PlusToken案主犯尚在瓦努阿圖時,就有嫌疑人家屬聯絡希望在這個太平洋小島尋找靠譜的代理律師。他們回國后,又有其他家屬來咨詢過本案。
因此,颯姐對于案情細節不便多說,今天主要針對投資者是否能夠要回投資的BTC、ETH等發表幾點個人觀點,僅供參考。
組織領導傳銷罪?or詐騙罪?
根據公開資料,我們總結基本案情:
2018年5月,犯罪嫌疑人陳某、丁某、彭某等設立PlusToken平臺,號稱“搬磚”做數字貨幣增值服務,參與人員交500美元的數字貨幣作為“入門費”即獲得會員資格,根據發展下線的數量和投入資金量,將玩家劃分為:會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,根據等級高低頒發plus幣作為獎勵和返利。
期權交易分析工具平臺SignalPlus集成Deribit加密貨幣衍生品交易:12月28日消息,期權交易分析工具平臺SignalPlus宣布集成Deribit加密貨幣衍生品交易,Signal Plus用戶可直接在平臺上交易加密貨幣衍生品。Deribit用戶也可以通過Signal Plus連接其Deribit賬戶API進行交易從而使用平臺風控、可視化數據等功能。Signal Plus表示將向早期支持者空投限量版NFT。[2022/12/29 22:13:16]
每發展一個下線獎勵100%,二層到十層獎勵10%,推廣獎勵無層級限制。據統計,平臺存續期會員達200余萬人,層級多達3000層,累計收取比特幣、以太坊數百萬,涉案金額400余億元。
加密基金Alphabit向加密卡提供商Plutus投資500萬美元:5月13日消息,資管規模超10億美元的加密基金Alphabit簽署了一項協議,承諾向英國金融科技初創公司Plutus投資500萬美元。通過Plutus提供的加密卡,用戶不必使用加密卡提供商的錢包,而是可以將自己選擇的任何個人加密貨幣錢包(如MetaMask或Ledger)連接到卡上,同時保留對私鑰的唯一擁有權。這意味著用戶始終保持對其加密資產的完全所有權和控制權。
據悉,Plutus通過其金融APP提供法幣和加密貨幣管理服務,其原生代幣為Pluton(PLU)。(Finance Magnates)[2021/5/13 21:59:41]
2019年6月30日,PlusToken錢包無法提幣,7月12日,江蘇鹽城在《關于近期PLUSTOKEN案的情況說明》稱,有人報警稱該平臺正在進行傳銷犯罪,機關對涉案嫌疑人立案偵查。2019年7月-8月,部獵狐行動辦公室組織江蘇到瓦努阿圖、柬埔寨等國將27名在逃人員抓捕歸案。
Filecoin Plus社區建議礦工提供快速檢索等功能:在Filecoin Plus治理會議上,社區針對礦工數據存儲進行了討論并給出了建議。社區建議礦工應將更多高質量的客戶引入網絡,并成為Filecoin Plus客戶。另外,礦工還應考慮展示其存儲能力和功能,并提供加密、快速檢索等功能和數據庫,以及采取措施為打通客戶數據,包括考慮創建服務條款、內容教程等。注,Filecoin Plus是一個旨在建立一個去中心化的有用存儲網絡的的程序,并為存儲Filecoin Plus客戶端的交易提供額外的獎勵激勵,也鼓勵合法使用網絡。[2020/11/18 21:08:43]
目前,江蘇鹽城檢察院是以涉嫌組織領導傳銷罪,將主犯和從犯逮捕的,也就是說官方認為PlusToken的經營模式是傳銷行為。理由比較明顯,即:收取入門費發展下線按層計酬,與刑法第224條之一組織領導傳銷罪的罪狀描述相符。
庫幣27日20:00點首發上線PlutusDeFi 漲幅超1100%:據庫幣KuCoin消息,庫幣已于27日20:00點首發上線PlutusDeFi (PLT)并支持PLT/USDT及PLT/ETH交易服務,漲幅超1100%,現報價3.06USD。
此前PlutusDeFi發布Medium文章表示,PlutusDeFi已與庫幣(KuCoin)達成長期合作,庫幣將成為PlutusDeFi官方認證的首發中心化交易平臺。
?PlutusDeFi是一個全棧DeFi聚合器,將多個產品和DeFi應用程序集合到一個平臺中,專注于用戶體驗、設計、隱私和匿名性。
庫幣是全球領先的數字貨幣交易所之一,為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/7/27]
但是,plus幣是ICO出來的非主流原生幣,在法律上不應該直接認定為虛擬財產,而是應該認定為犯罪工具,況且主犯紛紛攜款潛逃,還在社區里寫:我們已經跑路,一切都結束了,這種行為表現出主犯主觀有非法占有為目的,對被害人的財產和精神漠不關心。
根據《刑事審判參考》指導案例第167號袁鷹、歐陽湘、李巍集資詐騙案,對于非法傳銷過程中,攜傳銷款潛逃的行為,應以詐騙罪或合同詐騙罪論處。審判參考里主要爭論的焦點是集資詐騙還是詐騙和合同詐騙,這就有一個前提,非法傳銷過程中,攜傳銷款潛逃的行為,起碼應當是詐騙類犯罪,而不是侵犯市場秩序的組織領導傳銷罪。
這就涉及法條競合的問題,同一行為既觸犯A條款又觸犯B條款,這樣的情況,根據我國刑法的基本原則,應當從一重處罰。在組織領導傳銷罪與詐騙類犯罪中,顯然后者更重,因此,本案應當按照詐騙類犯罪處理,比較妥當。
充公?or返還給投資者?
既然咱們把案子分析透徹了,這個問題實際上迎刃而解。大家不用擔心財物是否會被收繳的問題,我認為案中涉及的虛擬財產應當返還投資者。
但是,我們不得不面臨一個尷尬的問題,辦案機關是否有人手和技術能夠一對一將幣再打回原地址。還是將剩余的ETH、美金等一起變現為人民幣,按照集資詐騙的通常做法,將變現的人民幣按照比例分配給投資人。
如果確實人力和技術有限,那么本案是否有可能真的停留在組織領導傳銷罪上,也未可知。
還有讀者朋友擔心,要是嫌疑人提前做了準備,跟家人或朋友有借款合同等,是不是就會優先還給他們?
別著急,根據《最高人民法院關于刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》,被執行人在執行中同時承擔刑事、民事責任,其財產不足以支付的,按照下列順序執行:
人身損害賠償中的醫療費用;
退賠被害人的損失;
其他民事債務;
罰金;
沒收財產。
如果本案真的按照詐騙罪判決,則作為被害人,投資者們可以享受到第二順位的利益,基本上回款有望。
誰是組織者、領導者?
本案抓的人不少,3000多層傳銷,到底誰是組織者或領導者?根據《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》,以下人員被認定為傳銷活動的組織者、領導者:
在傳銷活動中起發起、策劃、操縱作用的人員;
在傳銷活動中承擔管理、協調等職責的人員;
在傳銷活動中承擔宣傳、培訓等職責的人員;
曾因組織領導傳銷活動受過刑事處罰,或者1年內因組織領導傳銷活動受過行政處罰,又直接或間接發展參與傳銷人員在15人以上且在3級以上的人員;
其他對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大等起關鍵作用的人員。
寫在最后
本文是根據現有公開信息進行分析,如果案件到了審查起訴階段,本案書證、物證、電子數據等證據就可以被閱卷。屆時,也許案件的真實情況才會更加細致,當然本案屬于刑事案件,現階段的證據材料還是保密文件。
還記得幣圈的老友,總是喜歡弄多國身份、多國綠卡,從本案可以知曉,即便是逃匿到與我國尚未建立外交關系的國家,也大概率會被“獵狐”,還是要嚴守刑法紅線,諸位好自為之。
鄭弘文:8.5BTC震蕩區間該如何操作?當走過了曾經隱忍的年月再回首時,我才發現,曾經覺得難以啟齒的往事,都不過是滄海一粟,生命給予我的,不是那些艱難,而是成長,是學會舉重若輕.
1900/1/1 0:00:00尊敬的TB用戶: 為了更好的服務和提升用戶體驗,TokenBetter于2020年08月06日11:00對部分幣種進行提幣手續費調整.
1900/1/1 0:00:00比特幣天圖 2020.7.26在9675介入的中線多單A,可以繼續持有。具體的進場依據,大家可以回看2020.7.26的文章.
1900/1/1 0:00:00俞澤言幣本著負責,專注,誠懇的態度用心寫每一篇分析文章,特點鮮明,不做作,不浮夸!每日行情解讀,我是數字貨幣分析師俞澤言幣yuzeybBTC鏈上大額轉賬較昨日增加49.82%,截至8月6日.
1900/1/1 0:00:00親愛的AEX安銀小伙伴:以下是GAT第110期回購銷毀情況,7月24日至7月30日期間,交易總手續費的50%用于回購銷毀GAT.
1900/1/1 0:00:00尊敬的社區用戶: ADA主網升級已完成,霍比特交易所現已恢復ADA的充值和提現。暫停期間給您帶來的不便,敬請諒解! 風險提示: 數字資產是創新的投資產品,價格波動較大,請您理性判斷自己的投資能力.
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