金融機構會加入到這個領域中，與這個行業聯系變得更為緊密。當傳統金融系統與加密市場聯系的更緊密，再出現“FTX暴雷”事件，很有可能會對金融穩定構成更廣泛的威脅，那就可能會帶來席卷全國、全球的巨大影響，這種影響金融穩定的事情，是絕對不可容忍的。

這也就是為什么耶倫一直四處強調“監管”、“加強監管”、“嚴格執行監管”，并呼吁國會應該介入并填補監管空白。

關心加密市場影響到傳統金融的不僅僅只有美財長耶倫，美聯儲監管副主席邁克爾巴爾金在關于FTX的一些談話也有相關的表態，巴爾金認為，“因加密相關活動的系統性風險沒有產生，但需要為從事加密行業的銀行設置適當的護欄”。

金色財經現場報道 EOSpace.ioc創始人王赟明：古典創業就是POW 區塊鏈行業更適合孵化器的運營方式:金色財經現場報道，在GBLS全球無眠區塊鏈大會上，EOSpace.io的創始人、納斯達克上市公司窩窩團創始人王赟明表示，古典創業實際上就是POW機制：很多團隊成員把初心都從“解決需求”變成了“上市”。每個IPO的背后意味著同一個賽道上很多團隊倒下了。這跟區塊鏈的POW機制非常相似，每個挖礦成功的背后都有大量的電力被浪費掉了。而區塊鏈更適合孵化器的運營方式。大家按興趣、資源、能力等算力換取每個項目的Token。同時還可以獲取類似于EOP這樣底層的孵化器Token激勵。這既可以降低創業的風險，又提高了項目的成功概率，減少算力的浪費。王赟明表示，EOSpace將采用“實驗室”的孵化方式，改變基于股權的生產關系，完全解放參與者的個人生產力。[2018/6/6]

除此之外，美聯儲副主席布雷納德也發表了看法，他認為“加密行業是高度集中和相互關聯的，而不是去中心化的，加密貨幣需要受到監管許可的約束”。

從美聯儲的各個代表人的發聲來看，美聯儲對加密貨幣的態度也非常明顯，加密貨幣領域到底會怎樣，美聯儲并不在乎，他們在乎的是加密貨幣不要影響到傳統金融系統的穩定。

那么美國對加密貨幣的監管政策會在什么時候到來呢？毫無疑問，FTX已經成為美國政策監管落地的最大推動力，美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席RostinBehnam甚至都公開表示加密危機是“足以推動國會行動的”。

但從當前市場信息來看，率先落地的應該還是對于穩定幣的監管政策，因為美國立法者普遍認為，穩定幣可能是他們可以初步處理的監管方式，比如美國參議員Sen.KirstenGillibrand就在17日表示，希望在未來幾周內推動由他與參議員Patrick Toomey和Cynthia Lummis共同提交Stablecoin監管法案進行聽證會。

韓國-多管齊下雷厲風行

韓國是全球參與加密貨幣比例人數最多的國家，三箭資本的事件對韓國社會層面造成的影響極大，FTX暴雷再度對韓國造成了深遠的影響。據可統計的數據顯示，韓國用戶在FTX占比超6%，是FTX可統計地區用戶中占比最高的國家，粗略的計算，這次FTX影響的韓國用戶有可能超過三箭資本帶來的影響。

大量的民眾參與，讓韓國政府對加密市場有著極高的監管響應。FTX事件發生后，韓國金融服務委員會下屬的金融情報室（FIU）立即對韓國40家虛擬資產提供商進行風險調查，以防止第二次 FTX 事件。

在風險調查的同期，韓國監管金融監督服務局 (FSS) 立即與韓國會計準則協會和韓國注冊會計師協會 (KICPA) 會談，起草相關倡議，為加密貨幣相關公司引入審計指南。這次起草的新準則將迫使交易所相關公司披露更詳細的平臺幣數據和持有的代幣。

同步進行的，還有韓國的《數字資產基本法案》，原本《法案》的進度還需要較長時間的審核、準備，但因FTX事件導致法案提前，預計將于明年完成。韓國金融服務委員會(FSC)副主席Kim So-young稱，考慮到保護用戶的緊迫性，最好制定最低必要的監管標準并加以補充，而不是等待國際標準。

《數字資產基本法案》將由國民議會目前提交的13項加密立法提案組成。該法案主要為了確保虛擬資產服務提供商履行保護用戶資產的義務，并禁止服務提供商發行代幣。

除此之外，韓國執政黨還在審查一項計劃，以修改《特定金融交易信息法》的執行法令，以便虛擬資產交易所將自身資產和用戶存款完全分開。

日本-影響較小監管加速

由于日本對加密貨幣有著較為嚴格的政策監管，所以本次“FTX暴雷”事件發生后，日本金融監管機構在對當地數字資產交易所核實調查后宣發，此次事件對其國內的影響微乎其微，日本的相關的機構和民眾，并沒有受到過多的損失。

但這并不代表日本沒有行動，日本央行行長黑田東彥在針對“FTX暴雷”事件的采訪中表態，將迅速采取監管措施應對加密資產風險。

歐洲-監管仍是主題

同樣關注到“FTX暴雷”的還有歐洲央行，相比其他國家對加密貨幣動輒“喊打喊殺”，歐洲整體相對更淡定一些，歐洲央行副行長金多斯認為：“加密資產的基本面‘相當薄弱’，（市場）不應該對最近的加密貨幣崩潰感到驚訝，加密貨幣崩潰的更廣泛影響看起來有限。”

淡定不代表歐洲對于加密市場放松了警惕，監管方面仍然是主要談論的內容。歐洲央行管委維勒魯瓦就針對FTX事件表示，希望發生在加密貨幣領域的事情是國際監管的催化劑。歐洲金融（FSB Europe）領導人也表態稱，需要迫切監管“垂直整合多種功能的所謂加密企業集團和交易所”。

其他各國-監管將至

隨著時間的發酵，各個國家地區也都在針對“FTX暴雷”事件發表對加密市場的態度，如澳大利亞政府宣布為加密貨幣建立強有力的監管框架，財政部預計明年即可制定加強投資者保護的法規。還有如阿根廷、土耳其，等國家均在針對“FTX暴雷”事件后表明態度要對加密市場進行監管。

總結

截止目前，全球各國對于加密市場的態度逐漸統一，越來越多的國家加入“監管”這個隊伍中，而2023年，對于加密市場而言，可能將迎來它的“監管元年”。監管逐漸到來，加密市場的灰色地帶將越來越小，行業進入加速洗牌的階段，接下來考驗的，是市場所有的加密公司，它們面臨的可能就是“接受監管，或者死亡”的選擇。

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